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!...Actualización  y Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención del Crímen y Educación sobre la Violación de la Ley  

 

U.S. InterAmerican. tiene como objetivo principal, la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero, lavado de dinero, blanqueo y legitimación de capitales, fraude corporativo, corrupción publica y administrativa, empresas criminales, delitos de cuello blanco. Sensibilización y Concientización, son la prioridad en nuestros seminarios de capacitación a nivel internacional.

LOS CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS PRESENCIALES DE U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, SON DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EJECUTIVOS CONSIDERADOS  DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" EN EL AMBITO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGADO DE LAS NUEVAS NORMAS, LEYES Y ESTANDARES INTERNACIONALES

 

Aviso Importante!

Favor contactarnos a este correo: interamerican-usa@mail.com  

 

Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales

 

 Ciudad y Pais

Fecha

Tema

 Información

Valencia Venezuela

Septiembre  

30,   2016

MASTER CONFERENCE

CONFERENCIA MULTIPLE SOBRE EL TEMA DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION CRIMINAL

 

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El Salvador

Octubre  

7-8,   2016

SEMINARIO PRESENCIAL

AUDITORIA FINANCIERA INVESTIGATIVA FORENSE

Curso de Acreditación para el Certificado de Investigación Técnica Legal

 

Click
Guatemala

Octubre

10-11,  2016

SEMINARIO PRESENCIAL

A\Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Curso de Acreditación para el Certificado Internacional de

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Click
Punta Cana Republica Dominicana

Octubre  

16 -19,   2016

CONGRESO INTERNACIONAL

XXI CONGRESO CLAI

Congreso Latinoamericano de Auditores Internos

 

Click
Santo Domingo

Octubre  

28 -29,   2016

CONGRESO INTERNACIONAL

IX CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Enfasis en la Investigación Criminal

Taller: Técnicas de Investigación Criminal del Delito Financiero, Sistema Penal Acusatorio

 
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Quito, Ecuador

Noviembre   

11 -12,   2016

CONGRESO INTERNACIONAL

X  CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Enfasis en la Prevención del Crimen

Taller: Análisis de Perfiles Criminales de Cuello Blanco y Crimen Organizado

 
Click
El Salvador

Noviembre 17-18 2016

SEMINARIO PRESENCIAL

A\Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Curso de Acreditación para el Certificado Internacional de

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Click
Guatemala

Noviembre

21-22,  2016

SEMINARIO PRESENCIAL

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S

Un seminario de cumplimiento en el sector denominado "Sujeto Obligado"

Conocimientos técnicos y prácticos de las norma internacionales basadas en riesgo
Click
Guatemala

Noviembre

22-23,  2016

SEMINARIO PRESENCIAL

MATRICES DE RIESGO

Un seminario-taller práctico de Administración del Riesgo Financiero

Sistema de prevencióm de lavado de dinero en "sujetos Obligados" con Enfoque Basado en Riesgo
Click
Bogota, Colombia

Noviembre   

25 -26,   2016

CONGRESO INTERNACIONAL

XI  CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Enfasis en la Prevención del lavado de dinero y legitimación de Capitales

Taller: "Oficial de Cumplimiento" y sus funciones de prevención de lavado de dinero y activos, una nueva profesión financiera de alto perfil Internacional

 
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El Salvador

Noviembre 28-29 2016

SEMINARIO PRESENCIAL

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S

Un seminario de cumplimiento en el sector denominado "Sujeto Obligado"

Conocimientos técnicos y prácticos de las norma internacionales basadas en riesgo
Click
El Salvador

Noviembre 29-30 2016

SEMINARIO PRESENCIAL

MATRICES DE RIESGO

Un seminario-taller práctico de Administración del Riesgo Financiero

Sistema de prevencióm de lavado de dinero en "sujetos Obligados" con Enfoque Basado en Riesgo
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Lima, Peru

Diciembre 1-2 2016 

SEMINARIO PRESENCIAL

AUDITORIA FINANCIERA INVESTIGATIVA FORENSE

Curso de Acreditación para el Certificado de Investigación Técnica Legal

 

