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Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales

 

 Ciudad y Pais

Fecha

Tema

 Información

Guatemala

 Octubre 12-16, 2017

 

 

CONFERENCIA DE "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

PROGRAMA DE "ORIENTACION SOCIAL PARA COMUNIDADES VULNERALBES"

AREAS RURALES Y PUEBLOS INDIGENAS

Resolución sobre los derechos de los pueblos indigenas de las Naciones Unidas

GESTION DIRECTIVA - CON ENFOQUE EN ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO - taller dirigido a Cooperativas, pequeños y micro-empresarios, sector informal.
  SOLO PARA MUJERES - Dinamica Interactiva - Dirigida especialmente a las mujeres, para la prevención del maltrato y abuso, explotación, trafico de personas, discriminación, y tambien para emprendimiento y desarrollo en proyectos de combate a la  pobreza y superación personal.  
 LIDERAZGO Y PROYECCION PARA LIDERES EN DESARROLLO SOCIAL - formación de lideres, hombres y mujeres que puedan multiplicar programas de desarrollo social y emprendimiento en sus comunidades
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El Salvador

 Noviembre 29, 2017

 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL

Prevención de lavado de dinero para "Sujetos Obligados"

 

Un programa de cumplimiento obligado para el Sector Financiero y No financiero, Profesionales y Ejecutivos en las áreas de Administración y Negocios.

Seminario con certificado válido para presentar ante las  autoridades como prueba de actualización y capacitación periódica en el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para "sujetos obligados"  Programa de cumplimiento Mundial
Responsabilidad Social Corporativa
Enfasis en Administración del riesgo financiero
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PROGRAMA DE SERVICIO PÚBLICO Y ORIENTACIÓN SOCIAL

Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN

Declaración de Naciones Unidas

Sobre los derechos de los pueblos Indígenas

New York (A/RES/61/295)

RESPONSABILIDAD SOCIAL  Y SERVICIO PÚBLICO

 Guatemala Octubre 12 al 16, 2017

 United States InterAmerican Community Affairs y U.S. Criminal Justice, Crime Prevention Programme, le invitan a participar en este programa internacional de “Responsabilidad Social” siguiendo los protocolos de la Resolución A/RES/61/295 de las Naciones Unidas, dirigido a comunidades vulnerables de alto riesgo en la Capital y las áreas rurales y pertenecientes a Pueblos Indígenas.  

Ninguno de los talleres en este programa de cooperación internacional, tiene costo por inscripción o admisión

El participante debe cumplir con ciertos requerimientos para ser admitido porque contamos con cupos limitados dependiendo de la capacidad del salón o auditorio. Los organizadores locales podrán aceptar, el patrocinio o auspicio de alguna empresa, entidad o institución, para ofrecer un salón auditorio, un refrigerio o cubrir los costos de los equipos de proyección y sonido y la logística del evento.

Solicitamos de las Autoridades e instituciones gubernamentales, nacionales, regionales y municipales, su apoyo y cooperación para este programa de “Servicio Publico y Orientación Social”.  

En caso tal que alguno de los participantes desee acreditar las horas del seminario para su hoja de vida, con un certificado expedido en los Estados Unidos en Idioma Ingles, puede contactar al instructor internacional y hacer el registro correspondiente, esto es de carácter opcional, El certificado no tiene valor comercial, y solo tendría que abonar el costo de los derechos de expedición  del certificado, el código de registro y los impuestos de ley en U.S.A.  un valor que no seria mayor de USD$25.oo El certificado seria enviado al contacto oficial en su país en un lapso de unas 2 a 3 semanas y se le notificará mediante su correo electrónico para que sea reclamado

Temática y Talleres

Danilo Lugo Ph.D.

Instructor Internacional de United States InterAmerican Affairs y U.S. Criminal Justice Prevention Special Services. 

  • Experto en el área de la problemática social con experiencia en la ciudad de Nueva York.
  • Amplia experiencia en Psicología y análisis de perfiles de la personalidad.
  • Dicta conferencias a nivel internacional sobre prevención y educación de la violación de la ley    

Octubre 12 2017

Seminario / taller  4 horas

CIUDAD DE GUATEMALA

“GESTION DIRECTIVA CON ENFOQUE EN ADMINISTRACION Y RIESGO FINANCIERO”

  • Este Seminario/taller esta dirigido para personas con interés en adquirir conocimientos de primer nivel y actualización en el desarrollo social y económico. Pequeños empresarios, miembros de cooperativas, emprendedores, sector informal etc.

