Eventos  y Seminarios Prevención de Lavado de Dinero y  Financiamiento del Terrorismo Auditoria Financiera Forense Oficial de Cumplimiento Psicología Criminalística Cursos Interactivos a Distancia
Actividades y Objetivos  Quienes Somos   CONTACTENOS Cursos Presenciales  Certificados Internacionales Programas Prevención del Crímen Videos Artículos Publicaciones

!...Actualización  y Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención del Crímen y Educación sobre la Violación de la Ley  

 

U.S. InterAmerican. tiene como objetivo principal, la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero, lavado de dinero, blanqueo y legitimación de capitales, fraude corporativo, corrupción publica y administrativa, empresas criminales, delitos de cuello blanco. Sensibilización y Concientización, son la prioridad en nuestros seminarios de capacitación a nivel internacional.

LOS CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS PRESENCIALES DE U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, SON DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EJECUTIVOS CONSIDERADOS  DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" EN EL AMBITO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGADO DE LAS NUEVAS NORMAS, LEYES Y ESTANDARES INTERNACIONALES

 

Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales 2019

New York

Julio 11-12  , 2019
Seminario Presencial   Curso Interactivo
"SECTOR COOPERATIVO"
Gerencia  y Administración del Riesgo Financiero
 

Click

República Dominicana

Agosto 08-09, 2019
Seminario Presencial  
Análisis de Perfiles y Personalidad del Criminal Ejecutivo y de "Cuello Blanco"
PSICOLOGIA CRIMINALISTICA
Curso especializado en prevención del delito financiero y la corrupción
 

Click

Panama

Agosto 14-16, 2019
CONGRESO INTERNACIONAL
"XXIII CONGRESO HEMISFERICO
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
 

Click
         Lima, Perú

Septiembre 13-14, 2019
Doble Certificación Internacional
"PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"
"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PROCEDIMIENTO OPERATIVO"
Curso de mandato legal para "Sujetos Obligados"
 

Click

New York - Washington Octubre 11-12 2019
SEMINARIO PRESENCIAL INTERNACIONAL
GESTION DIRECTIVA
"El nuevo modelo de liderazgo de Administración"
 

 

Click

 

Paraguay

Octubre 20-23, 2019
CONGRESO INTERNACIONAL  - FLAI
XXIV Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna
La Innovación de la Auditoria Interna en la era digital
Organiza FLAI

 

Click

 

Miami

Noviembre 20-21 2019
Doble Certificación Internacional
"PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"
"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PROCEDIMIENTO OPERATIVO"
Curso de mandato legal para "Sujetos Obligados"
 

 

Click

 

Miami

Noviembre 21-22  2019
SEMINARIO PRESENCIAL INTERNACIONAL
FRAUDE SOBORNO Y CORRUPCION
"Crimen organizado y Delitos transnacionales
 

 

Click

 

 

Aviso Importante!

Favor contactarnos a este correo: interamerican-usa@mail.com  

 

 

  VER TODOS LOS TITULOS Y TEMAS DE LOS CURSOS-TALLERES PRESENCIALES QUE OFRECEMOS PARA CENTROS INTERNACIONALES DE SEMINARIOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES ►(CLICK AQUI)

                               

Vea la lista temática de nuestros videos educativos   Click Aquí

 

Eventos internacionales 2019

CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES EN MIAMI y NUEVA YORK EN IDIOMA ESPAÑOL

Adquiera su certificado en los Estados Unidos con esta excelente oportunidad de actualizar sus conocimientos, en programas de cumplimiento mundial en el sistema financiero y de negocios internacionales

      

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

 

+ info: Hacer Click en el recuadro con la información

 

     

     

 

 

CURSOS INTERACTIVOS A DISTANCIA - AUTOESTUDIO -

 

U.S. InterAmerican Affairs, en su compromiso de implementar programas, cursos y talleres internacionales de prevención del crimen, con énfasis en los delitos económicos y financieros, las leyes normas y estándares internacionales de cumplimiento obligado, ofrece también la oportunidad a profesionales y ejecutivos del sector, que por diferentes razones no puedan venir a los Estados Unidos, de participar en nuestros cursos a distancia. Estos Cursos, no son "on line", o virtuales, es decir vía Internet, el material físico didáctico es enviado a su país vía correo certificado y el participante internacional tiene hasta seis meses para solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar su "Certificado de Participación Internacional".

