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!...Actualización  y Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención del Crímen y Educación sobre la Violación de la Ley  

 

U.S. InterAmerican. tiene como objetivo principal, la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero, lavado de dinero, blanqueo y legitimación de capitales, fraude corporativo, corrupción publica y administrativa, empresas criminales, delitos de cuello blanco. Sensibilización y Concientización, son la prioridad en nuestros seminarios de capacitación a nivel internacional.

LOS CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS PRESENCIALES DE U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, SON DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EJECUTIVOS CONSIDERADOS  DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" EN EL AMBITO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGADO DE LAS NUEVAS NORMAS, LEYES Y ESTANDARES INTERNACIONALES

 

Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales 2020

Miami

Abril 15-16, 2020

Doble Certificación Internacional
"PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"
"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PROCEDIMIENTO OPERATIVO"
Curso de mandato legal para "Sujetos Obligados"
 

 

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Miami

Abril 16-17, 2020

SEMINARIO PRESENCIAL INTERNACIONAL
AUDITORIA FORENSE - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL
 
 

 

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New York Washington

June 05- 06, 2020

SEMINARIO PRESENCIAL INTERNACIONAL
GOBIERNO CORPORATIVO
 
 

 

 

 

 

Aviso Importante!

Favor contactarnos a este correo: interamerican-usa@mail.com  

 

 

  VER TODOS LOS TITULOS Y TEMAS DE LOS CURSOS-TALLERES PRESENCIALES QUE OFRECEMOS PARA CENTROS INTERNACIONALES DE SEMINARIOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES (CLICK AQUI)

                               

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Eventos internacionales 2020

CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES EN MIAMI y NUEVA YORK EN IDIOMA ESPAÑOL

Adquiera su certificado en los Estados Unidos con esta excelente oportunidad de actualizar sus conocimientos, en programas de cumplimiento mundial en el sistema financiero y de negocios internacionales

 

 

      

Hacer click en el recuadro para ver la información completa

 

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CURSOS INTERACTIVOS A DISTANCIA - AUTOESTUDIO -

 

U.S. InterAmerican Affairs, en su compromiso de implementar programas, cursos y talleres internacionales de prevención del crimen, con énfasis en los delitos económicos y financieros, las leyes normas y estándares internacionales de cumplimiento obligado, ofrece también la oportunidad a profesionales y ejecutivos del sector, que por diferentes razones no puedan venir a los Estados Unidos, de participar en nuestros cursos a distancia. Estos Cursos, no son "on line", o virtuales, es decir vía Internet, el material físico didáctico es enviado a su país vía correo certificado y el participante internacional tiene hasta seis meses para solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar su "Certificado de Participación Internacional".

 

 

DOS CURSOS EN UNO

Curso a Distancia, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Curso con opción a la Certificación Internacional de  Oficial de Cumplimiento,  - Formato Digital USB
  • El programa completo consta de dos cursos interactivos digitales; la primera parte, es la familiarización con el tema de prevención de lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo, que es de cumplimiento mundial, la tipificación de los delitos, las modalidades, casos investigados, penalización y la política de justicia criminal. La segunda parte, se constituye del area  funcional y operativa del "Oficial de Cumplimiento" cuyo cargo, es "mandato de ley" y cuyas únicas funciones son las de establecer un programa de prevención y control del lavado de dinero en su institución, entidad, empresa u organización denominada por la ley como "sujeto obligado" a cumplir con las normas y regulaciones y reportar transacciones inusuales y sospechosas a la UIF.

  • Incluye,  presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.) y profesionales como auditores, contadores, administradores, ejecutivos de perfil financiero, en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. Estos dos cursos se ofrecen a un precio súper especial ya que se trata de programas de "Prevención del crimen y la violación de la ley.  + Info Click Aquí

 

 

CURSO  A DISTANCIA, "AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE" - Formato Digital USB

  • U.S. InterAmerican Affairs, en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres  presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.

  • Este Curso está dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y vigilancia.  Incluye: libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, El curso interactivo digital con presentaciones  narraciones explicativas y videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su país. Al terminar el curso puede solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de acreditación y participación internacional.        >Ver más información

 

Curso a Distancia, Gobierno Corporativo - Formato Digital USB
  • Presentación

  • El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. Tambien se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma esten involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a traves de estas entidades. Este nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espiritu" de las  leyes USA. Patriot Act 2001.    USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

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  • La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

  • Dirigido a:

  • Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.      +Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Psicologia Criminalística - Formato Digital USB

  • El Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de investigación, el manejo de situaciones altamente criticas, y lo más importante,  la aplicación de programas preventivos especialmente en el ámbito de los delitos económicos y financieros. 

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

 

Obtenga su "Certificado de Participación Internacional"

 

  • Si usted ha participado en alguno de nuestros seminarios internacionales, cursos-talleres, o actividades relacionadas con los programas presenciales de prevención del crimen organizado, en cualquier país, o a través de nuestros programas a distancia, puede diligenciar su certificado y obtener así una acreditación internacional de prestigio en su hoja de vida profesional.

  • Envíenos su información, fecha, (no importa el tiempo que haya pasado), lugar y titulo del curso-taller o seminario en el que usted participó y el instructor de U.S. InterAmerican que dictó el curso,  su nombre como debe aparecer en el certificado y siga las instrucciones para la transferencia, que le serán enviadas por Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el certificado le será enviado a su país por correo registrado    +info Click Aquí

 

 

TRAFICO INTERNACIONAL DE PERSONAS

Este dramático tema de la "Trata de Blancas", como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado. Procedentes de países en vía de desarrollo y comercializadas en EE.UU., Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con el dinero de la venta de sus cuerpos.

U.S. InterAmerican Affairs, a través de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias, Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se ofrecen para entidades o Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los paises que visita durante sus actividades profesionales.

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