Actividades y Objetivos  Quienes Somos   CONTACTENOS

Artículos Publicaciones

Certificados Internacionales Programas Prevención del Crímen

Videos

 Hipervínculos Enlaces

Eventos  y Seminarios Cursos Presenciales Prevención de Lavado de Dinero y  Financiamiento del Terrorismo Auditoria Financiera Forense Oficial de Cumplimiento Psicología Criminalística

!...Actualización  y Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención del Crímen y Educación sobre la Violación de la Ley  

U.S. InterAmerican. tiene como objetivo principal, la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero, lavado de dinero, blanqueo y legitimación de capitales, fraude corporativo, corrupción publica y administrativa, empresas criminales, delitos de cuello blanco. Sensibilización y Concientización, son la prioridad en nuestros seminarios de capacitación a nivel internacional.

LOS CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS PRESENCIALES DE U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, SON DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EJECUTIVOS CONSIDERADOS  DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" EN EL AMBITO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGADO DE LAS NUEVAS NORMAS, LEYES Y ESTANDARES INTERNACIONALES

 

Aviso Importante!

Favor contactarnos a este correo: interamerican-usa@mail.com  

 

Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales

 Ciudad y Pais

Fecha

Tema

 Información

Republica Dominicana Julio 24-27 2014

CONGRESO

Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría CIFA.

Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores SELATCA

Click
Panama Agosto 20-22 2014

CONGRESO

XVIII Congreso Hemisferico de Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo

Click
Lima, Peru Septiembre 05-06 2014

CURSO-TALLER PRESENCIAL Con Certificado

AUDITORIA FINANCIERA INVESTIGATIVA

Con opción a Diploma Superior en Auditoria Forense de Investigación Legal

Click
Miami Beach USA Septiembre 29-30 2014

CURSO-TALLER PRESENCIAL Con Certificado

GOBIERNO CORPORATIVO

Administracion de Negocios Internacionales y Gerencia Estrategica del Riesgo Financiero

Click
Miami Beach USA Septiembre 30-01 de Octubre 2014

CURSO-TALLER PRESENCIAL Con Certificado

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo y legitimación de Capitales- Procedimiento Operativo del Oficial de Cumplimiento

Click
Bogota Colombia Octubre 02-03 2014

CONGRESO

VIII Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad

Asociación Bancaria de Colombia

Click
El Salvador Octubre 12-15 2014

CONGRESO

XIX Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna CLAI

 

Click
Miami Beach USA Noviembre 05-06  2014

CURSO-TALLER PRESENCIAL Con Certificado

PREVENCION E INVESTIGACION DEL DELITO ELECTRONICO - CYBER CRIME

Administracion del riesgo de los delitos electronicos - Fraude, robo de identidad, clonación de paginas web - Incluye Visita a las Cortes criminales del Distrito Sur de los EE.UU.

Click
Miami Beach USA Noviembre 06-07  2014

CURSO-TALLER PRESENCIAL Con Certificado

PSICOLOGIA CRIMINALISTICA

Un Seminario de análisis de Perfiles del Criminal Financiero, la investigacion y el manejo de crisis - Incluye Visita a las Cortes criminales del Distrito Sur de los EE.UU.

Click

 

 

 Vea la lista temática de nuestros videos educativos   Click Aquí

 

CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES EN MIAMI EN IDIOMA ESPAÑOL

Adquiera su certificado en los Estados Unidos con esta excelente oportunidad de actualizar sus conocimientos, en programas de cumplimiento mundial en el sistema financiero y de negocios internacionales

 

+ Info,  hacer click en el recuadro

 

+ Info,  hacer click en el recuadro

 

+ Info, hacer click en el recuadro

 

+ Info, hacer click en el recuadro

 

+ Info, hacer click en el recuadro

 

CONGRESOS Y EVENTOS INTERNACIONALES EN DONDE U.S. INTERAMERICAN PARTICIPA EN COOPERACION INTERNACIONAL

 

 

+ Info, hacer click en el recuadro

 

 

CURSOS INTERACTIVOS A DISTANCIA -AUTOESTUDIO-

U.S. InterAmerican Affairs, en su compromiso de implementar programas, cursos y talleres internacionales de prevención del crimen, con énfasis en los delitos económicos y financieros, las leyes normas y estándares internacionales de cumplimiento obligado, ofrece también la oportunidad a profesionales y ejecutivos del sector, que por diferentes razones no puedan venir a los Estados Unidos, de participar en nuestros cursos a distancia. Estos Cursos, no son "on line", o virtuales, es decir vía Internet, el material físico didáctico es enviado a su país vía correo certificado y el participante internacional tiene hasta seis meses para solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar su "Certificado de Participación Internacional".

 

CURSO  A DISTANCIA, "AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE"

  • U.S. InterAmerican Affairs, en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres  presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.

  • Este Curso está dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y vigilancia.  Incluye: libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, El curso interactivo digital con presentaciones  narraciones explicativas y videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su país. Al terminar el curso puede solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de acreditación y participación internacional.        >Ver más información

 

 

Curso a Distancia, Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo y Legitimación de Capitales - Financiamiento al Terrorismo
  • Programa de Cumplimiento Mundial: U.S. InterAmerican Affairs ofrece este curso de actualización profesional a distancia con el novedoso y moderno sistema de "Libro Electrónico Interactivo Digital " (No necesita equipo electrónico adicional a su computador), lo que le permitirá fácilmente acceder a la información en forma automática y en tiempo real y es totalmente portable y transferible a un sistema de USB. Incluye Presentaciones Audiovisuales, Curso Interactivo, Videos explicativos  y casos relevantes de análisis y estudio.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Oficial de Cumplimiento, en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • El programa completo incluye, libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.)  en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.

