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Prevención del Crímen

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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CURSO INTERACTIVO ELECTRONICO DIGITAL A DISTANCIA

 

La versión digital del curso interactivo Incluye:  presentaciones audiovisuales y documentación temática, en un formato fácil de accesar en computadores con sistema operativo Windows. Office

 

 

Facsímil del certificado que puede obtener después de completar el curso a distancia Ver más información

 

Contenido Temático

  • ALIANZAS ESTRATEGICAS - Las grandes corporaciones multinacionales y empresas de servicios y productos, se fusionan continuamente en la búsqueda de nuevos mercados y competitividad, estas alianzas estratégicas implican un alto margen de riesgo, no solamente en el ámbito económico sinó  también logítstico, que deben tenerse muy en cuenta en el mundo globalizado.

  • INVESTIGACIONES INTERNACIONALES - Las investigaciones por áreas geográficas, la investigación de mercados y posibles riesgos de fusión, la inteligencia táctica global, la inteligencia investigativa, el perfil de los posibles socios, la investigación del riesgo por ciudades y regiones. La investigacion preventiva, es la mejor inversión para establecer alianzas estratégicas en nuevos mercados.

  • LEGISLACION Y TRATADOS MULTILATERALES DE COMERCIO - En la logística e inteligencia de negocios y el manejo del riesgo en la globalización, debemos tratar el tema de las regulaciones y tratados de comercio internacional, los organismos gubernamentales y no-gubernamentales que regulan el comercio, como "Uncitral" de las Naciones Unidas "The United Nations Commission on International Trade Law", que sirve como arbitraje en conflictos comerciales entre naciones la WTO "World Trade Organization"  que implementa normas de comercio generando en muchas ocasiones conflictos internacionales por el equilibrio en la balanza comercial entre los países ricos y pobres del planeta, además los tratados de libre comercio entre bloques hemisféricos.

  • INTELIGENCIA COMERCIAL - La inteligencia comercial consiste en el conocimiento de toda la logística, para la implementación de un nuevo mercado en una región diferente, en la explotación táctica de la información, del intercambio de información intra-corporativa, y del uso de la inteligencia investigativa, para minimizar riesgos operacionales

  • SANCIONES INTERNACIONALES Y APLICACION DE LEYES - En toda fusión y alianza estratégica existe un tema muy importante; el conocimiento de las leyes, locales, nacionales y también de las leyes internacionales que aplican para el tipo de negocio que se pretende. Los organismos internacionales de control y vigilancia, y las agencias internacionales de investigación, trabajan en conjunto para la aplicación de sanciones tanto en la parte civil como en la parte criminal para las empresas y sus ejecutivos, que violen las leyes, con énfasis en el campo de los delitos económicos y financieros y financiamiento al terrorismo.

 
  • ACUERDO BASILEA II MANEJO DEL RIESGO EN ENTIDADES FINANCIERAS - El Acuerdo Basilea II, se basa en pilares fundamentales que previenen los riesgos en entidades financieras, estos riesgos, son de caracter "operacional", "reputacional", de "mercado" y "crediticio". Implica tambien la transparencia en la información y las relaciones entre los diferentes estamentos directivos institucionales. Se contempla la inclusión de riesgos potenciales, como el riesgo penal o enjuiciamiento criminal.

  • LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS - En este curso interactivo se hace mucho énfasis en el tema de lavado de dinero y activos, conocido tambien como la legitimación de capitales y de bienes, procedentes de fuentes ilicitas como el narcotráfico. Al cambiar las leyes internacionales, el termino "lavado de dinero" se asocia a "delitos económicos y financieros" en toda la gama delictiva, como el fraude corporativo, transferencia de valores ilegales, el fraude contable, la evasión de impuestos etc.  

  • U.S.A. PATRIOT ACT - La Ley Patriótica de los Estados Unidos, fue la más contundente respuesta a los ataques terroristas del 11 de Septiembre en Nueva York, Esta Ley avalada por la resolución 1373 de las Naciones Unidas, tiene un alcance extraterritorial y específicamente el titulo III, con referencia al lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

  • U.S.A. VICTORY ACT - Esta Ley, es la segunda parte de  la Ley Patriótica de los Estados Unidos, se refiere a la reglamentación y actualización de los procesos criminales, fortalece y aumenta significativamente la penalización en casos como el lavado de dinero y activos,  el ocultamiento de información vital en las investigaciones en cuanto al financiamiento del terrorismo y reglamenta el proceso para la confiscación de bienes y capitales procedentes del crimen internacional organizado.

