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Calendario de Eventos y Seminarios Presenciales 2019

 

REGISTRATION CODE: SEM-PTY-REP-1108MMMXIX

 

  • Las empresas corren riesgo de que, por causa de algún evento negativo, sea éste interno o externo, el público la castigue dejando de usar o comprar sus productos. Es claro que tal castigo se traduce en menores ventas o en mayores costos de remediación, o en ambas cosas.

  • Por supuesto que el impacto financiero de un riesgo como el anterior depende del giro del negocio, del ciclo de ventas, de la competitividad en el mercado y de la fluidez de los clientes, entre otros factores. Por ejemplo, una compañía que cotiza en bolsa puede sufrir una pérdida inmediata en el precio de sus acciones luego de una noticia negativa relevante.

  • Algunas de las empresas más exitosas del mundo han logrado posicionar sus marcas y sus productos gracias a su «buena reputación», misma que se origina en la alta calidad de sus productos, en su buen servicio o garantía de satisfacción a sus clientes, y en la implementación de un buen gobierno corporativo.

  • Para lograr este cometido, y alcanzar altos niveles de confianza y reputación ante los clientes y usuarios, es necesario contemplar en la organización la figura del Oficial de Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado.

  • Es el funcionario de nivel gerencial encargado de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas.

  • El Oficial de Cumplimiento es la persona que verifica la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de dinero. Son agentes de prevención de problemas, multas, riesgos incluso son agentes de ahorro tanto de dinero como de situaciones que pueden afectar la reputación de la empresa. 

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Expositores

 

Dr. Hoover Wadith Ruiz Rengifo - Colombia

  • Abogado experto en Derecho penal empresarial. Ha dictado conferencias sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en varias universidades e instituciones públicas y privadas de Colombia, y otros países.

  • Candidato a Doctor Universidad de Burgos, España. Ha realizado varias estancias de investigación en el Max Planck Institute de la ciudad alemana de Friburgo de Brisgovia, también en el Instituto Cicu de la Universidad de Bolonia, y en la Universidad de Módena & Reggio Emilia. Autor de más de una decena de libros sobre Derecho penal   y Constitucional, publicados en España, Méjico, Argentina, Perú y Colombia. Especialista en Derecho penal por la Universidad Santiago de Cali, Colombia.

  • Especialista en Derecho penal y Nuevas Tecnologías. Ha realizado cursos de Postgrados en la Universidad de Salamanca en Derecho penal, Derecho administrativo y Financiero, Derecho a la integración y Derecho Constitucional. Curso Prevención Lavado de activos, Bogotá DC. Curso Seminario Internacional de Perito o testigo perito en el sistema Penal Acusatorio, Lima, 2015. Participación en el Congreso sobre Abogacía en la Habana, Cuba, 2015. Socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

  • Socio de CUMPLEN en España. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal Económico y de  Empresa con sede en Santiago de Compostela. Afiliado a CUMPLEN de España. En camino de Certificación anti lavado de dinero CAMS. Miembro de la Asociación iberoamericana de derecho penal económico y de empresa.  En el año 2019 del mes de marzo la Universidad privada otorga Doctorado Honoris Causa. Autor del Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Miembro de la Alianza Global de Juristas con sede en Panamá. CLO

 

Mgtr. Rodrigo A. Gomez

  • Socio fundador de la firma forense GÓMEZ & GÓMEZ desde el año 2002.  Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y actual Presidente-Fundador de la Alianza Global de Juristas. Es profesor investigador desde 2005.

  • Ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas en Panamá y España, entre los que destacan: La Integración de la Publicidad en el Contrato, El principio de conformidad en la venta de bienes de consumo, Consecuencias de la Falta de Conformidad: La Responsabilidad del Vendedor y los Derechos de los Consumidores, El Derecho de desistimiento en la compraventa de consumo, entre otros. 

  • A participado en estancias de investigación en la Università Ca' Foscari-Venecia, Italia, Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de Salamanca-España. Ha disertado en diferentes eventos, conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional en entidades universitarias y privadas, en temas de Gestión de Riesgo Reputacional, El Compliance en el Derecho de Consumo, buenas prácticas corporativas, publicidad engañosa y cláusulas abusivas.

 

Instructor Internacional

Danilo Lugo Ph.D.

Criminal Justice Logistic & Intelligence

 

CONTACTO PARA INSCRIPCIONES EN PANAMA

 

 

 

 

 

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Curso de mandato legal de acuerdo a los estándares internacionales y recomendaciones del GAFI

2 Certificaciones Internacionales

 

Si usted No tiene Visa Americana, por favor ver información general* al final

U.S. InterAmerican Community Affairs,  tiene por único objetivo, el servicio publico, la orientación y la educación en todos sus programas de prevención del crimen internacional organizado, siguiendo los protocolos de las Naciones Unidas, Resolución 1373, contra el financiamiento del terrorismo y la UNODOC, oficina contra el crimen y las drogas en Nueva York.

Las Leyes norteamericanas U.S. Patriot Act Titulo III, sobre lavado de dinero. La Ley Sarbanes Oxley, sobre regulaciones de auditoria y gobierno corporativo. FATF (Financial Action Task Force) Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI,  FINCEN, (United States, Financial Crimes Enforcement Network), International Center for Private Corporations Washington D.C.

Puntualmente y como objetivo principal U.S. InterAmerican Community Affairs, enfoca su temática a la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero. Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Fraude Administrativo, Corrupción Publica, (Delitos de cuello blanco) Trafico Internacional de Personas, Administración del Riesgo financiero en el Gobierno Corporativo, Auditoria de Investigación Criminal, la Psicología Criminal del delito y el delincuente, la Criminalización y Judicialización del delito en los Tribunales de Justicia, Etc.

 

Presentación

  • En este curso presencial, el participante tiene una excelente oportunidad de acreditar 16 horas académicas presenciales al curso de Oficial de Cumplimiento, y de 360  horas a distancia y obtener así el certificado internacional de Prevencion de Lavado de Dinero y/o Oficial de Cumplimiento, o los dos al mismo tiempo.

  • El participarte recibirá todo el material didáctico para su auto-estudio y posterior evaluación (El material didáctico de estudio a distancia tiene un valor de USD$ 500.oo, que ya está incluido en el costo de la inscripción EN EL NIVEL AVANZADO) Requisito indispensable para obtener el certificado internacional. En esta opción tiene hasta seis meses, después del curso presencial para presentar el test de evaluación que es de selección múltiple y de ser aprobado con un mínimo de 65%, podrá diligenciar su certificado internacional previo pago de los derechos del certificado; proceso, registro, costos administrativos, impuestos de ley USD$95.oo + envío a su país, vía correo certificado Internacional

 

Dirigido a:

  • Quienes deben participar, todos los profesionales y ejecutivos de los diferentes sectores económicos, como banca, comercio, servicios, producción, industria y por ende el sector gubernamental, denominados "Sujetos Obligados" Financieros y NO Financieros, que están afrontando el riesgo de verse involucrados en un escándalo financiero, como lo podemos notar en los periódicos diariamente, todos los sectores son vulnerables al ingreso de capitales "non sanctus" es decir capitales que pudieran estar contaminados con dineros procedentes del crimen internacional con el único objetivo de "lavado o legitimación de capitales", esto es muy difícil  de detectar, pues pueden venir de clientes confiables, o empresas de fachada, y penetrar fácilmente todos los controles, también delitos como corrupción administrativa, fraudes, Etc.
  • Requisitos y conocimientos previos. En este Seminario-taller, esta diseñado para que todo profesional o ejecutivo con responsabilidad administrativa, pueda asimilar fácilmente la temática y que esté en capacidad de implementar, técnicas y programas preventivos de administración del riesgo financiero en sus funciones.
  • U.S. Interamerican Affairs, siguiendo su política de entrenamiento y capacitación con énfasis en la prevención del crimen internacional y la violación de la ley, practica su metodología de Seminario-Taller “interactivo de memorización y captación  grafica conceptual tipo ejecutivo”.  dictando módulos temáticos tipo conferencia. 
  • Concientización y Sensibilización. De acuerdo a los nuevos protocolos en la temática, U.S. InterAmerican se especializa en la prevención del crimen organizado, y por eso, se hace énfasis en la presentación de casos relevantes y precedentes, colocando al participante en primera línea del conocimiento de modalidades delictivas del criminal de cuello blanco y los "cerebros" del delito financiero, su Psicología, su "modus operandi", la "dramática realidad del lavado de dinero" y sus tenebrosas conexiones con las mafias y crimen organizado y como penetran las vulnerabilidades de una entidad, financiera, una empresa, una institución e incluso un país, afectando gravemente el "riesgo país" con consecuencias internacionales.

