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AUDITORIA FINANCIERA FORENSE

CURSO ESPECIAL A DISTANCIA

                          

 

El curso de Auditoria Financiera Forense consta del siguiente material didáctico:

  • Libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo.
  • 4 CD's complementarios con información actualizada, que contienen presentaciones audiovisuales y material de información sobre el Tema.
  • Curso Interactivo Digital "Auditoria Forense, Empresarial e Institucional -Investigación Técnica Legal-
  • Video Conferencia

 

Facsímil del certificado que puede obtener después de completar el curso a distancia Ver más información

 

VALOR  U.S. $ 400.oo  + Correo internacional

 

Para más información y registro en el curso a distancia, favor comunicarse  única y exclusivamente a este correo:

interamerican-usa@mail.com

TEMARIO DEL MATERIAL DIDACTICO

Libro Auditoria - Contenido:

  • NORMATIVIDAD - Toda la gama de conocimientos en cuanto a las normas y regulaciones legales sobre el tema de Auditoria Forense
  • LA PRUEBA - La "Carga de la Prueba" en las investigaciones criminales
  • FLUJOS DE DINERO - Como identificar y cuantificar la información y valores de los flujos de dinero
  • MODALIDADES DELICTIVAS - Las diferentes modalidades que son utilizadas para el "lavado de dinero y activos"
  • TECNICAS DE INVESTIGACION - Todo lo que debe conocer un investigador de delitos económicos y financieros.
  • FORMATOS Y HOJAS DE TRABAJO EN AUDITORIA FORENSE - Documentos de trabajo, que deben ser utilizados durante la Auditoria. Los testimonios jurados de los investigadores, la cadena de custodia y preservacion de evidencias.
  • LEY U.S.A. PATRIOT ACT 2001 - La ley USA Patriot, el arma mas poderosa de los EE.UU. en contra del crimen internacional organizado.
  • U.S.A. VICTORY ACT - La segunda parte de la LEY Patriotica, con las enmiendas a los articulos y las modificaciones al codigo penal norteamericano.
  • LEY SARBANES-OXLEY - La ley congresional de los EE.UU. referente a la Auditoria y los Fraudes contables en entidades bancarias y financieras
  • ACUERDO BASILEA II - Manejo del riesgo en entidades financieras
  • EL PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO - Un análisis profesional de los perfiles de diferentes tipos de criminales ejecutivos.
  • CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo análisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, verticalidad e imparcialidad y la independencia del Auditor / Investigador.
  • LEYES REFERENTES AL LAVADO DE DINERO Y LA EXTINCION DE DOMINIO EN PAISES DEL AREA ANDINA Un análisis de las leyes que estan en vigor en algunos paises de America Latina

Curso Digital Interactivo

  • AUDITORIA LEGAL - Investigación por expertos en diferentes áreas, para sustentar una acusación.
  • DELITOS INTERNOS - Diferentes tipos de Delitos, al interior de una Empresa, Entidad o Institucion.
  • EMPRESAS CRIMINALES - Empresas y Corporaciones, cuyo principal objetivo es el Crimen Organizado.
  • CRIMEN DE "CUELLO BLANCO" - Delitos cometidos por Ejecutivos y Profesionales en una Organización Criminal.
  • INVESTIGACION TECNICA PERICIAL FORENSE - Bajo una orden Judicial, expertos en Auditoria, pueden penetrar y confiscar todo lo que pueda ser utilizado para buscar informacion, Archivos, Computadores Etc.
  • RECOPILACION DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS - Toda la Documentación, Archivos e Información Electrónica, Sistemas de Comunicación, Dinero en Efectivo, Activos, Cuentas Bancarias, Documentos/Valores, deben ser cuidadosamente, evaluados, por un equipo de Auditores/Investigadores, para ser utilizados como prueba en Corte Criminal.
  • TIPIFICACION DE DELITOS - Clasificación y Evaluación, para la correspondiente Acusación en Corte Criminal.
  • RESPONSABILIDAD LEGAL - De Auditores, Contralores, Contadores, Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos y Asociados, en una Empresa, Entidad o Institucion, bajo una Investigación de tipo Criminal.
  • JURISDICCION Y PENALIZACION - El Alcance de la Investigación, puede ser incluso, de tipo Internacional y ser penalizado por Cortes en Diferentes paises.
  • CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo análisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, verticialidad e imparcialidad y la indepedencia del Auditor / investigador.
  • MODALIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO - Diferentes tipologías del delito, un análisis de la participación del crimen organizado en actividades de la industria el comercio y el mundo financiero.
  • CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA - Introducción a esta ciencia de investigación y las diferencias entre las areas teórica y práctica.
 

Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el Curso a distancia (hacer click en la pregunta)

 

 

 

 

Respuestas

 

Como hago para inscribirme en el Curso ?

Enviar la información del participante a este correo únicamente:    interamerican-usa@mail.com

a través de este email, se le enviará un formato de inscripción digital.

  • Nombre

  • Profesion, cargo, titulo

  • Dirección Postal, ciudad, país, número de teléfono personal y comercial

  • Email personal,  Email comercial

 

Como puedo efectuar el pago correspondiente ?

a)  Después de enviar la información, se le enviarán los datos  para el envío de la transferencia, a los EE.UU.

b) Debe reconfirmar el envío de la transferencia con un Email a:     interamerican@usa.com   anotando   el numero y la fecha del envío

c) Al recibir la confirmación del recibo de la transferencia, se procederá al envío del material didáctico a su país vía correo registrado, lo recibirá en un lapso de 2 a 4 semanas

 

Que garantía tengo de que no voy a ser víctima de estafa o fraude si envío el dinero del curso y no recibo el material didáctico que se anuncia en su página web ?

Debido a la alta incidencia de fraude y estafa a través de Internet, U.S. InterAmerican ofrece una politica de garantia: Si usted no recibe nuestro material didáctico en el lapso de tiempo determinado, investigaremos con el numero del registro del correo para garantizar que fue enviado o que efectivamente se extravió, en tal caso se le reenviará un nuevo material.

 

Este es un curso ON-LINE, como los que anuncian en Internet ?

No. Un curso On-line, significa que usted únicamente obtendrá  información a través de la red de Internet, y que tendrá que bajar el contenido del curso en forma virtual, y que debe si lo desea,  imprimir el contenido aumentando considerablemente los costos para usted,  la diferencia del curso que ofrece U.S. Interamerican Community Affairs, es que le enviamos un "material didáctico físico" que podrá consultar cuantas veces lo desee sin tener que estar conectado a internet, además también con el "Curso Interactivo Digital" que esta en CD-ROM, puede accesar directamernte nuestra página WEB y también otras  páginas de información que le servirán de apoyo en la investigación educativa.

 

Cuanto tiempo se necesita para adquirir el conocimiento y terminar el curso a distancia ?

Como todo curso a distancia, depende de la disponibilidad de su tiempo y esfuerzo en lograr los objetivos, la metodología es muy dinámica y comprensible, el libro está por capitulos temáticos y los CD's complementarios tienen presentaciones con diapositivas y material de consulta. El CD Interactivo digital, contiene presentaciones audiovisuales, con videoclips, narraciones del instructor y si tiene acceso a conexión de internet, puede fácilmente interactuar con otras páginas de temas relacionados actualizados a la fecha.

 

Haciendo este curso a distancia, puedo obtener creditos académicos o alguna equivalencia a nivel universitario ?

No. Este es un curso básico de actualización profesional, no es nuestra intención homologar créditos académicos basados en un pensum universitario. Nuestros cursos están dirigidos a profesionales, ejecutivos y estudiantes, que deseen obtener y/o ampliar su conocimiento en el área de administración, negocios, manejo del riesgo, prevención y educación sobre la violación de la ley

 

Hay alguna tutoria ON-LINE cuando yo lo requiera ?

No. U.S. InterAmerican Affairs, no ofrece en el curso a distancia un servicio "ON-LINE tutorial guidance" con instructores en línea, esto encarecería los costos para el participante. El curso está diseñado para una fácil comprension sin ayuda directa, consideramos que en el material didáctico está toda la información básica que necesita para presentar el test de conocimientos generales sobre el curso para obtener el certificado de participación, sin embargo, cuando usted se conecta a Internet a través del curso digital, puede actualizar información en nuestra página web o en los sitios recomendados del curso.

 

El test de conocimientos generales del contenido del curso es ON-LINE ?

No. El test de conocimientos generales del curso, se le envía vía correo electrónico, pero usted tendrá el  tiempo suficiente para contestarlo de acuerdo a su criterio, no es en "vivo" a través de conexión de internet.

 

En que formato o modalidad se presenta el test del Curso ?

El formato es en WORD,  y/o en un correo electrónico, con preguntas y respuestas de selección múltiple. En algunas preguntas se le solicita que haga una "breve" descripción o que responda aplicando un criterio personal, para evaluar su comprension y conocimiento de un tema específico. Las preguntas están en orden cronológico por temas, capitulos y referencias del material didáctico del curso. No es necesario hacer amplias o largas exposiciones. Consideramos que el tiempo de un participante es valioso y lo más importante es demostrar que se tiene la base o comprension necesaria del tema que ha seleccionado

Ejemplo:

PREGUNTA

La “auditoria forense” es una auditoria con relación a:

A   Lo relativo a necropsia y autopsia

B   Es un proceso legal para recopilación de evidencias en una investigación, para ser la base fundamental de una acusación

C   Es únicamente una evaluación de procesos contables y financieros

Respuesta:    B

Ø      Cuando se pide que haga una breve descripción, con relación a una pregunta, Ejemplo:

PREGUNTA

En la recopilación de evidencias, describa por lo menos 3 de los cinco requisitos fundamentales para la validación de la prueba ante los tribunales de justicia.

Respuesta:     1  Evidencia Circunstancial,      2  Evidencia Documental,    3   Evidencia técnico-pericial.

 

 

 

Cuando y como se presenta el test de conocimientos generales del curso ?

El participante decide cuando esta preparado para solicitar el test via correo electrónico, posteriormente cuando lo haya completado, lo envia para su evaluación. Tiene hasta un lapso de 6 meses después de su inscripción para presentar el Test.

 

Como se evalúa  el test, para adquirir el Certificado de Participación ?

Del total de las preguntas, usted debe contestar por lo menos el 65% positivamente, se le informará vía correo electrónico del resultado y si no aprueba se le dará una nueva oportunidad posteriormente.

 

El "Certificado de Participación", me otorga el derecho de practicar la profesión como AUDITOR FORENSE ?

No. US. InterAmerican Affairs, no ofrece "Certificado como Auditor Forense", ó "Licencia Profesional", lo que se expide es un certificado de participación de un curso a nivel internacional interactivo. Para ser reconocido y autorizado como "Auditor Forense Certificado"  o  "Testigo Experto" para casos judiciales ante los tribunales, se debe consultar en su país, si es una profesión acreditada y reconocida por los estamentos oficiales. La Auditoria Forense es una práctica, que necesita ser autorizada  por el sistema judicial y avalada por los organismos de control.

 

El "Certificado de participación" equivale a un titulo profesional Universitario ?

No. U.S. InterAmerican Community Affairs, no pretende expedir un titulo profesional, en calidad de "Master", "Diplomado", "Asociado", "Técnico" o "Experto" a nivel de post-grado, tampoco es base para reemplazar créditos educativos como pre-grado para estudiantes de carreras afines.  El objetivo primordial de U.S. Inter-Affairs, es la actualización profesional  y programas especiales de prevención y educación sobre la violación de la ley, con cursos prácticos, fácilmente accesibles y que estamos seguros que  le servirán de base para  el progreso personal y el desarrollo en el campo ejecutivo y profesional, en un mundo cada vez más competitivo.

Nota importante: Condiciones y responsabilidades. Antes de solicitar el envío de un curso a distancia como el que ofrece U.S. InterAmerican Community Affairs, debe estar seguro(a) que ha comprendido todas preguntas y respuestas, que son la base fundamental de nuestros programas internacionales. Al enviar su información personal e iniciar el proceso de registro via electrónica, usted confirma que está de acuerdo y acepta las condiciones y procedimientos del programa o curso seleccionado. US. InterAmerican Affairs, no acepta devolución del material didáctico que ha sido enviado fuera de los Estados Unidos y que haya sido recibido y abierto por el destinatario. Para efectos de reembolso o devolución del importe monetario en caso cancelación de un curso por el participante, después de haber sido enviado, por razones de extravio, o cambio de dirección en su país, el participante está de acuerdo en que debe esperar hasta que haya concluido el periodo de búsqueda a través del correo y que efectivamente se compruebe el extravío, en tal caso se le enviará un nuevo material didáctico. En caso de cancelación de la orden definitiva (en un periodo de 7 dias), de un curso por parte del participante, y que el curso no haya sido enviado, el participante acepta que le será descontado el valor de los costos administrativos de U.S. InterAmerican Affairs, más el valor de la transferencia monetaria a su país

 

 

Certificado de Participación Internacional

Para obtener el certificado de participación internacional después de haber completado el curso a distancia, debe solicitar el test de evaluación via correo electrónico a interamerican-usa@mail.com   y hacer una transferencia por el valor del diploma,  proceso y registro  del test de evaluación y el costo del Certificado de participación internacional, expedido por U.S. InterAmerican Community Affairs

 

 

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