 

 

DOS CURSOS EN UNO

Curso a Distancia, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Curso con opción a la Certificación Internacional de  Oficial de Cumplimiento,  - Formato Digital USB

  • El programa completo consta de dos cursos interactivos digitales; la primera parte, es la familiarización con el tema de prevención de lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo, que es de cumplimiento mundial, la tipificación de los delitos, las modalidades, casos investigados, penalización y la política de justicia criminal. La segunda parte, se constituye del area  funcional y operativa del "Oficial de Cumplimiento" cuyo cargo, es "mandato de ley" y cuyas únicas funciones son las de establecer un programa de prevención y control del lavado de dinero en su institución, entidad, empresa u organización denominada por la ley como "sujeto obligado" a cumplir con las normas y regulaciones y reportar transacciones inusuales y sospechosas a la UIF.

  • Incluye,  presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.) y profesionales como auditores, contadores, administradores, ejecutivos de perfil financiero, en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. Estos dos cursos se ofrecen a un precio súper especial ya que se trata de programas de "Prevención del crimen y la violación de la ley.  + Info Click Aquí

 

 

CURSO  A DISTANCIA, "AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE" - Formato Digital USB

  • U.S. InterAmerican Affairs, en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres  presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.

  • Este Curso está dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y vigilancia.  Incluye: libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, El curso interactivo digital con presentaciones  narraciones explicativas y videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su país. Al terminar el curso puede solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de acreditación y participación internacional.        >Ver más información

 
Curso a Distancia, Gobierno Corporativo - Formato Digital USB

  • Presentación

  • El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. Tambien se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma esten involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a traves de estas entidades. Este nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espiritu" de las  leyes USA. Patriot Act 2001.    USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

  •  

  • La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

  • Dirigido a:

  • Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.      +Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Psicologia Criminalística - Formato Digital USB

  • El Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de investigación, el manejo de situaciones altamente criticas, y lo más importante,  la aplicación de programas preventivos especialmente en el ámbito de los delitos económicos y financieros. 

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

 

Obtenga su "Certificado de Participación Internacional"

 

  • Si usted ha participado en alguno de nuestros seminarios internacionales, cursos-talleres, o actividades relacionadas con los programas presenciales de prevención del crimen organizado, en cualquier país, o a través de nuestros programas a distancia, puede diligenciar su certificado y obtener así una acreditación internacional de prestigio en su hoja de vida profesional.

  • Envíenos su información, fecha, (no importa el tiempo que haya pasado), lugar y titulo del curso-taller o seminario en el que usted participó y el instructor de U.S. InterAmerican que dictó el curso,  su nombre como debe aparecer en el certificado y siga las instrucciones para la transferencia, que le serán enviadas por Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el certificado le será enviado a su país por correo registrado    +info Click Aquí

  

 

TRAFICO INTERNACIONAL DE PERSONAS

Este dramático tema de la "Trata de Blancas", como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado. Procedentes de países en vía de desarrollo y comercializadas en EE.UU., Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con el dinero de la venta de sus cuerpos.

U.S. InterAmerican Affairs, a través de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias, Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se ofrecen para entidades o Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los paises que visita durante sus actividades profesionales.