 

Registro y Acreditación de nuestros Cursos y Certificados en Washington

 

Todos nuestros cursos, seminarios y talleres educacionales, con la temática de prevención del crimen y educación sobre la violación de la ley, especialmente dirigidos a profesionales y ejecutivos en su formación y actualización, están legalmente registrados, en la oficina de registro y récords de la librería del Congreso de los Estados Unidos. (Copyright by law, © Office of registry and Copyright, Library of Congress Washington D.C.) Por lo tanto los Certificados y Diplomas que expide U.S. InterAmerican Affairs, SE CONSIDERAN DOCUMENTOS LEGALES, que pueden ser presentados ante autoridades e instituciones de gobierno como una constancia de que se cumple con el requisito legal de capacitación en el tema de prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo que es mandato de ley. Los Certificados, Acreditaciones, Diplomas  y el material didáctico de apoyo, están legalmente protegidos por las leyes norteamericanas e internacionales de acuerdo con la Convención de la Haya y tratados de derechos de autor.
U.S. InterAmerican Affairs, se reserva el derecho de verificar la identidad de los participantes aleatoriamente, incluso hacer su propio listado durante el evento, y recolectar las firmas al momento de entregar el certificado oficial expedido por U.S. InterAmerican. Esto por razones de que el Certificado que expide U.S. InterAmerican, puede ser utilizado como DOCUMENTO PUBLICO Y  LEGAL  para acreditar ante las autoridades del país como la Fiscalia, El Ministerio Publico, la Superintendencia de Bancos, la Comisión de Sociedades o las Unidades de Inteligencia Financiera UIF’s la capacitación periódica de los “sujetos obligados” en cuanto al cumplimiento de las leyes y estándares sobre “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” Los participantes, deben ser notificados por el instructor, de que sus nombres serán mantenidos en nuestros récords y en caso tal que alguna autoridad de su país, necesite verificar su capacitación, podemos suministrar esa información.
Si un participante, a última hora decide no asistir, puede ser reemplazado por otro participante, siempre y cuando sea autorizado por U.S. InterAmerican, pero el certificado previamente expedido, debe ser anulado y expedirse uno nuevo con el nombre del  participante autorizado. Si no se cumple con este requisito se considerará una suplantación y el certificado será “revocado” sin previa notificación

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Temática Modular de la primera fase: NIVEL BÁSICO

16 horas Académicas Presenciales:

DESCRIPCION 

  • La nueva legislación internacional “extraterritorial” sobre blanqueo de capitales y lavado de dinero y activos, dados los hechos de terrorismo ocurridos en los últimos años, exigen de los oficiales de cumplimiento y los organismos de control, establecer procedimientos y mecanismos para prevenir, detectar, investigar y comprobar  este delito, minimizando el riesgo legal, operativo y reputacional. 

  • A pesar de los importantes esfuerzos realizados por las instituciones mediante la creación de sistemas de prevención antilavado, para protegerse de ser utilizados por el crimen organizado, se hace necesario profundizar en materia judicial, administrativa, contable y financiera, para demostrar la debida diligencia exigida por la ley, especialmente en el conocimiento del cliente y su mercado.

OBJETIVOS

  • Analizar e interpretar los artículos relacionados con el blanqueo de capitales y lavado de dinero y activos, incluidos en la nueva legislación internacional “extraterritorial”  Victory Act, Sarbanes Oxley y Basilea

  • Desarrollar el trabajo de campo del oficial de cumplimiento para demostrar la debida diligencia de acuerdo a técnicas internacionales de administración de riesgos, las cuales incluyen:  papeles de trabajo para el análisis de la información del cliente, plan operativo anual, programas de auditoría, listas de chequeo y presentación de informes y reportes.   (Basilea ) 

  • Profundizar en el conocimiento contable y financiero de los participantes, para comprobar mediante pruebas convincentes ; operaciones de lavado de dinero y activos, registradas en información financiera y no financiera presentada por los clientes.(ley Sarbanes Oxley) 

  • Analizar nuevas modalidades de lavado y su investigación mediante procedimientos de investigación legal. 

  • Comparar las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento  en el contexto de América Latina y el  Caribe.

    • MODULO I

    • PROCEDIMIENTO ANTILAVADO Y APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY USA PATRIOT NORTEAMERICANA Y LAS LEYES DEL PAIS

  • La prueba en las investigaciones de blanqueo de capitales y lavado de dinero

  • Omisión o falsedad en reporte de transacciones, mala práctica, negligencia, ceguera voluntaria y responsabilidad de la persona jurídica

  • Autoridad de intervención ante delitos  de  tipo      financiero y lavado de dinero.

  • Investigación y confiscación de propiedades y garantías.  

  • Procedimientos técnicos legales para localizar el producto de delitos económicos

  • Ajuste de sentencias para casos de crimen organizado, blanqueo de capitales, lavado de dinero, fraude, falsedad y delitos  económicos y financieros.

  • Responsabilidad del oficial de cumplimiento, los integrantes del Gobierno Corporativo y los funcionarios institucionales según la ley

  • Responsabilidad de la Junta de Directores

  • Responsabilidad Legal y penal de los Altos Ejecutivos

  • Responsabilidad legal y penal de Directores y supervisores de personal

  • Responsabilidad Penal individual de empleados, por negligencia, omisión  y ceguera intencional

 

    • MODULO II

    • LEY SARBANES OXLEY Y SU APLICACION ANTE EL BLANQUEO Y LEGITIMACION DE CAPITALES

  • Sección I •  Procedimientos de auditoría y normas de contabilidad para  garantizar transparencia en la información financiera

  • Sección II •  Conflicto de intereses y responsabilidades de los órganos de control y supervisión

  • Sección III  •     Transacciones fuera de balance de instrumentos derivativos  que facilitan el blanqueo de capitales .

  • Origen de fondos de garantias reales.

  • Flujos de caja y sus análisis.

  • Operaciones en bolsa de valores  

  • Sección IV  •    

  • Evaluación gerencial de los controles internos    

  • Criterios relativos al control interno sobre información   financiera.

  • Comité de auditoría y número de expertos financieros.

  • Responsabilidad penal de Contadores y Auditores ante la falsificación de estados financieros

  • Responsabilidad penal corporativa y de los ejecutivos por    blanqueo de capitales o lavado de activos

 

    • MODULO III

    • ADMINISTRACION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LAVADO DE ACTIVOS

  • Riesgo legal , reputacional y operativo ante el blanqueo de capitales y lavado de activos

  • Procedimiento para la evaluación, medición, cuantificación y monitoreo del riesgo de blanqueo de capitales

  • Riesgo potencial, presente, residual y sistema de control interno para su prevención

  • Controles de dirección y su delegación

  • Controles de administración

  • Controles de operación

 

    • MODULO IV

    • MODALIDADES DE BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN  DE CAPITALES  PROCEDIMIENTOS PARA SU INVESTIGACION

  • Blanqueo de capitales en: bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio y remesadoras de dinero, cooperativas de ahorro y préstamo, bolsa de valores, administradores de inversión, aseguradoras, capitalizadoras, casinos, leasing,  factoring, ONG’S, fondos de pensiones, industrias de bienes raíces, almacenes de depósito, comercializadoras internacionales, joyerías y compra-venta de autos.

