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Prevención del Crímen

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Programas especiales cumplimiento mundial de prevención del crimen y la violación de la ley, con énfasis en los delitos económicos y financieros

U.S. InterAmerican Community Affairs,  tiene por único objetivo, el servicio publico, la orientación y la educación en todos sus programas de prevención del crimen internacional organizado, siguiendo los protocolos de las Naciones Unidas, Resolución 1373, contra el financiamiento del terrorismo y la UNODOC, oficina contra el crimen y las drogas en Nueva York. Las Leyes norteamericanas U.S. Patriot Act Titulo III, sobre lavado de dinero. La Ley Sarbanes Oxley, sobre regulaciones de auditoria y gobierno corporativo. FATF (Financial Action Task Force) Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI,  FINCEN, (United States, Financial Crimes Enforcement Network), International Center for Private Corporations Washington D.C.
Puntualmente y como objetivo principal U.S., InterAmerican Community Affairs, enfoca su temática a la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero. Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Fraude Administrativo, Corrupción Publica, (Delitos de cuello blanco) Trafico Internacional de Personas, Administración del Riesgo financiero en el Gobierno Corporativo, Auditoria de Investigación Criminal, la Psicología Criminal del delito y el delincuente, la Criminalización y Judicialización del delito en los Tribunales de Justicia, Etc.

 

Gerencia Administrativa y Liderazgo Ejecutivo – Nivel Internacional 

36 Horas Académicas

16 presenciales y 20 a distancia

  • Presentación:

  • En el nuevo milenio, se han implementado avances significativos, que a finales del siglo pasado estaban aun en etapa experimental, como es el caso de las comunicaciones en el ciberespacio. Hoy en día es imposible hacer negocios fuera de la redes electrónicas, han surgido multinacionales “virtuales” que solo existen en la “nube” y que manejan miles de millones de dólares y que incluso cotizan sus acciones en la bolsa valores.

  • Para el Ejecutivo Moderno, es imperante y de necesidad urgente,  prepararse y actualizar su formación de acuerdo al mundo global. Hoy en día ya no existen las fronteras, los negocios se hacen por bloques de países y las leyes y regulaciones prácticamente son Universales.

  • En este Seminario, U.S. InterAmerican presenta una visión global, de las diferentes etapas de formación profesional de acuerdo a las necesidades de los líderes y ejecutivos, con énfasis en el sector de más alto riesgo, como son los del sector financiero.

 MODULO I

  • Liderazgo del Siglo XXI – Formación y Preparación Multinacional

  • Cuales son los principales retos del Ejecutivo y Líder del siglo XXI

  • Como se preparan los “Lideres” y Ejecutivos de las grandes multinacionales Norteamericanas

  • El “coaching” o trabajo en equipo y los incentivos del trabajo por resultados,  la competitividad y la efectividad del desarrollo de técnicas aplicadas para maximizar el valor del producto o servicio.

  • La visión global del ejecutivo financiero, la importancia de aplicar las metodologías recomendadas por los expertos y que han sido probadas en diferentes países

 MODULO II

  • Gerencia y Administración del Talento Humano y Capital Intelectual

  • Cual es la diferencia entre el “Recurso Humano y el “Talento Humano”

  • Como se mide o califica el capital intelectual

  • Como se definen  las empresas “cazatalentos”

  • La teoría y practica del “Balance Score Card”

  • La Administración Científica del Talento Humano y Capital Intelectual

 MODULO III

  • Administración efectiva de los riesgos en el Sector Financiero

  • Los delitos financieros de “alto perfil”

  • Fraude, Corrupción, Soborno, Lavado de Dinero, Evasión de Impuestos

  • Delitos frecuentes en que incurren los “Ejecutivos de Alto Perfil

  • Las responsabilidades legales, civiles y penales, de los miembros de las Juntas de directores, y representantes legales.

  • Jurisdicciones, locales, Jurisdicciones Internacionales

  • Tipificación de los “Delitos Transnacionales”

 MODULO IV

  • Las Leyes y regulaciones internacionales de “cumplimiento obligado”

  • Quienes o cuales sectores están denominados “sujetos obligados”

  • ¿Están las empresas, entidades o instituciones, que operan únicamente en jurisdicción de un solo país, a cumplir con leyes y regulaciones de jurisdicción internacional?  

  • ¿Cuales son los sectores más vulnerables y más utilizados por el crimen internacional organizado?

 MODULO V

  • Los Tratados Internacionales de Libre Comercio

  • Los grupos hemisféricos y los tratados y convenios comerciales

  • Comunidades de países y los tratados fronterizos de exención de visas y libre comercio

  • Los tratados “bilaterales” entre países con “deferencia especial”

 

Certificado Internacional de Participación, expedido por U.S. InterAmerican Affairs por 30 horas académicas

 

  • Este Programa de actualización Profesional de Prevención del Crimen,  cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y entrenamiento mundial de:

  • (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional

  • CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Substancias y el Lavado de Dinero

  • United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme

  • U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance

  • U.S. Financial Action Task Force FINCEN

  • Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs)

  • Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.

 
 

 

 

 

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Cronograma de actividades

El Seminario – Taller  está planificado, para ser impartido en 16 horas Académicas (de 45 Minutos)  Dia y medio y 20  Horas a Distancia o Auto-estudio

 Fecha e inversión : a convenir

Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:

interamerican-usa@mail.com

 

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