  • Objetivo y propósito

  • Aplicar las técnicas de la administración y dirección de negocios, administración del personal y recursos humanos, desarrollar valores y técnicas de comunicación, sentido de pertenencia y compromiso y alertar sobre manejo de recursos económicos y dineros procedentes de fuentes no confiables, que podrían generar riesgos financieros y problemas de tipo legal.

 

Octubre 13 2017

Seminario / taller  4 horas

ANTIGUA GUATEMALA

“SOLO PARA MUJERES”

  • Esta es una dinámica interactiva, donde se tratarán temas “tabú”, científicamente dirigidos a preparar a la mujer para prevenir el maltrato físico, el abuso, sexual, la explotación, la violencia intrafamiliar, la discriminación por género raza origen y cultura. La preparación y búsqueda de oportunidades para combatir el  hambre y la pobreza. El desarrollo de su personalidad, la necesidad de ser innovadora y conocer sus derechos y no ser minimizada. Como manejar situaciones de conflicto, como empezar de nuevo después de un colapso o separación de su pareja. Como manejar las emociones y los sentimientos. Como prevenir el abuso y maltrato de sus hijos menores, como orientar a sus hijas sobre el abuso sexual por parte de personas dentro y fuera de su entorno familiar y social. Como prevenir la trata y tráfico de personas.   Ver Temario completo de este taller Click Aqui   

 

Octubre 16 2017

Seminario / taller  4 horas

CIUDAD DE GUATEMALA

“GESTION DIRECTIVA CON ENFOQUE EN ADMINISTRACIÓN Y RIESGO FINANCIERO”

  • Este Seminario/taller esta dirigido para personas con interés en adquirir conocimientos de primer nivel y actualización en el desarrollo social y económico. Pequeños empresarios, miembros de cooperativas, emprendedores, sector informal etc.

  • Objetivo y propósito

  • Aplicar las técnicas de la administración y dirección de negocios, administración del personal y recursos humanos, desarrollar valores y técnicas de comunicación, sentido de pertenencia y compromiso y alertar sobre manejo de recursos económicos y dineros procedentes de fuentes no confiables, que podrían generar riesgos financieros y problemas de tipo legal.

Persona de contacto Oficial Autorizado en Guatemala

Ms. Lic. Mónica Ivana Rojas

ivanarojasz@gmail.com

Tel. (502) 4214-3332

 

Persona de Contacto en Estados Unidos

Danilo Lugo – U.S. InterAmerican / International Division

interamerican-usa@mail.com   

www.interamericanusa.com

 

Para Inscripciones:
 

ESCRIBIR A ESTE CORREO UNICAMENTE:
 

interamerican-usa@mail.com
 

Proporcionar los siguientes datos:
 

1- Nombre completo
 

2- Entidad que representa o si es persona individual
 

3- Cual de los talleres le interesa
 

4- Su correo electrónico PERSONAL
 

En muchos de los casos los correos institucionales, corporativos y/o comerciales, los rechaza el sistema
 


 

Para confirmar su asistencia U.S. InterAmerican le responderá via correo, con los datos del lugar y la hora del taller.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Este es un Programa de "Servicio Público y Prevención del Crimen"

US$ 125.oo

El participante abonará únicamente   por concepto de logística del evento, certificado, materiales,  coffee break y almuerzo ejecutivo*

  • United States InterAmerican Community Affairs, en coordinación con U.S. Criminal Justice, Prevention and Education Special Services, y el auspicio de Qualitas, Compañia de Seguros, (Responsabilidad Social Corporativa), En cumplimiento de la ley USA Patriot Act de los Estados Unidos y las leyes locales normas y estandares internacionales, han unido sus esfuerzos para desarrollar este programa de fortalecimiento y apoyo para la región Centroamericana. Son de amplio conocimiento, los grandes escandalos financieros, como es el caso de los "Panama Papers" y la liquidación forzosa o "Pena de Muerte Corporativa", del Banco Continental en Honduras, todo esto debido a la falta de aplicar la "Debida Diligencia" y los controles establecidos y de cumplimiento legal, por el sector financiero y los "sujetos obligados". 

  • (*) Este programa se ofrece a los participantes, como parte del programa de responsabilidad social, es decir que no tienen que pagar una cuota por inscripción y adminisión, pero si deben asumir por lo menos el costo mínimo, de la logística. Los costos de los boletos aereos de los instructores internacionales, costos administrativos, el salon auditorio, los equipos electrónicos, los refrigerios, y el almuerzo ejecutivo que se ofrece, ademas el Certificado Internacional, expedido por U.S. InterAmerican con una participación de 10 horas académicas. Es un evento de todo un dia.  Participación USD$ 125.oo (Este valor no debe considerarse como costo de inscripción, admisión o registro, por ser un programa de servicio público de prevención del crimen y responsabilidad social empresarial y/o corporativa)

  • Invitamos a todos los interesados en conocer de primera mano las nuevas leyes locales y regulaciones internacionales, que son de cumplimiento obligado en el sector.