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Lima, Peru

Diciembre 03 2016

CONFERENCIA  INTERNACIONAL

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Programa de cumplimiento mundial para "Sujetos Obligados" a implementar la ley antilavado

Una Conferencia de 10 horas académicas de "Servicio Publico" y "Prevención del Crimen"
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  VER TODOS LOS TITULOS Y TEMAS DE LOS CURSOS-TALLERES PRESENCIALES QUE OFRECEMOS PARA CENTROS INTERNACIONALES DE SEMINARIOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES (CLICK AQUI)

 

                                         

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CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES EN MIAMI EN IDIOMA ESPAÑOL

Adquiera su certificado en los Estados Unidos con esta excelente oportunidad de actualizar sus conocimientos, en programas de cumplimiento mundial en el sistema financiero y de negocios internacionales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

CURSOS INTERACTIVOS A DISTANCIA - AUTOESTUDIO -

 

U.S. InterAmerican Affairs, en su compromiso de implementar programas, cursos y talleres internacionales de prevención del crimen, con énfasis en los delitos económicos y financieros, las leyes normas y estándares internacionales de cumplimiento obligado, ofrece también la oportunidad a profesionales y ejecutivos del sector, que por diferentes razones no puedan venir a los Estados Unidos, de participar en nuestros cursos a distancia. Estos Cursos, no son "on line", o virtuales, es decir vía Internet, el material físico didáctico es enviado a su país vía correo certificado y el participante internacional tiene hasta seis meses para solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar su "Certificado de Participación Internacional".

 

 

Curso a Distancia, Oficial de Cumplimiento, en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo - Formato Digital USB
  • El programa completo incluye, libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.)  en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

 

CURSO  A DISTANCIA, "AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE" - Formato Digital USB

  • U.S. InterAmerican Affairs, en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres  presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.

  • Este Curso está dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y vigilancia.  Incluye: libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, El curso interactivo digital con presentaciones  narraciones explicativas y videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su país. Al terminar el curso puede solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de acreditación y participación internacional.        >Ver más información

 

Curso a Distancia, Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo y Legitimación de Capitales - Financiamiento al Terrorismo -  Formato Digital USB
  • Programa de Cumplimiento Mundial: U.S. InterAmerican Affairs ofrece este curso de actualización profesional a distancia con el novedoso y moderno sistema de "Libro Electrónico Interactivo Digital " (No necesita equipo electrónico adicional a su computador), lo que le permitirá fácilmente acceder a la información en forma automática y en tiempo real y es totalmente portable y transferible a un sistema de USB. Incluye Presentaciones Audiovisuales, Curso Interactivo, Videos explicativos  y casos relevantes de análisis y estudio.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Gobierno Corporativo - Formato Digital USB
  • Presentación

  • El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. Tambien se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma esten involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a traves de estas entidades. Este nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espiritu" de las  leyes USA. Patriot Act 2001.    USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

  •  

  • La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

  • Dirigido a:

  • Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.      +Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Psicologia Criminalística - Formato Digital USB

  • El Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de investigación, el manejo de situaciones altamente criticas, y lo más importante,  la aplicación de programas preventivos especialmente en el ámbito de los delitos económicos y financieros. 

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

 

Obtenga su "Certificado de Participación Internacional"

 

  • Si usted ha participado en alguno de nuestros seminarios internacionales, cursos-talleres, o actividades relacionadas con los programas presenciales de prevención del crimen organizado, en cualquier país, o a través de nuestros programas a distancia, puede diligenciar su certificado y obtener así una acreditación internacional de prestigio en su hoja de vida profesional.

  • Envíenos su información, fecha, (no importa el tiempo que haya pasado), lugar y titulo del curso-taller o seminario en el que usted participó y el instructor de U.S. InterAmerican que dictó el curso,  su nombre como debe aparecer en el certificado y siga las instrucciones para la transferencia, que le serán enviadas por Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el certificado le será enviado a su país por correo registrado    +info Click Aquí

 

 

 

TRAFICO INTERNACIONAL DE PERSONAS

Este dramático tema de la "Trata de Blancas", como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado. Procedentes de países en vía de desarrollo y comercializadas en EE.UU., Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con el dinero de la venta de sus cuerpos.

