ARTICULOS Y PUBLICACIONES

En esta página encontrará una recopilación de artículos con diferentes temas que le servirán para información e investigación. Es nuestro objetivo, el servicio público, la orientación social, la educación, prevención del crimen y la violación de la Ley. Estos artículos pueden ser reproducidos y utilizados sin fines comerciales o lucrativos, citando la fuente de U.S. InterAmerican Affairs, y nombre del autor, Entidad o Institución como fuente de información.

Reportajes Periodísticos de Interés General

Una mujer relata cómo fue contratada para ‘lavar’ euros   ¿Qué es Lavado de Dinero? Investigaciones del IRS Servicio de Impuestos U.S.
BankAtlantic pagará una multa de $10 millones  En Colombia aumenta 120% decomiso de dólares ilegales Gran jurado: corrupción en agencia de vivienda  El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Declaraciones del Presidente Busch en Nueva York, sobre la responsabilidad Corporativa Casinos, ¿para quién? Para lavar dinero? A EEUU le preocupa “debilidad” del sistema Judicial Panameño Las Consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero
El Sistema Financiero Suizo frente al Lavado de Dinero   Blanqueo de dinero e hipocresía económica   Embajador de EEUU en Panamá aclara que no buscaba intervenir en asuntos internos   El problema con las leyes anti-lavado de dinero  
Autoridades comienzan a ocupar bienes adquiridos con dineros del tráfico de personas   Gobernabilidad Corporativa: el desafío del desarrollo   Entrenar a los Administradores [ del Gobierno Corporativo ] del futuro   El caso de los Accionistas Poderosos
Procesar los delitos Corporativos - Departamento de Justicia de los Estados Unidos   El riesgo del Ejecutivo y  Profesional frente al Delito Financiero  “oculto en los negocios y con apariencia licita”   Responsabilidad del Ejecutivo y Profesional En el Ejercicio de sus Funciones de Acuerdo con las Nuevas Leyes y Estándares Internacionales de Cumplimiento Obligado   O.E.A. Convención InterAmericana contra la Corrupción, el Abuso de Substancias y el Lavado de Dinero

- LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, AUDITORIA FORENSE E INVESTIGACION LEGAL - FRAUDE CORPORATIVO

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL

GOBIERNO CORPORATIVO - RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PROFESIONALES

CRIMEN ORGANIZADO - TERRORISMO - ORGANIZACIONES DELICTIVAS

LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES

PREVENCION DEL CRIMEN: - TRAFICO DE PERSONAS - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE - PROSTITUCION - TURISMO SEXUAL

MANEJO DEL ESTRES - SALUD Y SUPERACION PERSONAL - CONTROL MENTAL