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7-MLX

Money laundering prevention on wire transfers

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO  Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Agencias de Viajes, Casas de Cambio y Remesadoras de Dinero

CURSO PRESENCIAL

  • Presentación

  • Recientes disposiciones en materia de lavado de dinero y activos hacen referencia a que las instituciones fortalezcan los controles, para minimizar el riesgo de ser utilizadas como vehículos para lavar dinero y activos o financiar el terrorismo, para ello deben demostrar debida diligencia mejorada (DDM) manteniendo procedimientos eficaces, para cumplir con las reglas de oro “Conozca a su cliente, asociado o tercero”  “Conozca a su empleado” y “Conozca a su grupo de interés”

§   Dirigido a:

§  Agentes de cambio, Agentes de viajes, Propietarios de agencias de recibo y envío de dinero desde y hacia el exterior, Oficiales de cumplimiento, Consejos de Administración, Juntas de vigilancia, Asociados, Gerentes, Contralores, Auditores, Contadores, Jefes de Control Interno, Directores de comités de riesgos, Supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y  procedimientos  internos  para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo y Recursos Humanos

§  Objetivo

§Interpretar leyes extraterritoriales generadas por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.

 

   Temario  

MODULO I

  • Administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  • Definición y  etapas del lavado de dinero y activos

  • Impacto económico, social y reputacional  generado por el lavado de dinero (análisis de casos presentados en el sector )

  • Estándares internacionales de cumplimiento emitidos por el Grupo de Acción Financiera “GAFI”

  • Como se lava dinero con los productos del sector

  • Responsabilidad corporativa: alcance y sanciones al consejo de  administración y funcionarios en general, por omisión de control, ceguera voluntaria o falta de debida diligencia mejorada

  • Responsabilidad Individual: de ejecutivos y empleados del sector, cuando su entrenamiento y capacitación es deficiente ante una modalidad delictiva es cada vez mas creciente y el lavado de dinero se considera un delito trasnacional.

  • Marco Legal y explicación de la extraterritorialidad de las leyes

  • Ley Patriotica de los Estados Unidos

  • Ley de la Victoria Norteamericana

  • Ley Anti-terrorista

  • Resolución 1373 de las Naciones Unidas

  • Lista OFAC (Office of Foreing Assets)

  • Manejo y explicación de la lista negra norteamericana, conocida como la lista Clinton en donde aparecen los nombres de empresas y personas consideradas SDNT (Special  Designated National Nacotraffiker  or Terrorist)

 

 
  • MODULO II

  • Políticas, procedimientos y controles internos

  • Códigos de ética, conducta y buen gobierno corporativo

  • Conceptos generales sobre Manual de procedimientos para conocer al cliente, el empleado y los grupos de interés 

  • Métodos sugeridos para crear el perfil del cliente

  • Identificación de operaciones inusuales, sospechosas y manejo de reportes

  • Las 5 “C” de la Administración del riesgo

  • Concientización y sensibilización.

  • Conocimiento integral del delito.

  • Control Interno y administración del riesgo.

  • Conocimiento integral del cliente.

  • Conocimiento de modalidades.

  • Licencias operacionales

  • Requerimientos licencias y controles gubernamentales en el pais de recibo de dinero enviado desde el exterior

  • Licencia y registro ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

  • Empresas "Fachada"

  • Testaferros

  • Modalidad denominada "Pitufeo, Contrabando de efectivo,Transferencias electrónicas ilegales,Transferencias electrónicas a través de cuentas en el exterior con tarjeta debito Compra de giros o cheques de Gerencia, Compra de billetes de lotería "premiados"

Material de apoyo didáctico y Certificado de Participación *

Facsimile  del Certificado de Participación Internacional expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs y enviado desde los Estados Unidos a quienes completen el seminario presencial *

*El valor será opcional  y previo convenio con los organizadores

 

CURSO DIGITAL INTERACTIVO EN FORMATO CD-ROM

Curso digital interactivo en formato CD-Rom es complementario al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com   en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente

 

El Curso se ofrece a los organizadores del Seminario-Taller Presencial como un complemento al material de apoyo para los participantes. El valor será previo convenio con U.S.Inter-Affairs.

Temática en el Curso Interactivo Digital

  • INTELIGENCIA COMERCIAL - La aplicación de la logística y el análisis del mercado e Investigacion de campo para el establecimiento de negocios.
  • ALIANZAS ESTRATEGICAS - Fusiones y convenios inter-corporativos a nivel internacional para incrementar producción, ventas y servicios.
  • DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS - Fraude, Estafa, Soborno, Compra y Venta de Acciones Ficticias, Transferencia de Valores Ilegales.
  • LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS - Tema de máxima actualidad, en que cualquier Entidad pública o Privada, puede facilmente “caer” o ser “víctima” de redes internacionales que la convierten en una Empresa Criminal, con consecuencias Penales impredecibles.
  • PARAISOS FISCALES Y EMPRESAS OFF SHORE - Paises señalados por organismos Internacionales, como violadores de las leyes para inversiones de dinero procedentes del crimen Organizado.
  • LEGISLACIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES - Actualización sobre diferentes normas y procedimientos de tipo comercial entre paises y regiones.
  • INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y APLICACION DE LEYES - la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Las Diferentes Agencias de Investigación Criminal, como Interpol, las Sanciones Internacionales de la ONU. La penalización a Paises, Empresas, e Individuos, directivos y asociados incluidos en la “Lista Negra”.
  • ACTA PATRIOTICA: NUEVAS LEYES ANTITERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO y ACTIVOS La más severa y contundente ley, producto de los atentados terroristas del 11 de Septiembre, Jurisdicción y extraterritorialidad.
  • ACTA DE LA VICTORIA: REVISION DE LA POLITICA SOBRE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Y GLOBALIZACION - La segunda parte de la ley USA Patriot, enmiedas, revisiones y penalidades para personas y empresas, dentro y fuera de los Estados Unidos.
  • LEY SARBANES-OXLEY SOBRE NEGOCIOS EN U.S.A.- La mas completa interpretación de las normas, reglas y procedimientos del Gobierno Corporativo.

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Cronograma de actividades

El Seminario – Taller  está planificado, para ser impartido en 10 horas académicas, un día 08:00 a 18:00

 

  Fecha e inversión : a convenir 

Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:

interamerican-usa@mail.com

 

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