  • Modalidades de blanqueo mediante: arbitraje de divisas, ciberlavado, transferencias electrónicas, cajeros automáticos, contrabando y evasión fiscal, fraude corporativo, clonación de cuentas, operaciones "off-shore", créditos bancarios, tarjetas de crédito, suplantación de identidad, empresas de fachada, operaciones de mercado abierto y operaciones a futuro

 

    • MODULO V

    • PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE CAMPO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

     

  • Rol del oficial de cumplimiento, perfil, funciones y responsabilidades comparadas por países de América Latina.

  • Papeles de trabajo del oficial de cumplimiento

  • (Levantamiento y clasificación de información, memorando de planeación evaluación de control interno, listas de chequeo, matrices de riesgo, técnicas de referenciación, redacción de informes, presentación de reportes, seguimiento y evaluación de gestión)

  • Análisis del cliente y su mercado según el sector económico (lectura de estados financieros, tributarios y comerciales)

  • Evidencias para el conocimiento del empleado (listas de chequeo para visita domiciliaria, protección y análisis de comportamiento, antecedentes personales y laborales)

  • Método proactivo  y método histórico para la investigación legal forense, del blanqueo de capitales y el lavado de activos

    • MODULO VI

    • RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGADO POR LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE DIRECTORES

     

  • Dar apoyo logístico y técnico al Oficial de Cumplimiento para el desarrollo de sus funciones

  • Elaborar un cronograma de cursos de actualización y prevención sobre el tema de "Lavado de Dinero y Activos"

  • Desarrollar una línea de  intercomunicación entre el oficial de cumplimiento La Junta de Directores y los diferentes departamentos de alto riesgo financiero y operativo en la institución.

Certificado de 16 horas académicas que los participantes recibirán al completar el seminario presencial en el nivel Básico

  • Valor de la Inscripción y Código de Registro NIVEL BASICO

  • USD$ 550.oo

  • Incluye:

  • Seminario-taller presencial 16 horas académicas

  • Certificado en Ingles por 16 horas presenciales

  • Coffee Breaks

  • Visita a las Cortes Criminales del Distrito Sur de los EE.UU. (Traducción al idioma español)

 
 

Taller Práctico

Visita guiada y traducción simultanea a la Corte del Distrito Judicial del Sur de los Estados Unidos

  • Para la prevención del delito, es muy importante conocer la modalidad delictiva, en este taller practico, analizaremos la conducta criminal y presentaremos algunos perfiles criminales. igualmente casos relevantes, que han servido de referente para la actualización de las investigaciones criminales y aplicación de la ley. El Ejecutivo Financiero, debe conocer, no solamente las normas, regulaciones de cumplimiento obligado, sino también, las múltiples modalidades delictivas, teniendo en cuenta que el delito financiero es de "inteligencia" y que detrás de cada transacción sospechosa existen verdaderos cerebros con una capacidad increíble de formar la trama y la triangulación de capitales, para penetrar los centros financieros. 

  • Visita a los Tribunales de Justicia

  • U.S. InterAmerican Affairs, ha programado una visita técnica a los tribunales de Justicia, en cooperación oficial con la Administración de las Cortes Estatales, por tratarse de un programa de prevención del crimen organizado y la violación de la ley. El grupo será guiado por el Instructor de U.S. Inter-Affairs y un Oficial de la Corte. Recibirán explicaciones sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio y la aplicación de la ley, con énfasis en los delitos financieros. Esta es una experiencia única y de gran valor en el currículum vitae del profesional y ejecutivo financiero.

 

Segunda Fase: 360

Presencial y a distancia

NIVEL AVANZADO CON DOBLE CERTIFICACION INTERNACIONAL

 

Material de Estudio, que los participantes en este programa internacional recibirán para completar las 360 horas académicas a distancia en formato electronico USB - Autoestudio, con la opción de obtener dos certificaciones internacionales. Este material de Estudio para completar las dos Certificaciones Internacionales, tiene un valor de USD$ 500.oo  por cada curso, sin embargo, para los participantes en este Seminario presencial en el nivel avanzado, está incluido en el costo de Inscripción. Esto, como un incentivo para los "sujetos obligados" del país y como parte del programa de cooperación internacional de "prevención del crimen y la violación de la ley"

 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Curso interactivo digital de auto-estudio por 160 horas académicas a distancia que los participantes, recibirán y tendrán hasta 6 meses para presentar un test de evaluación, si aprueban el test con 65% podrán diligenciar el Diploma Superior o Certificación Internacional previo pago de los derechos de la certificacion US$95.oo + Correo Internacional 

Ver Temario de este curso a Distancia: Click

 

Oficial de Cumplimiento - Procedimiento Operativo

Curso interactivo digital de auto-estudio por 200 horas académicas a distancia que los participantes, recibirán y tendrán hasta 6 meses para presentar un test de evaluación, si aprueban el test con 65% podrán diligenciar el Diploma Superior o Certificación Internacional previo pago de los derechos de la certificacion US$95.oo + Correo Internacional

Ver Temario de este curso a Distancia: Click

 
  • Valor de la Inscripción y Código de Registro NIVEL AVANZADO

  • USD$ 685.oo

  • Incluye:

  • Seminario-taller presencial 16 horas académicas

  • Certificado en Ingles por 16 horas presenciales

  • Material didáctico de estudio en formato electrónico por 360 horas a distancia

  • Derecho a presentar los dos tests de evaluación  (Prevención de Lavado de dinero y Oficial de Cumplimiento, para obtener las dos Certificaciones Internacionales)

  • Coffee Breaks

  • Visita a las Cortes Criminales del Distrito Sur de los EE.UU. (Traducción al idioma español)

 

Instructor Internacional

Danilo Lugo Ph.D.

Criminal Justice - Logistic & Intelligence

 

 

 

Esta Seminario-Taller Internacional cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de:
 ▪ (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional
  CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de Dinero
 ▪ United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme
 ▪ U.S. Financial Action Task Force FINCEN
  U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance
  U.S. Patriot Act, Title III Financial Crime - Antimoney Laundering & Combating Terrorism
Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.

 

CONTACTO PARA INSCRIPCIONES

Escribir directamente a este correo:  interamerican-usa@mail.com  

Persona de Contacto
Web organizadores

www.interamericanusa.com

 
Preguntas frecuentes sobre nuestros cursos presenciales y a distancia:
 
 1 - Si participo en el Seminario presencial en mi pais o en los Estados Unidos con una intensidad  de 16 horas académicas, con este certificado puedo acreditar ante las autoridades de mi pais, que soy "experto" en el tema del seminario presencial?
No, U.S. InterAmerican No pretende, que con un seminario de 16 horas presenciales y de nivel básico, una persona se pueda acreditar como "experto" en un tema tan complejo y de prioridad máxima en el combate al crimen organizado. Por este motivo ofrecemos la posibilidad en forma "opcional" de continuar con los estudios a distancia  en los cursos interactivos en formato electronico USB
 
2- Si soy participante en un Seminario Presencial y tomo la opción de la Certificación Internacional, cuanto tiempo tengo para completar el curso a distancia?
Tiene un lapso no mayor de 6 meses para completar su curso y solicitar el test de evaluación y si lo aprueba con un 65%, podra diligenciar su Diploma Superior o Certificacion Internacional 
 
3- Debo pagar un valor adicional por el test de evaluación y el Diploma Superior o Certificación?
No. InterAmerican no cobra un valor adicional por el proceso del test de evaluación. Sin embargo, el Diploma Superior aunque no tiene costo comercial, si ocasiona unos costos de tipo administrativo, derechos y código de registro, que son USD$ 95.oo + el costo del correo internacional para el envio a su pais.
 