  • FATF 40 + RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS - "Financial Task Force on Money Laundering" (las fuerzas especiales de combate al lavado de dinero y activos a nivel internacional) ha generado una lista de 40 recomendaciones y últimamente ha aumentado la lista con nuevas estrategias, para que todos los países implementen un sistema eficaz de control y vigilancia en su territorio, además propone homologar legislaciones que creen los mecanismos de prevención y señalización por estos delitos. 

 

Valor U.S. $ 250.oo + Correo internacional

 

*El precio incluye:

  • El curso interactivo digital en CD-ROM con presentaciones audiovisuales, documentación temática y con acceso directo a nuestra página web en donde podrá actualizar información periódicamente
  • Libro Electronico Digital Interactivo Investigación de lavado de dinero y activos
  • Nota importante: No Incluye el valor del correo certificado a su pais
 

Para más información y registro en el curso a distancia, favor comunicarse  única y exclusivamente a este correo:

interamerican-usa@mail.com

 

 
ESTE CURSO TAMBIEN ESTA DISPONIBLE EN FORMA PRESENCIAL

 

  • El Curso Presencial  "In-house" (Cerrado)  para instituciones como parte del entrenamiento y actualización  para los empleados está disponible previa consulta con U.S. Inter-Affairs, a través de nuestro correo electrónico

  • Curso Presencial abierto al público, se ofrece a través de un convenio con  una institución entidad u organización que  tenga la logística para eventos en el país y ciudad en donde se vaya a efectuar el curso.

  • Para solicitar información especifica, debe enviarnos un correo, con los datos acerca de su Entidad, Institución u Organización, localización, Ciudad y País, y un estimado del número de participantes y objetivos.   

Dirigido a:

Profesionales en todas las áreas, especialmente aquellos con cargos de alto riesgo, como Contadores, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Contralores, Revisores Fiscales,  Ejecutivos Bancarios y Sector Financiero, miembros de Juntas Directivas,  Ejecutivos de Negocios Internacionales, Gerentes, Directores de Personal, Empresarios, Asociados, Inversionistas, Empleados de manejo y confianza, supervisores, Jefes de Departamentos. En el área de Prevención del Crimen; Oficiales de Aplicación de la Ley, Sistema Judicial, Investigadores y personal auxiliar de la Justicia.

Metodología:

= Seminario modular tipo conferencia, con ayudas audiovisuales, en donde el instructor presenta la temática y desarrolla  una dinámica interactiva con los participantes. Los asistentes pueden hacer las preguntas pertinentes al tema y ampliar conceptos en base a sus propias experiencias.

= Los participantes podrán tomar notas escritas, sobre los puntos más relevantes o de su propio interés, aunque nuestra metodología es de “captación y memorización grafica interactiva conceptual”  (Es decir; la forma de aprendizaje con una dinámica de participación a nivel ejecutivo)

= No se efectuará una evaluación o test individual

= Al finalizar, se formarán grupos de análisis o un conversatorio, para evaluar la comprensión general de los temas expuestos.

Cronograma de Actividades:

Este Seminario esta planificado para ser impartido en 4 sesiones separadas, de 4 horas cada una, con un descanso de 15-20 minutos cada 2 horas. Total 12 horas  

 disponibilidad y condiciones  a convenir      ►Ver más información

Email:interamerican-usa@mail.com

 

 

 

 

Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el Curso a distancia (hacer click en la pregunta)

 

 

 

 

Respuestas

 

Como hago para inscribirme en el Curso ?

Enviar la información del participante a este correo únicamente:    interamerican-usa@mail.com  a traves de este email, se le enviará un formato de inscripción digital.

  • Nombre

  • Profesión, cargo, titulo

  • Dirección Postal, ciudad, país, número de teléfono personal y comercial

  • Email personal,  Email comercial

 

Como puedo efectuar el pago correspondiente ?

a)  Después de enviar la información, se le enviarán los datos  para el envío de la transferencia, a nombre de quien y a que ciudad de los EE.UU.

b) Debe reconfirmar el envío de la transferencia con un Email a:     interamerican-usa@mail.com    anotando   el numero y la fecha del envío

c) Al recibir la confirmación del recibo de la transferencia, se procederá al envío del material didáctico a su país vía correo registrado, lo recibirá en un lapso de 2 a 4 semanas

 

Que garantía tengo de que no voy a ser víctima de estafa o fraude si envío el dinero del curso y no recibo el material didáctico que se anuncia en su página web ?

debido a la alta incidencia de fraude y estafa a través de Internet,  U.S. InterAmerican Affairs, extiende una garantia de cumplimiento. Si usted no recibe nuestro material didáctico en el lapso de tiempo determinado, investigaremos con el numero del registro del correo para garantizar que fue enviado o que efectivamente se extravió, en tal caso se le reenviará un nuevo material.

 

Este es un curso ON-LINE, como los que anuncian en Internet ?

No. Un curso On-line, significa que usted únicamente obtendrá  información a través de la red de Internet, y que tendrá que bajar el contenido del curso en forma virtual, y que debe si lo desea,  imprimir el contenido aumentando considerablemente los costos para usted,  la diferencia del curso que ofrece U.S. Interamerican Community Affairs, es que le enviamos un "material didáctico físico" que podrá consultar cuantas veces lo desee sin tener que estar conectado a internet, además también con el "Curso Interactivo Digital" que esta en CD-ROM, puede accesar directamernte nuestra página WEB y también otras  páginas de información que le servirán de apoyo en la investigación educativa.

 

Cuanto tiempo se necesita para adquirir el conocimiento y terminar el curso a distancia ?

Como todo curso a distancia, depende de la disponibilidad de su tiempo y esfuerzo en lograr los objetivos, la metodología es muy dinámica y comprensible, el CD Interactivo digital, contiene presentaciones audiovisuales, con videoclips, narraciones del instructor y si tiene acceso a conexión de internet, puede fácilmente interactuar con otras páginas de temas relacionados actualizados a la fecha.

 

Haciendo este curso a distancia, puedo obtener creditos académicos o alguna equivalencia a nivel universitario ?

No. Este es un curso básico de actualización profesional, no es nuestra intención homologar créditos académicos basados en un pensum universitario. Nuestros cursos están dirigidos a profesionales, ejecutivos y estudiantes, que deseen obtener y/o ampliar su conocimiento en el área de administración, negocios, manejo del riesgo, prevención y educación sobre la violación de la ley

 

Hay alguna tutoria ON-LINE cuando yo lo requiera ?

No. U.S. InterAmerican Affairs, no ofrece en el curso a distancia un servicio "ON-LINE tutorial guidance" con instructores en línea, esto encarecería los costos para el participante. El curso está diseñado para una fácil comprension sin ayuda directa, consideramos que en el material didáctico está toda la información básica que necesita para presentar el test de conocimientos generales sobre el curso para obtener el certificado de participación, sin embargo, cuando usted se conecta a Internet a través del curso digital, puede actualizar información en nuestra página web o en los sitios recomendados del curso.

 

El test de conocimientos generales del contenido del curso es ON-LINE ?

No. El test de conocimientos generales del curso, se le envía vía correo electrónico, pero usted tendrá el  tiempo suficiente para contestarlo de acuerdo a su criterio, no es en "vivo" a través de conexión de internet.

 

En que formato o modalidad se presenta el test del Curso ?

El formato es en WORD,  y/o en un correo electrónico, con preguntas y respuestas de selección múltiple. En algunas preguntas se le solicita que haga una "breve" descripción o que responda aplicando un criterio personal, para evaluar su comprensión y conocimiento de un tema específico. Las preguntas están en orden cronológico por temas, capitulos y referencias del material didáctico del curso. No es necesario hacer amplias o largas exposiciones. Consideramos que el tiempo de un participante es valioso y lo más importante es demostrar que se tiene la base o comprension necesaria del tema que ha seleccionado

Ejemplo:

PREGUNTA

El termino "Alianzas Estratégicas" se refiere a:

A  Una estrategia de planificación comercial

B  Una Alianza o Fusión entre dos corporaciones para expandir un mercado

C   Un sistema de análisis de posibilidadades de nuevos mercados

Respuesta:    B

Ø      Cuando se pide que haga una breve descripción, con relación a una pregunta, Ejemplo:

PREGUNTA

Como se previene un colapso o fracaso en una Alianza Comercial Off Shore ?