  • Esta Conferencia Internacional de "Servicio Público y Prevención del Crimen", cumple con los protocolos de las Resoluciones de Naciones Unidas 1373 - 1390, la UNODC (Oficina de control de drogas y crimen organizado) de Nueva York, La Ley U.S. Patriot Act Titulo III de los Estados Unidos, la Oficina de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro OFAC, las 49 recomendaciones del GAFI, y las leyes locales de El Salvador, sobre prevención de lavado y legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo

Programa Oficial del Evento

 

● Instalación de la Conferencia Internacional por parte de los organizadores y autoridades del país 

 

Justificación de la importancia del tema en el país y la Región Centroamericana

Se presenta este tema de la maxima importancia para el pais y la región debido a la implementación de las nuevas leyes y regulaciones sobre la administración financiera y el enfasis de "debida diligencia" en la prevención del lavado de dinero y activos y el combate al financimimiento del terrorismo y el crimen organizado

 

Desarrollo Tematico:

 

● Riesgo Pais - Sector Financiero Internacional
 La región centroamericana, se ha convertido en un centro financiero muy importante, grandes grupos de inversionistas han comprado bancos y entidades financieras, incluyendo grandes corporaciones de aseguradoras, centros de credito, y por supuesto multinacionales que se disputan un mercado en continuo crecimiento de la region.   "Riesgo Pais", es que sea un atractivo para los traficantes de dinero, los "cerebros financieros del crimen organizado" que buscan paises, en donde colocar sus dineros "producto de actividades ilicitas"
Los calificadores internacionales de "Riesgo Pais" y los organismos internacionales han lanzado una voz de alerta para toda la región.
 
●Amenazas y estrategias del crimen organizado para penetrar el sistema financiero y "Lavar Dinero" - Modalidades
Conozca de Casos reales y relevantes por parte de los expertos, que le serviran como base para prevenir el lavado de dinero.
 
●"El Sujeto Obligado" en el Sector  Financiero y el cumplimiento de la "Debida Diligencia" en la prevención del delito financiero
Definición del "Sujeto Obligado" Bancos entidades financieras y Seguros, Cooperativas de ahorro y credito, y Sujetos Obligados NO Financieros, como lo son, Casinos, empresas de importacion y exportacion, Sector Inmobiliario, Sector Construcción, Sector Industrial, Sector Servicios, y personas naturales con profesiones de alto riesgo financiero. Abogados, Contadores, Auditores, Notarios, Asesores Financieros, Consultores, Administradores de empresas y negocios, y ejecutivos de alto perfil.
 
Formatos y hojas de trabajo
 
● "Conozca su Cliente" analisis y perfiles para vinculación de clientes en el sector  - Perfilamiento de actividades financieras
 
● "Matrices de Riesgo" Para la prevención  del lavado de dinero y activos en el sector
 
Proceso Operativo del Oficial de Cumplimiento y sus funciones
 

ANALISIS DE CASOS EN LA REGION

 

 

Es el caso de actualidad, que afecta gravemente el sistema financiero regional y la credibilidad de Panama, en la administración del riesgo financiero y el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones internacionales.

Se evidencia la práctica continua de empresas, sociedades, nombres registrados de personas naturales y juridicas, para establecer cuentas "Off Shore". como se cataloga a quienes abren cuentas en el exterior algunos con el fin de evadir impuestos en sus paises de origen, otros con el fin de "esconder capitales ilegales" y tambien otros para protejer sus capitales de regimenes totalitarios.

En este análisis no pretendemos deducir que todo es "Ilegal", pero si que hay mucho que aclarar, sobre "Empresas de Portafolio", "Sociedades de Papel" y registro de nombres ficticios. Igualmente el papel relevante de los PeP's (Politically & Publicly exposed persons) que salieron a la luz pública desde Inglaterra hasta latinoamerica, creando un caos mundial.

 

 

El Oficial de Cumplimiento

En los denominados "Sujetos Obligados", a implementar un programa de control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

 

En esta conferencia, se tratará en forma especial este tema, con relación a la figura del "Oficial de Cumplimiento" y su designación por parte de las Juntas Directivas, y sus funciones como alto Perfil Ejecutivo. Este cargo es de ley, y no puede ser objetado, ni ignorado por el sector financiero al igual que el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI y la clarificacion de nombres en las listas de personas o entidades, instituciones, empresas, y hasta fundaciones y ONG's en la listas de bloqueo como por ejemplo la famosa lista  OFAC, también conocida como la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los EE.UU. 