  • Este curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes Norteamericanas, (Copyright by Law © U.S. InterAmerican Affairs), y cumple con todos los estándares, leyes, normas y regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos internacionales;  ONU, Cicad OEA,  OCDE, GAFI FATF, Etc.

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

Curso a Distancia, Gobierno Corporativo
  • Presentación

  • El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. Tambien se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma esten involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a traves de estas entidades. Este nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espiritu" de las  leyes USA. Patriot Act 2001.    USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

  •  

  • La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

  • Dirigido a:

  • Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.      +Info Click Aquí

 

 

 

Curso a Distancia, Psicologia Criminalística

  • El Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de investigación, el manejo de situaciones altamente criticas, y lo más importante,  la aplicación de programas preventivos especialmente en el ámbito de los delitos económicos y financieros. 

  • Los participantes en este programa, podrán solicitar el test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de participación Internacional. + Info Click Aquí

 

 

Obtenga su "Certificado de Participación Internacional"

Si usted ha participado en alguno de nuestros seminarios internacionales, cursos-talleres, o actividades relacionadas con los programas presenciales de prevención del crimen organizado, en cualquier país, o a través de nuestros programas a distancia, puede diligenciar su certificado y obtener así una acreditación internacional de prestigio en su hoja de vida profesional.

Envíenos su información, fecha, (no importa el tiempo que haya pasado), lugar y titulo del curso-taller o seminario en el que usted participó y el instructor de U.S. InterAmerican que dictó el curso,  su nombre como debe aparecer en el certificado y siga las instrucciones para la transferencia, que le serán enviadas por Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el certificado le será enviado a su país por correo registrado    +info Click Aquí

 

 

 

TRAFICO INTERNACIONAL DE PERSONAS

Este dramático tema de la "Trata de Blancas", como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado. Procedentes de países en vía de desarrollo y comercializadas en EE.UU., Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con el dinero de la venta de sus cuerpos.

U.S. InterAmerican Affairs, a través de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias, Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se ofrecen para entidades o Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los paises que visita durante sus actividades profesionales.

(Ver más información )

 

Sección de Lectura e Investigación Temática

Articulo: El delito financiero es el mas extendido del mundo globalizado, a través de diversos métodos, y complejos sistemas de triangulación y transferencias de fondos, se “lavan” “blanquean” o se “legitiman” miles de millones de dólares, euros, yenes, libras de esterlinas, pesos, lempiras, balboas, quetzales, dólares canadienses, dólares australianos. Prácticamente todas las monedas del mundo. No existe ni un solo país o territorio que este limpio de este flagelo. Los contadores y los auditores, son precisamente los ejecutivos financieros que mejor están preparados para el combate al crimen financiero, su preparación integral de disciplinas contables y numéricas, los hace de por si, en profesionales con una gran capacidad de entendimiento de los movimientos de valores, registros de cifras y figuras que para otros profesionales, serian ininteligibles y difíciles de interpretar en su contexto. “…Están supuestos los contadores y auditores a detectar y tipificar los delitos financieros?...”    Leer articulo completo: Click aquí

 

Articulo:    ¿Ha pensado usted como ejecutivo o profesional en el área financiera que podría ser un auxiliar de la justicia, con sus conocimientos y formación y su propia experiencia?   ¿Cree que este ambiente judicial, solo le pertenece a los jueces, magistrados, abogados defensores, fiscales, criminólogos, investigadores judiciales, técnicos de investigación en escena de crímenes, tal como aparecen en las famosas y populares series de televisión? 

¿Considera usted, que todos los que intervienen en el sistema de justicia y aplicación de la ley, son “Expertos Financieros” o expertos en “Perfiles Criminales” y pueden entender y analizar cada uno de los “cargos” o “imputaciones” a los acusados y explicar científicamente y técnicamente ante un Juez o Jurado, todo lo concerniente a  la parte técnica, de cómo funciona el sistema financiero, el sistema bancario, la contabilidad, la auditoria, las inversiones de bolsa, el sistema empresarial, las diferentes jerarquías del gobierno corporativo etc, además de cómo es el actuar o modalidad de cada uno de los perpetradores o criminales financieros?  Leer articulo completo: Click aguí 

 

Articulo:  Me voy a referir en este artículo solamente a unos pocos de los delitos mas frecuentes a través de las computadoras y conocidos también como “Cyber-crimes” o delitos ciberneticos o electronicos. Fraude, Robo de Identidad, Secuestro Express y Lavado, de dinero, legitimación y blanqueo de capitales.  La lista seria interminable e incluso infinita pues cada día se conocen nuevas modalidades y delitos hasta de “terrorismo cibernético”  “pánico financiero en las redes”, “robo de información vital”, “comercio de pornografía infantil”, “prostitución virtual” “chantajes y extorsiones”, y hasta “matoneo u hostigamiento” o también conocido como “bullying electrónico”.

Se han dado casos de chicas que publican su fotos en las redes con traje de baño y estos pillos con un programa especial las modifican para que aparezca totalmente desnuda y luego la contactan y le envían estas fotos modificadas a su victima para obligarla a pagar para no publicarlas en las redes y enviárselas a sus conocidos o a sus padres, muchas chicas ingenuas hasta acceden a tener relaciones sexuales bajo intimidación, y algunos casos que hasta con extraños, por físico miedo de ser expuestas en su intimidad…   Leer articulo completo: Click aguí 

 

 

 

ARTICULOS Y PUBLICACIONES    (Ver lista completa de articulos, click aqui)   o mover la barra hacia abajo

 

Copyright © United States InterAmerican Community Affairs 2014 

Email directo: interamerican-usa@mail.com