4- La Certificación Internacional o Diploma Superior en Ingles que expide InterAmerican es valido y aceptado en mi pais?
U.S. InterAmerican Affairs, esta debidamente registrado y todos los cursos, talleres y seminarios, estan registrados legalmente en la oficina de registro de la Libreria del Congreso de los Estados Unidos en Washington (Office of Copyright Library of Congress, Washington D.C. Copyright by Law) por lo tanto los certificados, diplomas y acreditaciones, cumplen con los protocolos de la Convención de la Haya y deberian ser aceptados por los paises firmantes, en base a la reciprocidad e intercambio de homologación de certificados de estudios,  sin embargo, si el participante lo desea, puede apostillar internacionalmente el documento ante la Embajada de su pais en Washington, de acuerdo con los protocolos, pero este tramite causa un valor significativo adicional. 
 
 

PREGUNTAS CON REFERENCIA A LOS CURSOS INTERACTIVOS A DISTANCIA O AUTO-ESTUDIO

 
5- Este es un curso ON-LINE, como los que anuncian en Internet ?
No. Un curso On-line, significa que usted únicamente obtendrá  información a través de la red de Internet, y que tendrá que bajar el contenido del curso en forma virtual, y que debe si lo desea,  imprimir el contenido aumentando considerablemente los costos para usted,  la diferencia del curso que ofrece U.S. Interamerican Community Affairs, es que le enviamos un "material didáctico físico" que podrá consultar cuantas veces lo desee sin tener que estar conectado a internet, además también con el "Curso Interactivo Digital" que esta en formato USB, puede accesar directamernte nuestra página WEB y también otras  páginas de información que le servirán de apoyo en la investigación educativa.
 
6- Cuanto tiempo se necesita para adquirir el conocimiento y terminar el curso a distancia ?
Como todo curso a distancia, depende de la disponibilidad de su tiempo y esfuerzo en lograr los objetivos, la metodología es muy dinámica y comprensible, el libro está por capitulos temáticos y los temas complementarios tienen presentaciones con diapositivas y material de consulta. El USB Interactivo digital, contiene presentaciones audiovisuales, con videoclips, narraciones del instructor y si tiene acceso a conexión de internet, puede fácilmente interactuar con otras páginas de temas relacionados actualizados a la fecha. Consideramos un lapso de 6 meses a partir de la fecha de inscripcion.
 
7- Haciendo este curso a distancia, puedo obtener creditos académicos o alguna equivalencia a nivel universitario ?
No. Este es un curso básico de actualización profesional, y no convencional de tematica universiraria, no es nuestra intención homologar créditos académicos basados en un pensum universitario. Nuestros cursos están dirigidos a profesionales, ejecutivos y estudiantes, que deseen obtener y/o ampliar su conocimiento en el área de administración, negocios, manejo del riesgo, prevención y educación sobre la violación de la ley. Hacemos la salvedad, que algunas universidades, ya estan tomando el tema de riesgo financiero y los delitos relacionados como prioridad de estudio para sus alumnos y cursos pre-grado y de post-grado 
 
8- Hay alguna tutoria ON-LINE cuando yo lo requiera ?
No. U.S. InterAmerican Affairs, no ofrece en el curso a distancia un servicio "ON-LINE tutorial guidance" con instructores en línea, esto encarecería los costos para el participante. El curso está diseñado para una fácil comprension sin ayuda directa, consideramos que en el material didáctico está toda la información básica que necesita para presentar el test de conocimientos generales sobre el curso para obtener el certificado de participación, sin embargo, cuando usted se conecta a Internet a través del curso digital, puede actualizar información en nuestra página web o en los sitios recomendados del curso.
 
9- El test de conocimientos generales del contenido del curso es ON-LINE ?
No. El test de conocimientos generales del curso, se le envía en formato word vía correo electrónico, pero usted tendrá el  tiempo suficiente para contestarlo de acuerdo a su criterio, no es en "vivo" a través de conexión de internet.
 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

InterAmerican USA de los Estados Unidos,  siguiendo su política de información publica, y debido a las preguntas que usualmente hacen los participantes en este seminario presencial con respecto Al Diploma Superior o Certificación opcional de Oficial de Cumplimiento aclara los siguiente:

a) Que el seminario que ofrecemos en forma presencial  y 360 horas académicas a distancia o auto-estudio,  "Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento del Terrorismo con opción a Diploma de Oficial de Cumplimiento" es un programa de prevención del crimen y la violación de la ley y está legalmente registrado en  Washington EE.UU. -Office of Copyright Library of Congress- y cumple con todos los protocolos de la las leyes norteamericanas, U.S.A. Patriot Act Titulo III, referente al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Resolución 1373, de las Naciones Unidas de Nueva York, UNODC, (United Nations Office of Drug and Crime) sobre el Financiamiento del Terrorismo  La Ley Sarbanes Oxley, (US Sar-Ox Act) con énfasis en los delitos Financieros,  La Oficina de Control de activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los los EE.UU. OFAC,  El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.  Por lo tanto los certificados de participación que U.S. InterAmerican otorga a los participantes en este programa internacional, son Documentos Legales y son reconocidos y aceptados internacionalmente, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales y de las Naciones Unidas como el Convenio de la Haya.  y no pueden ser copiados ni comercializados, ni expedidos a través de terceros, Si un participante al que le ha sido otorgado un certificado de U.S. InterAmerican Affais, hace mal uso del mismo, o está incurso en una investigación, o mala práctica, U.S. InterAmerican se reserva el derecho legal de revocar este certificado.  (© Copyrights by law, U.S. InterAmerican Affairs)

b) Que todos los países, individualmente, tienen normas leyes y regulaciones de acuerdo a sus legislaciones vigentes con respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo homologadas con las leyes y regulaciones internacionales de cumplimiento obligado y que U.S. InterAmerican de los Estados Unidos, no puede intervenir, interferir o cuestionar la aplicación de las leyes y política de justicia criminal con respecto a estos temas, pero si puede ofrecer una cooperación internacional en cuanto a presentaciones, y charlas interactivas para funcionarios sin costo alguno para las instituciones oficiales y de aplicación de la ley .

c) Que U.S. InterAmerican no es una empresa comercial, de libre competencia, sino que su único propósito es la prevención y combate al crimen internacional organizado, en coordinación con United States Criminal Justice, Crime Prevention Programme,  por lo tanto, no "alega exclusividad absoluta" ni tampoco puede entrar en competencias comerciales en estos temas de prevención de lavado de dinero, ya que existen empresas y entidades privadas muy reconocidas que dictan cursos seminarios -online- y congresos internacionales y que emiten certificados y que también tienen como objetivo la prevención de este delito de carácter mundial. Por lo tanto cada país o gobierno tiene diferentes opciones y es autónomo en avalar o reconocer estos programas. U.S. InterAmerican cumple con informar a las instituciones oficiales sobre nuestros programas y aceptará las condiciones, sugerencias y determinaciones de las instituciones oficiales de cada país, como lo son, la Fiscalia, las Unidades de Inteligencia Financiera, El Ministerio Publico,  la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Etc. cuando estas sean solicitadas,  en procura de ofrecer lo mejor y mas actualizado de acuerdo con sus prioridades puntuales y "riesgo financiero".