(Ver más información )

 

Sección de Lectura e Investigación Temática

 

Articulo: El Auditor es un investigador, es un analista, un técnico o profesional especializado en un área determinada y por su carácter de experto puede establecer las causas,  los efectos las consecuencias, incluso los móviles que ha tenido un hecho especifico, es obligación de un Auditor  generar un informe de su gestión y si en su investigación descubre un delito o sospecha de que se esta cometiendo un hecho doloso, debe informarlo por escrito a quien lo haya contratado y hacer un seguimiento para que se tomen las medidas legales correspondientes  y si ese “hecho” o delito es en detrimento de “otros” como clientes o entidades debe reportarlo a las autoridades so pena de convertirse en un encubridor o cómplice de un delito criminal por omisión o negligencia.     Leer articulo completo: Click aquí

 

Articulo: El delito financiero es el mas extendido del mundo globalizado, a través de diversos métodos, y complejos sistemas de triangulación y transferencias de fondos, se “lavan” “blanquean” o se “legitiman” miles de millones de dólares, euros, yenes, libras de esterlinas, pesos, lempiras, balboas, quetzales, dólares canadienses, dólares australianos. Prácticamente todas las monedas del mundo. No existe ni un solo país o territorio que este limpio de este flagelo. Los contadores y los auditores, son precisamente los ejecutivos financieros que mejor están preparados para el combate al crimen financiero, su preparación integral de disciplinas contables y numéricas, los hace de por si, en profesionales con una gran capacidad de entendimiento de los movimientos de valores, registros de cifras y figuras que para otros profesionales, serian ininteligibles y difíciles de interpretar en su contexto. “…Están supuestos los contadores y auditores a detectar y tipificar los delitos financieros?...”    Leer articulo completo: Click aquí

 

Articulo:    ¿Ha pensado usted como ejecutivo o profesional en el área financiera que podría ser un auxiliar de la justicia, con sus conocimientos y formación y su propia experiencia?   ¿Cree que este ambiente judicial, solo le pertenece a los jueces, magistrados, abogados defensores, fiscales, criminólogos, investigadores judiciales, técnicos de investigación en escena de crímenes, tal como aparecen en las famosas y populares series de televisión? 

¿Considera usted, que todos los que intervienen en el sistema de justicia y aplicación de la ley, son “Expertos Financieros” o expertos en “Perfiles Criminales” y pueden entender y analizar cada uno de los “cargos” o “imputaciones” a los acusados y explicar científicamente y técnicamente ante un Juez o Jurado, todo lo concerniente a  la parte técnica, de cómo funciona el sistema financiero, el sistema bancario, la contabilidad, la auditoria, las inversiones de bolsa, el sistema empresarial, las diferentes jerarquías del gobierno corporativo etc, además de cómo es el actuar o modalidad de cada uno de los perpetradores o criminales financieros?  Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  Me voy a referir en este artículo solamente a unos pocos de los delitos mas frecuentes a través de las computadoras y conocidos también como “Cyber-crimes” o delitos ciberneticos o electronicos. Fraude, Robo de Identidad, Secuestro Express y Lavado, de dinero, legitimación y blanqueo de capitales.  La lista seria interminable e incluso infinita pues cada día se conocen nuevas modalidades y delitos hasta de “terrorismo cibernético”  “pánico financiero en las redes”, “robo de información vital”, “comercio de pornografía infantil”, “prostitución virtual” “chantajes y extorsiones”, y hasta “matoneo u hostigamiento” o también conocido como “bullying electrónico”.

