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CURSO-TALLER PRESENCIAL

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL DELITO ELECTRÓNICO

PREVENCIÓN DE FRAUDES ELECTRÓNICOS, LAVADO DE DINERO, Y ACTIVIDADES CRIMINALES

 

  • Presentación

  • Un tema de máxima actualidad, en donde se entrena al personal ejecutivo y operativo, en el ámbito del delito informático, cibernético, cyberlavado y a través de las redes, productos y servicios financieros, con énfasis en el uso de las tarjetas  (no se necesita tener conocimientos de informática) Este es un curso dirigido al personal directivo y funcionarios para que puedan establecer los controles administrativos de prevención y detección, siguiendo los protocolos internacionales de cumplimiento obligado

  • El delito electrónico es sin duda la modalidad más utilizada en el sistema financiero mundial, los delincuentes cibernéticos y el crimen internacional organizado, han tomado mucha ventaja de las nuevas tecnologías, quedando rezagados los sistemas tradicionales del combate al crimen y las investigaciones de esta modalidad. Aun en países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Francia Alemania e Inglaterra se están ajustando las legislaciones para la tipificación y la criminalizaciόn de los delitos, cada día se conocen nuevos métodos de violar los controles, de penetrar sistemas sofisticados de seguridad incluso hasta de las agencias de inteligencia de los EE.UU. y el Pentagono.

  • En la banca virtual, existe un gran vacío, y es el de la presencia física del cliente, se trata del “cliente electrónico” que puede acceder su información y hacer transacciones 24 horas. Esto conlleva el riesgo máximo de delitos electrónicos combinados con crimen organizado, como el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento a grupos terroristas a través de transferencias electrónicas, el uso de tarjetas es quizá el mejor método para el fraude, para el robo de identidad, y para evadir los controles de identificación del cliente.

  • Dirigido a:

  • Funcionarios y Ejecutivos del sector financiero. Operativos del sector informático, Ingenierías de sistemas. Comités de Cumplimiento y Administración de Riesgo.

  • Objetivos

  • En este seminario-taller, los participantes obtendrán conocimientos acerca del crimen informático, las diferentes modalidades delictivas, los perfiles criminales de los delincuentes cibernéticos. Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos al interior de las instituciones, Los riesgos de penetración del crimen organizado a través del uso de tarjetas electrónicas para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

 

 Temario

 

MODULO I

  • La “Banca Electrónica” sistema financiero a través de la información virtual
  • Introducción al tema del delito financiero a través de la tecnología electrónica
  • ONU Resoluciones y la tipificación del delito electrónico y/o informático
  • Delitos electrónicos y/o informáticos y el impacto financiero
  • Delitos electrónicos y/o informáticos  a nivel global – Delitos Transnacionales
 

MODULO II

  • Lavado de dinero mediante transferencias internacionales con tarjetas de debito
  • Clonación de tarjetas electrónicas
  • Uso de “testaferros” a través de la modalidad de tarjetas debito
  • Robo de identidad

           

 

 

 

MODULO III

  • Modalidades de robo en cajeros electrónicos o ATM’s
  • Modalidad delictiva conocida como “Phising”  transacciones electrónicas
  • Modalidad de “Trashing”
  • Modalidad de “testafeerato” con tarjetas debito
  • Modalidad de Lavado de dinero a través de transferencias electrónicas y tarjetas debito
  • Modalidad de “cambiazo” de tarjetas electrónicas
  • Diferentes modalidades y video presentaciones

 

 

MODULO IV

  • Administración del riesgo
  • Controles Preventivos – Detectivos y Correctivos
  • Responsabilidad Legal y penal del ejecutivo financiero frente al delito electrónico
  • “Conozca su Cliente Interno”  análisis de perfiles para detección de personal de alto riesgo financiero.

 

 
 
  • Ejercicio: Envío de información encriptada a través de correos electrónicos o mensajes cifrados (ejercicio  y demostración en pantalla)

  • Ejercicio: Clonación de “paginas Web” de Bancos y entidades financieras, para defraudar a clientes en transacciones electrónicas (ejercicio  y demostración en pantalla)

Presentaciones especiales: 

“Perfil Psicológico del Criminal Cibernético”  

“Prevención del Fraude y el delito de cuello blanco”

 

 

MODULO V

  • Investigación del delito electrónico
  • Recopilación de evidencias electrónicas en la investigación
  • Habilitación de evidencias electrónicas para convertirlas en “Pruebas” ante la Corte o Tribunal de Justicia a nivel local e internacional, con la cooperación de las agencias de investigación como INTERPOL

 

 

CONCLUSIÓN Y TALLER DE EVALUACIÓN TEMÁTICA

  • En el Taller, se analizaran casos de estudio con los participantes, los cuales serán clasificados por grupos y casos, que evaluarán la comprensión de la temática por áreas como modalidades y tipificación de los delitos, vulnerabilidades, omisiones y/o desconocimiento de la política preventiva. Reforzamiento de controles, y desarrollo  de la política “Conozca a su cliente Interno y Externo”. 
  • Los participantes a este curso de entrenamiento, participarán en una dinámica interactiva de intercambio de experiencias de casos similares, tendrán la oportunidad de exponer algunos puntos de la temática presentada frente a los integrantes del grupo bajo la supervisión del instructor.
 

 

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Cronograma de actividades

El Seminario – Taller  está planificado, para ser impartido en 16 horas Académicas DIA Y MEDIO

 Fecha e inversión : a convenir

Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:

interamerican-usa@mail.com

 

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