 

 

INFORMACION GENERAL - VISA NORTEAMERICANA

  • Visa Americana: Los participantes en este seminario-taller internacional deben tener visa americana B-1 o B-1/B-2, lo que les permite viajar a los EE.UU. 
  • Si Usted No tiene Visa Americana: En caso de tener que solicitar o renovar su visa, las nuevas regulaciones para la obtención de la visa requieren que se llene el formulario DS 160 via electrónica a través de  internet, (puede consultar con su agente de viajes o directamente con el consulado en su país) posteriormente cancelar los derechos y obtener el código numérico y asistir a la cita  para la entrevista al consulado norteamericano. La información en el formato electrónico, debe ser muy clara: 
  • (A)  Propósito de su viaje a los EE.UU. y que viene a participar en un seminario de U.S. InterAmerican,
  • (B) Fecha de viaje o ingreso a los EE.UU. y salida de los EE.UU. usted puede extender su estadía unos días antes o después del seminario, si desea hacer compras en la ciudad o un viaje a otra ciudad de los EE.UU., también si desea hacer contactos de negocios Etc.  
  • (C) Alojamiento o dirección en los EE.UU. si estará alojado en un hotel, la dirección y nombre
  • (D) Dirección en los EE.UU. Si estará en casa de familiares o amigos, la dirección y los datos.
  • (E)   Si representa alguna empresa, organización, entidad o institución. Debe presentar el día de la cita con el oficial consular, una carta especificando claramente el propósito de su viaje, el cargo y/o titulo que representa y, muy importante, si su empresa, entidad, o institución, asume los costos de su viaje y el valor de la inscripción al seminario de U.S. InterAmerican.
  • (F) Después de que usted haga este proceso del formato electrónico y le sea asignado un código numérico y la fecha para la cita en el consulado norteamericano, U.S. InterAmerican Affairs, enviará una carta formato de presentación personalizada con su nombre y numero de registro de inscripción, dirigida directamente al consulado norteamericano en su país, para el Seminario-taller, (con una copia para usted), previa cancelación del depósito inicial para su inscripción formal de asistencia. Esto no garantiza la expedición de la visa, pues es discrecionalidad de las autoridades consulares, pero si es una base importante para que el Cónsul  Norteamericano, pueda tener un criterio de su personalidad, perfil profesional  e intención de visitar a los EE.UU., y que no es un potencial inmigrante que va a "quedarse ilegalmente" sino que tiene "raices" y que va a regresar a su país de origen. 
  • Si usted es de las personas que anteriormente le ha sido denegada una Visa a los Estados Unidos, esto no le impide solicitarla de nuevo, pero recuerde que el Consulado ya tiene el record anterior con toda su información. Debe actualizar los datos, como por ejemplo si su situación económica ha cambiado, si su estado civil, ha cambiado de soltero a casado, si tiene hijos, si ha sido promovido en su trabajo y tiene una nueva posición y escalafón. No trate de ocultar información, porque esto se considera muy delicado para su record.  En caso de que su Visa no le sea otorgada, no se desanime, esto pasa muy a menudo, pero usted puede volver a solicitarla en un periodo moderado de tiempo y si persiste en la información correcta y consistente, los oficiales consulares podrán aplicar su discrecionalidad en el futuro.
  • Nota: U.S. Interamerican No recomienda la intermediación de personas naturales, o gestores y/o tramitadores de visas, y que cobran por sus servicios, en ningún país, esto, con el propósito de evitar el fraude y la estafa en la gestión del visado norteamericano.
  • Nota importante:  Si usted va solicitar la Visa, llene los documentos requeridos con anticipación de por lo menos 30 días antes de su viaje, ya que a ultima hora, posiblemente le den la cita en la Embajada para fecha posterior a la fecha del evento. U.S. InterAmerican Affairs, únicamente le enviará la carta de presentación ante las autoridades consulares cuando tenga el numero de la cita, la fecha y haya enviado el deposito requerido.
  • En caso tal de obtener el visado y no asistir al Seminario-taller sin una justificación de fuerza mayor, U.S. InterAmerican, deberá notificar al consulado ya que la política es evitar que se utilice este propósito con el único fin de la obtención de la visa norteamericana.
  • Hotel, y transporte local: U.S. InterAmerican, no ofrece este servicio incluido dentro del precio de inscripción para los participantes, ya que nuestro objetivo es la parte didáctica. Por experiencias en eventos anteriores, muchos participantes tienen relacionados en la ciudad o contactos directos para hacer sus reservaciones de hotel a precios competitivos. Si el participante desea puede hacer arreglos a través de su agencia de viajes, que le puede coordinar incluso un "paquete turístico"
  • Hotel Sede del evento: InterAmerican tendrá un hotel sede en donde se dictará el seminario presencial. En este hotel  tendremos tarifas especiales para el grupo, con un código de registro, pero por razones de que no podemos hacer propaganda o promoción de ningún producto o servicio comercial, solo daremos el código a los participantes inscritos en nuestro programa internacional. Si ya tiene la visa aprobada, debe hacer la confirmación del hotel de inmediato, porque las tarifas se incrementan a medida que se vayan agotando las habitaciones.
  • Confirme su boleto aéreo con anticipación:  Nuestra recomendación es que inmediatamente que haya tomado la decisión de participar y que tenga la visa autorizando su entrada a los EE.UU. debe adquirir su boleto aéreo, ya que las líneas aéreas tienen tarifas mucho mas económicas cuando se compra con anticipación, ya no existe la modalidad de "reserva" y entre más corto sea el tiempo para su viaje, la tarifa se incrementa significativamente. 

Para la inscripción:

  • Depósito Para la inscripción: Debe solicitar el formato de inscripción digital a nuestro correo directo interamerican-usa@mail.com  y abonar  un deposito de USD$ 185.oo, lo puede hacer vía transferencia bancaria o con tarjeta debito o crédito. Este deposito será abonado al valor total del seminario, el saldo restante debe ser cancelado, al momento de registro en EE.UU. en dinero efectivo, no se aceptaran cheques ni tarjeta debito o crédito o transferencias posteriores al evento. Este depósito será para garantizar su participación y los costos administrativos y operativos de U.S. InterAmerican.

  • En caso de no poder asistir al evento, por motivo de que no le fue otorgada la Visa por parte del Consulado Norteamericano, el participante debe informar de inmediato a U.S. InterAmerican, para ser registrado en nuestro programa internacional a distancia. U.S. InterAmerican abonará el valor del deposito en su totalidad, US$185.00 como parte de pago del curso interactivo digital a distancia que corresponda a la temática, para que el participante pueda cumplir a cabalidad con nuestro programa internacional, el valor del material didáctico para el curso a distancia es de USD$500.oo + Correo internacional, USD$545.oo es decir el participante debe hacer una transferencia bancaria o pago a través de su tarjeta, por un valor de $315.00 + $45.oo (valor del correo) Total USD$360,oo y completar el valor de nuestro programa internacional a distancia. El material didáctico digital le será enviado a su país vía correo certificado, en un lapso no mayor de 3 semanas.

  • Por favor abrir el siguiente hipervínculo para mayor información.  

  • http://interamerican-usa.com/Cursos%20a%20Distancia%20CD.htm

  •  

  • Proceso de la información personal: El participante internacional acepta mediante este documento, que U.S. InterAmerican, podrá clarificar su nombre con instituciones oficiales internacionales, de acuerdo a su programa internacional de prevención del crimen y la violación de la ley, como los son, la oficina de administración de las Cortes y tribunales de Justicia del distrito sur de Estados Unidos, la Embajada Norteamericana. U.S. InterAmerican, en cumplimiento con la política de privacidad y confidencialidad de la información, no suministra estos datos a ninguna empresa de bases de datos de publicidad o mercadeo con fines comerciales

 

 

 

 

REGISTRATION CODE: SEM-MIA-CRM-PSY-1201MMMXIX

Este Seminario Presencial es acreditable en horas académicas, al curso de "Psicologia Criminalistica" Con opción a Certificado Superior por 260 horas academicas

 

Si usted No tiene Visa Americana, por favor ver información general* al final

U.S. InterAmerican Community Affairs,  tiene por único objetivo, el servicio publico, la orientación y la educación en todos sus programas de prevención del crimen internacional organizado, siguiendo los protocolos de las Naciones Unidas, Resolución 1373, contra el financiamiento del terrorismo y la UNODOC, oficina contra el crimen y las drogas en Nueva York. Las Leyes norteamericanas U.S. Patriot Act Titulo III, sobre lavado de dinero. La Ley Sarbanes Oxley, sobre regulaciones de auditoria y gobierno corporativo. FATF (Financial Action Task Force) Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI,  FINCEN, (United States, Financial Crimes Enforcement Network), International Center for Private Corporations Washington D.C.
Puntualmente y como objetivo principal U.S., InterAmerican Community Affairs, enfoca su temática a la prevención del crimen internacional organizado, con énfasis en el delito financiero. Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Fraude Administrativo, Corrupción Publica, (Delitos de cuello blanco) Trafico Internacional de Personas, Administración del Riesgo financiero en el Gobierno Corporativo, Auditoria de Investigación Criminal, la Psicología Criminal del delito y el delincuente, la Criminalización y Judicialización del delito en los Tribunales de Justicia, Etc.

 

  • Presentación

    En este curso presencial, el participante tiene una excelente oportunidad de acreditar 16 horas académicas presenciales al curso de "PSICOLOGIA CRIMINALISTICA", y de 260  horas a distancia y obtener así el certificado internacional de "CRIMINAL PSYCHOLOGY - CRIMINAL PROFILING & CRIME PREVENTION

  • El participarte recibirá todo el material didáctico para su auto-estudio y posterior evaluación (El material didáctico de estudio a distancia tiene un valor de USD$ 500.oo, que ya está incluido en el costo de la inscripción EN EL NIVEL AVANZADO) Requisito indispensable para obtener el certificado internacional. En esta opción tiene hasta seis meses, después del curso presencial para presentar el test de evaluación que es de selección múltiple y de ser aprobado con un mínimo de 65%, podrá diligenciar su certificado internacional previo pago de los derechos del certificado; proceso, registro, costos administrativos, impuestos de ley USD$95.oo + envío a su país, vía correo certificado Internacional

  • Dirigido a:

  • Quienes deben participar, todos los profesionales y ejecutivos de los diferentes sectores económicos, como banca, comercio, servicios, producción, industria y por ende el sector gubernamental, denominados "Sujetos Obligados" Financieros y NO Financieros, que están afrontando el riesgo de verse involucrados en un escándalo financiero, como lo podemos notar en los periódicos diariamente, todos los sectores son vulnerables al ingreso de capitales "non sanctus" es decir capitales que pudieran estar contaminados con dineros procedentes del crimen internacional con el único objetivo de "lavado o legitimación de capitales", esto es muy difícil  de detectar, pues pueden venir de clientes confiables, o empresas de fachada, y penetrar fácilmente todos los controles, también delitos como corrupción administrativa, fraudes, Etc.
  • Requisitos y conocimientos previos. En este Seminario-taller, esta diseñado para que todo profesional o ejecutivo con responsabilidad administrativa, pueda asimilar fácilmente la temática y que esté en capacidad de implementar, técnicas y programas preventivos de administración del riesgo financiero en sus funciones.
  • U.S. Interamerican Affairs, siguiendo su política de entrenamiento y capacitación con énfasis en la prevención del crimen internacional y la violación de la ley, practica su metodología de Seminario-Taller “interactivo de memorización y captación  grafica conceptual tipo ejecutivo”.  dictando módulos temáticos tipo conferencia. 
  • Concientización y Sensibilización. De acuerdo a los nuevos protocolos en la temática, U.S. InterAmerican se especializa en la prevención del crimen organizado, y por eso, se hace énfasis en la presentación de casos relevantes y precedentes, colocando al participante en primera línea del conocimiento de modalidades delictivas del criminal de cuello blanco y los "cerebros" del delito financiero, su Psicología, su "modus operandi", la "dramática realidad del lavado de dinero" y sus tenebrosas conexiones con las mafias y crimen organizado y como penetran las vulnerabilidades de una entidad, financiera, una empresa, una institución e incluso un país, afectando gravemente el "riesgo país" con consecuencias internacionales.
 

 

Registro y Acreditación de nuestros Cursos y Certificados en Washington

 

Todos nuestros cursos, seminarios y talleres educacionales, con la temática de prevención del crimen y educación sobre la violación de la ley, especialmente dirigidos a profesionales y ejecutivos en su formación y actualización, están legalmente registrados, en la oficina de registro y récords de la librería del Congreso de los Estados Unidos. (Copyright by law, © Office of registry and Copyright, Library of Congress Washington D.C.) Por lo tanto los Certificados y Diplomas que expide U.S. InterAmerican Affairs, SE CONSIDERAN DOCUMENTOS LEGALES, que pueden ser presentados ante autoridades e instituciones de gobierno como una constancia de que se cumple con el requisito legal de capacitación en el tema de prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo que es mandato de ley. Los Certificados, Acreditaciones, Diplomas  y el material didáctico de apoyo, están legalmente protegidos por las leyes norteamericanas e internacionales de acuerdo con la Convención de la Haya y tratados de derechos de autor.
U.S. InterAmerican Affairs, se reserva el derecho de verificar la identidad de los participantes aleatoriamente, incluso hacer su propio listado durante el evento, y recolectar las firmas al momento de entregar el certificado oficial expedido por U.S. InterAmerican. Esto por razones de que el Certificado que expide U.S. InterAmerican, puede ser utilizado como DOCUMENTO PUBLICO Y  LEGAL  para acreditar ante las autoridades del país como la Fiscalia, El Ministerio Publico, la Superintendencia de Bancos, la Comisión de Sociedades o las Unidades de Inteligencia Financiera UIF’s la capacitación periódica de los “sujetos obligados” en cuanto al cumplimiento de las leyes y estándares sobre “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” Los participantes, deben ser notificados por el instructor, de que sus nombres serán mantenidos en nuestros récords y en caso tal que alguna autoridad de su país, necesite verificar su capacitación, podemos suministrar esa información.
Si un participante, a última hora decide no asistir, puede ser reemplazado por otro participante, siempre y cuando sea autorizado por U.S. InterAmerican, pero el certificado previamente expedido, debe ser anulado y expedirse uno nuevo con el nombre del  participante autorizado. Si no se cumple con este requisito se considerará una suplantación y el certificado será “revocado” sin previa notificación

TEMATICA

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA "PSICOLOGIA CRIMINAL"

NIVEL BASICO

  • Presentación

  • La Psicología es una ciencia, que analiza el ser humano y una herramienta eficaz en la prevención e investigación  del delito. Desde mediados del siglo XX y en nuestra época actual se ha avanzado mucho científicamente para utilizar adecuadamente  el conocimiento de los comportamientos, las conductas las tendencias y los perfiles del ser humano. En lo concerniente al delito financiero, la psicología juega un papel fundamental, ya que se trata de una modalidad de "inteligencia delictiva" utilizada eficazmente por el criminal de cuello blanco y/o las organizaciones criminales. La combinación de la tecnología, mas la imaginación es la gran oportunidad para desarrollar técnicas criminales, pero también para el combate al delincuente y aplicación de la ley

  • EJE TEMÁTICO 1.- CRIMINOLOGÍA

  • Antecedentes y terminología de la psicología criminalística

  • La psicología criminalística en las instituciones financieras

  • Referentes de la Investigación Criminal

  • Notas sobre Derecho Penal

  • El Control Social

  • La violación de la ley

  • EJE TEMÁTICO 2.- PERFILES CRIMINALES

  • ¿Qué es un perfil criminal?

  • Cómo analizar perfiles criminales

  • Motivaciones criminales

  • Perfil Criminal Ejecutivo

  • Perfil Criminal Cibernético

  • Perfil Criminal de Cuello Blanco

  • EJE TEMÁTICO 3.- DELITOS ORGANIZACIONALES

  • Teoría de sistemas aplicada al delito organizacional

  • Definiciones de delitos económicos y financieros

  • Fraude corporativo

  • Fraude contable

  • Fraude administrativo

  • Fraude electrónico

  • Fraude contra grupos de interés

  • EJE TEMÁTICO 4.- PREVENCIÓN DE DELITOS

  • Controles de dirección

  • Controles administrativos

  • Controles operativos

  • Técnicas de investigación de perfiles de riesgo

  • Diseño de estrategias de prevención

  • Cómo aplicar un programa de prevención

  • Valor de la Inscripción y Código de Registro NIVEL BASICO

  • USD$ 550.oo

  • Incluye:

  • Seminario-taller presencial 16 horas académicas

  • Certificado en Ingles por 16 horas presenciales

  • Coffee Breaks

  • Visita a las Cortes Criminales del Distrito Sur de los EE.UU. (Traducción al idioma español)

 

Taller Práctico

Visita guiada y traducción simultanea a la Corte del Distrito Judicial del Sur de los Estados Unidos

  • Para la prevención del delito, es muy importante conocer la modalidad delictiva, en este taller practico, analizaremos la conducta criminal y presentaremos algunos perfiles criminales. igualmente casos relevantes, que han servido de referente para la actualización de las investigaciones criminales y aplicación de la ley. El Ejecutivo Financiero, debe conocer, no solamente las normas, regulaciones de cumplimiento obligado, sino también, las múltiples modalidades delictivas, teniendo en cuenta que el delito financiero es de "inteligencia" y que detrás de cada transacción sospechosa existen verdaderos cerebros con una capacidad increíble de formar la trama y la triangulación de capitales, para penetrar los centros financieros. 

  • Visita a los Tribunales de Justicia

  • U.S. InterAmerican Affairs, ha programado una visita técnica a los tribunales de Justicia, en cooperación oficial con la Administración de las Cortes Estatales, por tratarse de un programa de prevención del crimen organizado y la violación de la ley. El grupo será guiado por el Instructor de U.S. Inter-Affairs y un Oficial de la Corte. Recibirán explicaciones sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio y la aplicación de la ley, con énfasis en los delitos financieros. Esta es una experiencia única y de gran valor en el currículum vitae del profesional y ejecutivo financiero.

 

 "CRIMINAL PSYCHOLOGY"

NIVEL AVANZADO

  • CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA – Introducción al tema de la filosofía y la práctica, lo teórico y lo real, en el área de la investigación criminal. El Derecho Penal. El Delito – La Víctima - El Delincuente. El Control Social. La prevención y la educación sobre la violación de la ley.

  • MORFOLOGÍA y FENOTIPOLOGIA CRIMINOIDE (antropología y teoría Lombroso) – Una interesante teoría basada en el estudio de diferentes grupos de individuos y criminales, por un científico que revolucionó en su época, el mundo de los investigadores de la conducta criminal.

  • PERFIL CRIMINAL Y PSICOLÓGICO EN LA ESCENA DEL CRIMEN – El papel fundamental del equipo de investigadores en la escena del crimen, los expertos en criminalística y el análisis del Psicólogo Criminalista, para determinar el perfil del agresor y la motivación del crimen.

  • GRAFICOS, METODOLOGIA PREVENTIVA Y ANALISIS DE ESTUDIO DE PERFILES DE PERSONAL DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" - Como evaluar y analizar, la conducta y el comportamiento, en las  diferentes áreas: Eficiencia y productividad, económico y social, que graficando periódicamente nos mostrará el perfil de riesgo del personal que podría ser vulnerable o susceptible del delito de "cuello blanco o crimen ejecutivo" 

  •  PERFIL PSICOLÓGICO DEL TERRORISMO - En este módulo se manejará el tema de máxima actualidad. Las agencias mas poderosas de investigación en el mundo, han replanteado sus técnicas de perfilamiento criminal del terrorismo, reconociendo sus fallas que han permitido atentados como el 11 de septiembre en Nueva York. El terrorismo abarca todos los campos desde la parte geopolítica, geoestratégica hasta el más refinado sistema  financiero. 

  • DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS- BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES – CRIMEN ORGANIZADO – FRAUDE CORPORATIVO – CORRUPCIÓN – Estos delitos son de mayor importancia en el ámbito mundial, conozca los riesgos, la prevención y las técnicas de investigación.

  • ANÁLISIS DE PERFILES DEL CRIMINAL (EJECUTIVO) –l Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales.

  • PERFIL PSICOLÓGICO DEL CRIMINAL CIBERNÉTICO – En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, “Hacker”  “Cracker”  “Samurai” “ “Phoning”  “Trashing”. El terrorista cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje electrónico al sistema de información. etc.

  • PERFIL PSICOLÓGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO Primera Parte – En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del “criminal de cuello blanco” llamado así precisamente por que su “modus operandi” es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y privadas. El criminal de alto perfil, o “Top level executive”. El “Criminal de mandos medios”  y el “Yuppie”

  • PERFIL PSICOLÓGICO DEL FRAUDE CORPORATIVO – Este tipo de delito catalogado como verdadera “epidemia” en el ámbito empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles; crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder, el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los controles, y la aplicación de la ley.

  • MANEJO E INTERVENCIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS – Este módulo del curso de Psicología Criminalística, es el más dramático y la verdadera razón de la Psicología como ciencia del comportamiento humano. El papel fundamental del profesional de la Psicología, (en este caso especializado en Criminalística), es la ayuda, la orientación y la asistencia a víctimas de crímenes violentos y sus familias. A personas que están atravesando una situación crítica y que han intentado un suicidio. Víctimas de trauma severo como la violación y el abuso sexual, violencia intrafamiliar, secuestro, terrorismo, pérdida de un ser querido en forma violenta, testigos de crímenes atroces y desastres catastróficos, que dejan secuelas emocionales. Internos de cárceles que sufren el trauma de la privación de la libertad y que necesitan una rehabilitación y resocialización. Asistencia y preparación para personal que trabaja en áreas críticas, o con población de alto riesgo, como el tráfico de inmigrantes, el tráfico internacional de personas, (la trata de blancas) la explotación y el abuso sexual de mujeres, adolescentes y niños

 

Curso Interactivo Digital

Auditoría Financiera Investigativa Forense

 

Curso Interactivo digital de 260 horas academicas en formato digital, que los participantes en este seminario presencial recibirárn como complemento de su capacitación continua. Los participantes tendran hasta un lapso de 6 meses para presentar el test de evaluación, y si lo aprueban con un 65%, podran diligenciar su Diploma Superior, o Certificacion Internacional  con enfasis en delitos financieros.  

Ver Temario de este curso a Distancia: Click

 

 

Diploma Superior o Certificación Internacional que será otorgado a los participantes que completen todo el programa internacional. El test de evaluación y el diploma no tienen valor comercial, pero si ocasionan unos costos de tipo administrativo, como son los derechos de expedición, codigo de registro, impuestos de los EE.UU. US$95.oo + envio por correo internacional certificado.

  • Valor de la Inscripción y Código de Registro NIVEL AVANZADO

  • USD$ 685.oo

  • Incluye:

  • Seminario-taller presencial 16 horas académicas

  • Certificado en Ingles por 16 horas presenciales

  • Material didáctico de estudio en formato electrónico por 260 horas a distancia

  • Derecho a presentar  el test de evaluación  (Psicologia Criminalistica) y diligenciar el Diploma Superior "CRIMINAL PSYCHOLOGY"

  • Coffee Breaks

  • Visita a las Cortes Criminales del Distrito Sur de los EE.UU. (Traducción al idioma español)

 

Instructor Internacional

Danilo Lugo Ph.D.

Criminal Justice Logistic & Intelligence

 

 

Esta Seminario-Taller Internacional cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de:
 ▪ (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional
  CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de Dinero
 ▪ United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme
 ▪ U.S. Financial Action Task Force FINCEN
  U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance
  U.S. Patriot Act, Title III Financial Crime - Antimoney Laundering & Combating Terrorism
Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.

