• El programa completo consta de dos cursos interactivos digitales; la primera parte, es la familiarización con el tema de prevención de lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo, que es de cumplimiento mundial, la tipificación de los delitos, las modalidades, casos investigados, penalización y la política de justicia criminal. La segunda parte, se constituye del area  funcional y operativa del "Oficial de Cumplimiento" cuyo cargo, es "mandato de ley" y cuyas únicas funciones son las de establecer un programa de prevención y control del lavado de dinero en su institución, entidad, empresa u organización denominada por la ley como "sujeto obligado" a cumplir con las normas y regulaciones y reportar transacciones inusuales y sospechosas a la UIF.

• Incluye,  presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.) y profesionales como auditores, contadores, administradores, ejecutivos de perfil financiero, en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.

• Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

• Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. Estos dos cursos se ofrecen a un precio súper especial ya que se trata de programas de "Prevención del crimen y la violación de la ley.  + Info Click Aquí

CURSO  A DISTANCIA, "AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE" - Formato Digital USB

• U.S. InterAmerican Affairs, en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres  presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.

• Este Curso está dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y vigilancia.  Incluye: libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, El curso interactivo digital con presentaciones  narraciones explicativas y videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su país. Al terminar el curso puede solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de acreditación y participación internacional.        >Ver más información

• Presentación

• El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. Tambien se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma esten involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a traves de estas entidades. Este nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espiritu" de las  leyes USA. Patriot Act 2001.    USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

•  

• La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

• Dirigido a:

• Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.      +Info Click Aquí

Curso a Distancia, Psicologia Criminalística - Formato Digital USB

• El Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de investigación, el manejo de situaciones altamente criticas, y lo más importante,  la aplicación de programas preventivos especialmente en el ámbito de los delitos económicos y financieros. 

• Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí