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8-CRM

Cooperative Risk Management

SECTOR COOPERATIVO

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

FRAUDE CORPORATIVO

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS, RIESGO OPERATIVO, RIESGO CREDITICIO, RIESGO DE MERCADO Y  REPUTACIONAL

 APLICACION DEL CONTROL INTERNO E.R.M. (Enterprise Risk Management)

 

CURSO PRESENCIAL

§         Presentación

§         Las Cooperativas, son organizaciones, que si bien comenzaron con un sistema de unión de esfuerzos por pequeños y medianos productores, y proveedores de servicios, su filosofía de servir sin ánimo de lucro ha cambiado significativamente, Hoy en día  muchas de estas  cooperativas se han convertido en bancos y entidades financieras de ahorro y préstamo, y se han abierto al publico en general, lo que las coloca automáticamente  en el sistema de riesgo financiero y están sujetas a la regulaciones bancarias, (sujetos obligados) del sector financiero local e internacional

  • Los recientes estándares internacionales que se deben aplicar para garantizar la confianza y transparencia en el desarrollo de la economía solidaria, exigen la necesidad de capacitar a los integrantes del sector, en temas relacionados con Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social y Administración de Riesgos, para incrementar la productividad y competitividad ante los permanentes cambios. La medición, control  y tratamiento de riesgos de crédito, liquidez, tasa de cambio, interés, contraparte, legal, reputacional, proceso interno y fraude, deben ser contemplados y provisionados, tal y como lo recomienda el acuerdo Basilea II inicialmente para los bancos, con tendencia para todas las instituciones financieras.
  • La gestión integral de riesgo, consiste en obtener indicadores con información estadística de la institución y su entorno, para proyectar posibles escenarios, esto facilita mantenerse en el mercado local e ingresar con éxito al internacional, ya que se genera confianza a los asociados y a los grupos de interés sobre el manejo actual y futuro de la institución.
  • Dirigido a:
  • Consejos de administración, gerentes de los organismos de control social; junta de vigilancia, auditores, supervisores y oficial de cumplimiento, al igual que los funcionarios de manejo y confianza como contadores, tesoreros, directores administrativos y administradores de riesgo y Recursos Humanos.

§         Objetivo

§         Promover las mejores prácticas de administración, control y supervisión, en las actividades realizadas por el sector solidario, e identificar las responsabilidades de las juntas directivas y los organismos de administración y control, ante los nuevos estándares internacionales relacionados con Gobierno Corporativo, manejo de conflictos de intereses, Responsabilidad Social, Administración de Riesgos, Control Interno y estrategias para combatir el fraude y el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

  Temario 

MODULO I

Análisis Normativo  y aplicación de estándares internacionales y locales

 

§         Análisis normativo sobre el sector cooperativo

§         Estándares del manual de buen gobierno corporativo

§         Responsabilidad Social bajo normas  AS 8000

§         Acuerdos y normas sobre Administración de Riesgos de crédito, de mercado y operativo

§         Modelo de Control Interno “COSO ERM” para el autocontrol basado en indicadores de gestión

§         Leyes vigentes para combatir el fraude contable y corporativo

§         Responsabilidades y sanciones por incumplimiento legal.

Sinopsis General de las leyes aplicables a delitos económicos y financieros

§         USA Patriot Act

§         USA Victory Act

§         USA Sarbanes-Oxley

 

 

MODULO II

Conceptos fundamentales sobre las mejores prácticas de administración de riesgo, control y auditoria en entidades cooperativas

§         Gerencia Integral del riesgo

§         Factores de riesgo

  • Clasificación y valoración del riesgo
  • Impacto cuantitativo y cualitativo del riesgo para el manejo de provisiones
  • Administración del riesgo de crédito
  •  Evaluación comercial y financiera del cliente
  •  Monitoreo de sectores económicos
  •  Las 5C del crédito, análisis de garantías y planes de contingencia
  • Administración del riesgo de mercado
  •  Manejo del riesgo de liquidez con flujos de caja
  •  Riesgo de tasa de cambio y efecto en los activos
  •  Evaluación del riesgo de tasa de interés
  • Administración del riesgo operativo y modelos de control
  •  Riesgo reputacional por lavado de dinero y activos
  •  Riesgo legal por incumplimiento de leyes y normas
  •  Riesgos de fraude contable y errores en los procesos internos
  • Control Interno y procesos de auditoría
  • Controles de dirección,  administración, operación y  financiero
  • Procesos de auditoría mediante ciclos transaccionales
  • Los comités de auditoría, los comités de riesgo y sus funciones

 

Material de apoyo didáctico y Certificado de Participación

 

 

Facsimile  del Certificado de Participación Internacional expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs y enviado desde los Estados Unidos a quienes completen el seminario presencial *

*El valor será opcional  y previo convenio con los organizadores

 

CURSO DIGITAL INTERACTIVO EN FORMATO CD-ROM

Curso digital interactivo en formato CD-Rom es complementario al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com   en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente

 

El Curso se ofrece a los organizadores del Seminario-Taller Presencial como un complemento al material de apoyo para los participantes. El valor será previo convenio con U.S.Inter-Affairs.

Temática en el Curso Interactivo Digital

  • INTELIGENCIA COMERCIAL - La aplicación de la logística y el análisis del mercado e Investigacion de campo para el establecimiento de negocios.

  • ALIANZAS ESTRATEGICAS - Fusiones y convenios inter-corporativos a nivel internacional para incrementar producción, ventas y servicios.

  • DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS - Fraude, Estafa, Soborno, Compra y Venta de Acciones Ficticias, Transferencia de Valores Ilegales.

  • LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS - Tema de máxima actualidad, en que cualquier Entidad pública o Privada, puede facilmente “caer” o ser “víctima” de redes internacionales que la convierten en una Empresa Criminal, con consecuencias Penales impredecibles.

  • PARAISOS FISCALES Y EMPRESAS OFF SHORE - Paises señalados por organismos Internacionales, como violadores de las leyes para inversiones de dinero procedentes del crimen Organizado.

  • LEGISLACIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES - Actualización sobre diferentes normas y procedimientos de tipo comercial entre paises y regiones.

  • INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y APLICACION DE LEYES - la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Las Diferentes Agencias de Investigación Criminal, como Interpol, las Sanciones Internacionales de la ONU. La penalización a Paises, Empresas, e Individuos, directivos y asociados incluidos en la “Lista Negra”.

  • ACTA PATRIOTICA: NUEVAS LEYES ANTITERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO y ACTIVOS La más severa y contundente ley, producto de los atentados terroristas del 11 de Septiembre, Jurisdicción y extraterritorialidad.

  • ACTA DE LA VICTORIA: REVISION DE LA POLITICA SOBRE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Y GLOBALIZACION - La segunda parte de la ley USA Patriot, enmiedas, revisiones y penalidades para personas y empresas, dentro y fuera de los Estados Unidos.

  • LEY SARBANES-OXLEY SOBRE NEGOCIOS EN U.S.A.- La mas completa interpretación de las normas, reglas y procedimientos del Gobierno Corporativo.

 

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Cronograma de actividades

El Seminario – Taller  está planificado, para ser impartido 10 horas académicas, un día 08:00 a 18:00

 

  Fecha e inversión : a convenir 

Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:

 

interamerican-usa@mail.com

 

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