 

 

CONTACTO PARA INSCRIPCIONES

Escribir directamente a este correo:  interamerican-usa@mail.com  

Incluye
  • Certificado 16 horas Académicas Presenciales

  • Coffe Break

  • Material de Estudio del curso completo a distancia o Auto-estudio por un valor de USD$ 500.oo que ya está incluido dentro del costo de inscripción

Persona de Contacto
  • Danilo Lugo

  • U.S. InterAmerican Affairs- International Division Miami

  • Tel. 1-305-519-0824

Web organizadores

www.interamericanusa.com

 

INFORMACION GENERAL - VISA NORTEAMERICANA

  • Visa Americana: Los participantes en este seminario-taller internacional deben tener visa americana B-1 o B-1/B-2, lo que les permite viajar a los EE.UU. 
  • Si Usted No tiene Visa Americana: En caso de tener que solicitar o renovar su visa, las nuevas regulaciones para la obtención de la visa requieren que se llene el formulario DS 160 via electrónica a través de  internet, (puede consultar con su agente de viajes o directamente con el consulado en su país) posteriormente cancelar los derechos y obtener el código numérico y asistir a la cita  para la entrevista al consulado norteamericano. La información en el formato electrónico, debe ser muy clara: 
  • (A)  Propósito de su viaje a los EE.UU. y que viene a participar en un seminario de U.S. InterAmerican,
  • (B) Fecha de viaje o ingreso a los EE.UU. y salida de los EE.UU. usted puede extender su estadía unos días antes o después del seminario, si desea hacer compras en la ciudad o un viaje a otra ciudad de los EE.UU., también si desea hacer contactos de negocios Etc.  
  • (C) Alojamiento o dirección en los EE.UU. si estará alojado en un hotel, la dirección y nombre
  • (D) Dirección en los EE.UU. Si estará en casa de familiares o amigos, la dirección y los datos.
  • (E)   Si representa alguna empresa, organización, entidad o institución. Debe presentar el día de la cita con el oficial consular, una carta especificando claramente el propósito de su viaje, el cargo y/o titulo que representa y, muy importante, si su empresa, entidad, o institución, asume los costos de su viaje y el valor de la inscripción al seminario de U.S. InterAmerican.
  • (F) Después de que usted haga este proceso del formato electrónico y le sea asignado un código numérico y la fecha para la cita en el consulado norteamericano, U.S. InterAmerican Affairs, enviará una carta formato de presentación personalizada con su nombre y numero de registro de inscripción, dirigida directamente al consulado norteamericano en su país, para el Seminario-taller, (con una copia para usted), previa cancelación del depósito inicial para su inscripción formal de asistencia. Esto no garantiza la expedición de la visa, pues es discrecionalidad de las autoridades consulares, pero si es una base importante para que el Cónsul  Norteamericano, pueda tener un criterio de su personalidad, perfil profesional  e intención de visitar a los EE.UU., y que no es un potencial inmigrante que va a "quedarse ilegalmente" sino que tiene "raices" y que va a regresar a su país de origen. 
  • Si usted es de las personas que anteriormente le ha sido denegada una Visa a los Estados Unidos, esto no le impide solicitarla de nuevo, pero recuerde que el Consulado ya tiene el record anterior con toda su información. Debe actualizar los datos, como por ejemplo si su situación económica ha cambiado, si su estado civil, ha cambiado de soltero a casado, si tiene hijos, si ha sido promovido en su trabajo y tiene una nueva posición y escalafón. No trate de ocultar información, porque esto se considera muy delicado para su record.  En caso de que su Visa no le sea otorgada, no se desanime, esto pasa muy a menudo, pero usted puede volver a solicitarla en un periodo moderado de tiempo y si persiste en la información correcta y consistente, los oficiales consulares podrán aplicar su discrecionalidad en el futuro.
  • Nota: U.S. Interamerican No recomienda la intermediación de personas naturales, o gestores y/o tramitadores de visas, y que cobran por sus servicios, en ningún país, esto, con el propósito de evitar el fraude y la estafa en la gestión del visado norteamericano.
  • Nota importante:  Si usted va solicitar la Visa, llene los documentos requeridos con anticipación de por lo menos 30 días antes de su viaje, ya que a ultima hora, posiblemente le den la cita en la Embajada para fecha posterior a la fecha del evento. U.S. InterAmerican Affairs, únicamente le enviará la carta de presentación ante las autoridades consulares cuando tenga el numero de la cita, la fecha y haya enviado el deposito requerido.
  • En caso tal de obtener el visado y no asistir al Seminario-taller sin una justificación de fuerza mayor, U.S. InterAmerican, deberá notificar al consulado ya que la política es evitar que se utilice este propósito con el único fin de la obtención de la visa norteamericana.
  • Hotel, y transporte local: U.S. InterAmerican, no ofrece este servicio incluido dentro del precio de inscripción para los participantes, ya que nuestro objetivo es la parte didáctica. Por experiencias en eventos anteriores, muchos participantes tienen relacionados en la ciudad o contactos directos para hacer sus reservaciones de hotel a precios competitivos. Si el participante desea puede hacer arreglos a través de su agencia de viajes, que le puede coordinar incluso un "paquete turístico"
  • Hotel Sede del evento: InterAmerican tendrá un hotel sede en donde se dictará el seminario presencial. En este hotel  tendremos tarifas especiales para el grupo, con un código de registro, pero por razones de que no podemos hacer propaganda o promoción de ningún producto o servicio comercial, solo daremos el código a los participantes inscritos en nuestro programa internacional. Si ya tiene la visa aprobada, debe hacer la confirmación del hotel de inmediato, porque las tarifas se incrementan a medida que se vayan agotando las habitaciones.
  • Confirme su boleto aéreo con anticipación:  Nuestra recomendación es que inmediatamente que haya tomado la decisión de participar y que tenga la visa autorizando su entrada a los EE.UU. debe adquirir su boleto aéreo, ya que las líneas aéreas tienen tarifas mucho mas económicas cuando se compra con anticipación, ya no existe la modalidad de "reserva" y entre más corto sea el tiempo para su viaje, la tarifa se incrementa significativamente. 

Para la inscripción:

  • Depósito Para la inscripción: Debe solicitar el formato de inscripción digital a nuestro correo directo interamerican-usa@mail.com  y abonar  un deposito de USD$ 185.oo, lo puede hacer vía transferencia bancaria o con tarjeta debito o crédito. Este deposito será abonado al valor total del seminario, el saldo restante debe ser cancelado, al momento de registro en EE.UU. en dinero efectivo, no se aceptaran cheques ni tarjeta debito o crédito o transferencias posteriores al evento. Este depósito será para garantizar su participación y los costos administrativos y operativos de U.S. InterAmerican.

  • En caso de no poder asistir al evento, por motivo de que no le fue otorgada la Visa por parte del Consulado Norteamericano, el participante debe informar de inmediato a U.S. InterAmerican, para ser registrado en nuestro programa internacional a distancia. U.S. InterAmerican abonará el valor del deposito en su totalidad, US$185.00 como parte de pago del curso interactivo digital a distancia que corresponda a la temática, para que el participante pueda cumplir a cabalidad con nuestro programa internacional, el valor del material didáctico para el curso a distancia es de USD$500.oo + Correo internacional, USD$545.oo es decir el participante debe hacer una transferencia bancaria o pago a través de su tarjeta, por un valor de $315.00 + $45.oo (valor del correo) Total USD$360,oo y completar el valor de nuestro programa internacional a distancia. El material didáctico digital le será enviado a su país vía correo certificado, en un lapso no mayor de 3 semanas

  • Por favor abrir el siguiente hipervínculo para mayor información.  

  • http://interamerican-usa.com/Cursos%20a%20Distancia%20CD.htm

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  • Proceso de la información personal: El participante internacional acepta mediante este documento, que U.S. InterAmerican, podrá clarificar su nombre con instituciones oficiales internacionales, de acuerdo a su programa internacional de prevención del crimen y la violación de la ley, como los son, la oficina de administración de las Cortes y tribunales de Justicia del distrito sur de Estados Unidos, la Embajada Norteamericana. U.S. InterAmerican, en cumplimiento con la política de privacidad y confidencialidad de la información, no suministra estos datos a ninguna empresa de bases de datos de publicidad o mercadeo con fines comerciales

 

 

 

 

 

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