Se han dado casos de chicas que publican su fotos en las redes con traje de baño y estos pillos con un programa especial las modifican para que aparezca totalmente desnuda y luego la contactan y le envían estas fotos modificadas a su victima para obligarla a pagar para no publicarlas en las redes y enviárselas a sus conocidos o a sus padres, muchas chicas ingenuas hasta acceden a tener relaciones sexuales bajo intimidación, y algunos casos que hasta con extraños, por físico miedo de ser expuestas en su intimidad…   Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  Cumplimiento”. en mis continuos viajes por los diferentes países, dictando conferencias cursos y seminarios de actualización, me encuentro casi siempre con la misma pregunta, ¿porque estamos obligados a nombrar un oficial de cumplimiento?, es más, ni siquiera se le da la relevancia al cargo ni la jerarquía que requiere de acuerdo con las leyes y recomendaciones internacionales. He conocido de casos que un oficial de cumplimiento está subordinado al jefe del departamento de control interno, en otros casos, al comité de auditoria, y en múltiples casos, el oficial de cumplimiento cumple funciones diversas además de sus propias funciones como responsable de prevenir o detectar las transacciones inusuales o sospechosas de lavado de dinero.   Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  La Ley Patriota, emitida poco después de los atentadas de las torres gemelas de Nueva York, y como una ampliación de la Resolución 1373 de las Naciones Unidas, que condena el financiamiento del terrorismo con dineros producto de actividades ilegales, declarando el lavado de dinero y activos como delito “transnacional”. Esta ley fue proclamada por el Congreso de los Estados en forma unánime, bajo los sentimientos del dolor por las más de 3 mil victimas, y por la impotencia de no haber podido hacer nada para evitarlo.  ¿Que nos espera hacia el futuro? En este articulo encontrará algunas perspectivas de lo que será la nueva era, con la amenaza del terrorismo y las nuevas estrategias de los grupos fundamentalistas y “cerebros” del crimen internacional organizado, para lograr sus objetivos. Danilo Lugo / United States InterAmerican Affairs    Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  Introducción: La responsabilidad del profesional o el ejecutivo moderno en el ejercicio de sus funciones se ha incrementado dramáticamente en los últimos tiempos, y no me refiero simplemente a la “responsabilidad” como persona que cumple con una función para la que le ha sido asignado un cargo y por la cual se ha preparado. Me refiero a la “responsabilidad legal” o “responsabilidad penal”, estas responsabilidades podría calificarlas como de “riesgo” en el nuevo milenio y últimamente como de “altísimo riesgo”, debido a las nuevas leyes, normas, regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento obligado, en un mundo globalizado a nivel comercial, en que las fronteras prácticamente se han derrumbado con la firma de tratados comerciales por bloques geopolíticos, en la continua búsqueda de nuevos mercados para productos y servicios.    Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo: El primer frente de combate al delito financiero, esta en los profesionales que han sido denominados “Sujetos Obligados” o bajo la categoría de SDBNFP’s (Specially designated non financial Business & Professions) hay una larga lista entre los cuales se encuentran en primer orden, los Auditores, Contadores y Abogados, Notarios y luego siguen los asesores financieros, consultores y todos los “Ejecutivos Clave” que tienen responsabilidad legal.
Muchos de estos profesionales ni se dan por enterados, ni siquiera se imaginan el riesgo que están asumiendo cuando están en sus funciones, incluso el tema es “tabú” para las asociaciones, gremios, colegios o institutos que regulan estas profesiones declarados como “sujetos obligados”   Leer articulo completo: Click aguí 

 

 

Articulo: Dos temas de máxima actualidad mundial que van acorde con las nuevas leyes, regulaciones y normas internacionales de cumplimiento obligado. U.S. InterAmerican Affairs presenta una perspectiva de estos temas con un concepto diferente a los “Sujetos Obligados” como se denomina a los entes jurídicos y personas naturales a cumplir con programas de prevención antilavado, me refiero a las entidades bancarias y financieras, y mas de 32 rubros de comercio e industria mundial según la convención de Naciones Unidas contra el terrorismo y el crimen organizado.

Cada vez, se cierra mas el circulo sobre los “paraísos fiscales” o “países y territorios no cooperantes” con el cumplimiento de las leyes sobre la prevención de lavado de dinero y legitimación de capitales, y que de hecho se convierten en depositarios de capitales “Non Sanctus” o provenientes del crimen internacional organizado, pero también de capitales de empresas multinacionales y multimillonarios de todo el mundo para evadir controles e impuestos en sus países   Leer articulo completo: Click aguí 

 

 

 

 

 

ARTICULOS Y PUBLICACIONES    (Ver lista completa de articulos, click aqui)   o mover la barra hacia abajo

 

Copyright © United States InterAmerican Community Affairs 2019 

Email directo: interamerican-usa@mail.com