Aun hay muchos vacios y falta de información sobre el cargo de "Oficial de Cumplimiento", cual debe ser el perfil, cual debe ser su entrenamiento, si debe estar certificado, quien expide o avala su certificación, cuales serian los requerimientos mínimos para demostrar su experiencia, si tiene que estar registrado o inscrito ante el poder judicial, o al menos ante la "UIF" o la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y mas grave aún, sus funciones operativas y las consecuencias por no cumplir con la ley para "sujetos obligados" de reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, las transacciones inusuales o sospechosas.

 

"El Sujeto Obligado" en el Sector  Financiero y el cumplimiento de la "Debida Diligencia" en la prevención del delito financiero

Definición del "Sujeto Obligado" Bancos entidades financieras y Seguros, Cooperativas de ahorro y credito, y Sujetos Obligados NO Financieros, como lo son, Casinos, empresas de importación y exportación, Sector Inmobiliario, Sector Construcción, Sector Industrial, Sector Servicios, y personas naturales con profesiones de alto riesgo financiero. Abogados, Contadores, Auditores, Notarios, Asesores Financieros, Consultores, Administradores de empresas y negocios, y ejecutivos de alto perfil.

 
 

La "temida" Lista OFAC o Lista "Clinton"

 

La lista OFAC, es la "lista negra norteamericana" y de consulta obligada para todos los denominados "sujetos obligados". Los sujetos obligados en el sector financiero, empresarial, servicios y negocios, tienen que cumplir con las leyes de su pais y las leyes internacionales, a reportar transacciones financieras inusuales o sospechosas so pena de incurrir en delitos criminales, por encubrimiento, falta de debida diligencia, ceguera intencional, negligencia en los controles y por supuesto clarificar nombres tanto naturales como juridicos de que no esten bloqueados en el sistema financiero para hacer negocios.

La Lista OFAC, emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Office of Foreign Assets Control) donde estan los (SDNFT) Special Designated Nationals Narcotraffikers and Terrorism Financing y que se ha convertido en la más útil herramienta para evitar ser "contaminado" y con riesgo de ser vinculado por hacer negocios con quienes aparecen publicados.  Lamentablemente muchos "sujetos obligados" no estan familiarizados,  incluso ni siquiera saben de que se trata, poniendo asi en grave riesgo a su entidad, institución, empresa o negocio de estar incumpliendo con la ley antilavado.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera, también conocida como UIF, UAF, UIAF, es la oficina adscrita en cada país al grupo Egmont de Inteligencia Financiera, que sirve de enlace en la administración de la información financiera nivel mundial.

Los "sujetos obligados" son designados por esta oficina y están obligados a reportar todas las transacciones inusuales o sospechosas de "lavado de dinero, bajo unos parámetros establecidos por la ley antilavado del país. 

los ROS, RTS, RAS, CTR's. estas son la siglas como se denominan a los reportes de transacciones o actividades inusuales o sospechosas en ingles "Confidential Transaction Report",  y deben seguir un protocolo con criterio muy definido por el oficial de cumplimiento.

 

Auditoria de Control y Debida Diligencia

Control Interno y Oficialia de Cumplimiento

 

Esta Auditoria de "Control Interno" y "Debida Diligencia", para la "Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo", tiene su justificación en la Ley Patriótica de los Estados Unidos, y tambien en la homologación de la leyes antilavado de dinero en prácticamente todos los paises del mundo siguiendo la resolución 1373 de las Naciones Unidas, y las Convenciones 5525 sobre delincuencia organizada y delitos transnacionales, y la Convención 58/4 contra la corrupción y PeP's personas politicamente y públicamente expuestas.

Es una Auditoria que es parte del programa antilavado y de cumplimiento de las leyes pais por pais, y también de las leyes internacionales, debe efectuarse periodicamente, para evaluar y fortalecer los controles en los sujetos obligados.

Es un hecho innegable que tenemos que preparar auditores altamente especializados en este campo de la auditoria interna y externa, que conozcan primeramente las leyes, las normas y los procedimientos para poder evaluar y hacer las observaciones pertinentes a los "sujetos obligados" y sus procesos operativos en el control interno y la oficialia de cumplimiento y las capacitaciones periodicas, para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y con esto evitar el riesgo legal por omisión de controles y la violación de códigos penales.    