Respuesta: Utilizando el mecanismo de investigación previa de los posibles socios, mercado, área geográfica, estabilidad política y social de la región,  antes de establecer vínculos comerciales con un socio estratégico

Cuando y como se presenta el test de conocimientos generales del curso ?

El participante decide cuando esta preparado para solicitar el test via correo electrónico, posteriormente cuando lo haya completado, lo envia para su evaluación. Tiene hasta un lapso de 6 meses después de su inscripción para presentar el Test.

 

 

Como se evalúa  el test, para adquirir el Certificado de Participación ?

Del total de las preguntas, usted debe contestar por lo menos el 65% positivamente, se le informará vía correo electrónico del resultado y si no aprueba se le dará una nueva oportunidad posteriormente.

 

 

El "Certificado de Participación", me otorga el derecho de practicar la profesión como  Experto en LOGISTICA E INTELIGENCIA, PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS ?

No. US. InterAmerican Affairs, no ofrece "Certificado como experto en "LOGISTICA E INTELIGENCIA", ó "Licencia Profesional", lo que se expide es un certificado de participación de un curso a nivel internacional interactivo digital. Para ser reconocido y autorizado como "Experto en Logistica e Inteligencia de Negocios", se debe consultar en su país, si es una profesión acreditada  y regulada por los estamentos oficiales.

 

El "Certificado de participación" equivale a un titulo profesional Universitario ?

No. U.S. InterAmerican Community Affairs, no pretende expedir un titulo profesional, en calidad de "Master", "Diplomado", "Asociado", "Técnico" o "Experto" a nivel de post-grado, tampoco es base para reemplazar créditos educativos como pre-grado para estudiantes de carreras afines.  El objetivo primordial de U.S. Inter-Affairs, es la actualización profesional  y programas especiales de prevención y educación sobre la violación de la ley, con cursos prácticos, fácilmente accesibles y que estamos seguros que  le servirán de base para  el progreso personal y el desarrollo en el campo ejecutivo y profesional, en un mundo cada vez más competitivo.

 

Certificado de Participación Internacional

Para obtener el certificado de participación internacional después de haber completado el curso a distancia, debe solicitar el test de evaluación via correo electrónico a interamerican-usa@mail.com    y hacer una transferencia por el valor de los derechos del diploma, proceso y registro  del test de evaluación y el costo del Certificado de participación internacional, expedido por U.S. InterAmerican Community Affairs

 

 

Nota importante: Condiciones y responsabilidades. Antes de solicitar el envío de un curso a distancia como el que ofrece U.S. InterAmerican Community Affairs, debe estar seguro(a) que ha comprendido todas preguntas y respuestas, que son la base fundamental de nuestros programas internacionales. Al enviar su información personal e iniciar el proceso de registro via electrónica, usted confirma que está de acuerdo y acepta las condiciones y procedimientos del programa o curso seleccionado. US. InterAmerican Affairs, no acepta devolución del material didáctico que ha sido enviado fuera de los Estados Unidos y que haya sido recibido y abierto por el destinatario. Para efectos de reembolso o devolución del importe monetario en caso cancelación de un curso por el participante, después de haber sido enviado, por razones de extravio, o cambio de dirección en su país, el participante está de acuerdo en que debe esperar hasta que haya concluido el periodo de búsqueda a través del correo y que efectivamente se compruebe el extravío, en tal caso se le enviará un nuevo material didáctico. En caso de cancelación de la orden definitiva (en un periodo de 7 dias), de un curso por parte del participante, y que el curso no haya sido enviado, el participante acepta que le será descontado el valor de los costos administrativos de U.S. InterAmerican Affairs, más el valor de la transferencia monetaria a su país.

 

 

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