U.S. InterAmerican Affairs, a través de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias, Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se ofrecen para entidades o Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los paises que visita durante sus actividades profesionales.

(Ver más información )

 

Sección de Lectura e Investigación Temática

 

Articulo: El Auditor es un investigador, es un analista, un técnico o profesional especializado en un área determinada y por su carácter de experto puede establecer las causas,  los efectos las consecuencias, incluso los móviles que ha tenido un hecho especifico, es obligación de un Auditor  generar un informe de su gestión y si en su investigación descubre un delito o sospecha de que se esta cometiendo un hecho doloso, debe informarlo por escrito a quien lo haya contratado y hacer un seguimiento para que se tomen las medidas legales correspondientes  y si ese “hecho” o delito es en detrimento de “otros” como clientes o entidades debe reportarlo a las autoridades so pena de convertirse en un encubridor o cómplice de un delito criminal por omisión o negligencia.     Leer articulo completo: Click aquí

 

Articulo: El delito financiero es el mas extendido del mundo globalizado, a través de diversos métodos, y complejos sistemas de triangulación y transferencias de fondos, se “lavan” “blanquean” o se “legitiman” miles de millones de dólares, euros, yenes, libras de esterlinas, pesos, lempiras, balboas, quetzales, dólares canadienses, dólares australianos. Prácticamente todas las monedas del mundo. No existe ni un solo país o territorio que este limpio de este flagelo. Los contadores y los auditores, son precisamente los ejecutivos financieros que mejor están preparados para el combate al crimen financiero, su preparación integral de disciplinas contables y numéricas, los hace de por si, en profesionales con una gran capacidad de entendimiento de los movimientos de valores, registros de cifras y figuras que para otros profesionales, serian ininteligibles y difíciles de interpretar en su contexto. “…Están supuestos los contadores y auditores a detectar y tipificar los delitos financieros?...”    Leer articulo completo: Click aquí

 

Articulo:    ¿Ha pensado usted como ejecutivo o profesional en el área financiera que podría ser un auxiliar de la justicia, con sus conocimientos y formación y su propia experiencia?   ¿Cree que este ambiente judicial, solo le pertenece a los jueces, magistrados, abogados defensores, fiscales, criminólogos, investigadores judiciales, técnicos de investigación en escena de crímenes, tal como aparecen en las famosas y populares series de televisión? 

¿Considera usted, que todos los que intervienen en el sistema de justicia y aplicación de la ley, son “Expertos Financieros” o expertos en “Perfiles Criminales” y pueden entender y analizar cada uno de los “cargos” o “imputaciones” a los acusados y explicar científicamente y técnicamente ante un Juez o Jurado, todo lo concerniente a  la parte técnica, de cómo funciona el sistema financiero, el sistema bancario, la contabilidad, la auditoria, las inversiones de bolsa, el sistema empresarial, las diferentes jerarquías del gobierno corporativo etc, además de cómo es el actuar o modalidad de cada uno de los perpetradores o criminales financieros?  Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  Me voy a referir en este artículo solamente a unos pocos de los delitos mas frecuentes a través de las computadoras y conocidos también como “Cyber-crimes” o delitos ciberneticos o electronicos. Fraude, Robo de Identidad, Secuestro Express y Lavado, de dinero, legitimación y blanqueo de capitales.  La lista seria interminable e incluso infinita pues cada día se conocen nuevas modalidades y delitos hasta de “terrorismo cibernético”  “pánico financiero en las redes”, “robo de información vital”, “comercio de pornografía infantil”, “prostitución virtual” “chantajes y extorsiones”, y hasta “matoneo u hostigamiento” o también conocido como “bullying electrónico”.

Se han dado casos de chicas que publican su fotos en las redes con traje de baño y estos pillos con un programa especial las modifican para que aparezca totalmente desnuda y luego la contactan y le envían estas fotos modificadas a su victima para obligarla a pagar para no publicarlas en las redes y enviárselas a sus conocidos o a sus padres, muchas chicas ingenuas hasta acceden a tener relaciones sexuales bajo intimidación, y algunos casos que hasta con extraños, por físico miedo de ser expuestas en su intimidad…   Leer articulo completo: Click aguí 

 

 

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