 

 

Auditoria de Cumplimiento Legal

Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

La Auditoria de Cumplimiento para "sujetos obligados" es un procedimiento de tipo legal, que debe estar plenamente justificado, y bajo los protocolos que exige la ley.

No es una auditoria convencional en donde se hace una evaluación y se emiten informes y recomendaciones.

Es la primera etapa de investigación penal, para establecer y recopilar evidencias y valorar la responsabilidad de las personas jurídicas y las personas naturales y muy específicamente, a las Juntas de Directores y ejecutivos de alto perfil y su apoyo logístico y de presupuesto para los programas en cuanto a la aplicación de controles para prevenir el delito financiero, la negligencia intencional, y la omisión de reportes de actividades "inusuales" o "sospechosas" a la UIF.

Esta auditoria debe ser conducida por auditores con "investidura legal", o "peritos expertos" es decir bajo supervisión de un investigador oficial  y con autorización de un Juez, la Fiscalía, la Procuraduría, El Ministerio Publico y la UIF. 

 
  •  

     

    Esta Conferencia Internacional cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de:
     ▪ (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional
      CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de Dinero
     ▪ United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme
     ▪ U.S. Financial Action Task Force FINCEN
     ▪ U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance
    Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.

     

     

    Instructores: United States InterAmerican Affairs

    Dr. Danilo Lugo  Ph.D

    Ver Curriculum

    Lic. Luis A Penagos

    Ver Curriculum

    Lic. Ervin Gabriel Gomez

    Ver Curriculum

    LIBRO - EDICION ESPECIAL (492 páginas)
    Un completo manual para la prevención del lavado de dinero y las funciones operativas del Oficial de Cumplimiento
    PRECIO ESPECIAL DURANTE EL EVENTO

     

    Certificado Internacional

    ● Esta Conferencia Internacional  está debidamente protegida bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs) y los tratados sobre derechos internacionales vigentes. U.S. InterAmerican otorgará el Certificado en Idioma Ingles expedido y registrado en los EE.UU.

     
     

     

    Patrocinador y Auspiciador Oficial del Evento

    Responsabilidad Social Corporativa

     

    CONTACTO PARA INSCRIPCIONES en El Salvador

    Duración
    •  09:00 a 17:00 -  DIEZ HORAS ACADÉMICAS (Hora americana de 45 minutos de exposición)
    Incluye
    • Certificado en Ingles Expedido por U.S. InterAmerican Affairs y registrado en Estados Unidos (Ver Certificado Internacional)

      • Coffee Breaks

      • Almuerzo Ejecutivo

    Cuota por participante

     

    • Participantes que califiquen y esten acreditados y con autorización de U.S. InterAmerican.  CUPO LIMITADO de acuerdo a capacidad del salon auditorio.  Recomendamos reservar su cupo con anticipación.

    • Este es un programa internacional de Cooperación Internacional  y "Servicio Publico" de "Prevención del Crimen y la Violación de la Ley"

    • Los participantes únicamente, reconocerán a los organizadores locales del evento, el valor de USD$ 100.oo y/o su equivalente en moneda nacional, por los costos de logística y gestión administrativa para inscripciones,  Salon Auditorio, Sonido,  Proyector, Coffee Breaks, Almuerzo Ejecutivo,  Certificado Internacional, 

    • Este valor no debe considerarse como cuota de inscripción o admisión.

    Persona de Contacto
    Valores Opcionales
    • USD$250.oo - Curso Interactivo 2 en 1, a distancia por 360 horas con opción de obtener el Diploma Superior con el titulo de "Oficial de Cumplimiento" y/o. "prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo"

    • Este  valor es opcional    y una oportunidad de valor agregado, para que los participantes puedan avanzar en la temática, solo aplican si son cancelados antes de viajar el instructor y que pueda llevar el material de estudio para ser entregado durante el evento. Por lo menos una semana antes de la conferencia.

     

    Curso 2 en 1 a Distancia 320 horas académicas en formato digital USB por un precio especial de USD$ 250.oo durante el Evento

    Son dos cursos por el precio especial de uno, con opción a dos Diplomas o Certificaciones Internacionales

    ● El programa completo incluye, libro electrónico interactivo digital, presentaciones audiovisuales, video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema recomendado de implementación de un programa de cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas de servicios financieros, que se denominan "sujetos obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de Bolsa, Buffetes de Abogados etc.)  en que el "Oficial de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o sospechosas ante los entes reguladores de su país. También incluye un modelo de capacitación interna, que puede colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo financiero.   + Info Click Aquí

     

     

 

 

 

 

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