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Actualización y Proyección para Profesionales con visión Internacional, Programas especiales de prevención del crimen organizado y educación sobre la violación de la ley

U.S. InterAmerican Community Affairs, Es la primera y única organización en su genero, que desarrolla programas internacionales siguiendo los protocolos de U.S. Criminal Justice Prevention Special Services, y las leyes USA. Patriot Act, Sarbanes Oxley Act, U.S. Department of Justice, U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets and Control OFAC, y Financial Network Crime Enforcement FINCEN de los Estados Unidos, la Oficina de Control de drogas y delitos financieros y la Resolución 1373 de las Naciones Unidas de Nueva York UNODOC. Todos nuestros programas cursos y certificados están debidamente protocolizados en la oficina de registro de la Libreria del Congreso en Washington (Office Copyright by Law, Library of Congress Washington D.C.)

  • Nuestros programas internacionales son "In House"  o "Intra-Company"  y también  abiertos al público en general, con temas exclusivamente de prevención y educación sobre la violación de la ley.  Lavado de dinero, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo,  fraude corporativo, corrupción administrativa, Auditoria Financiera Investigativa Forense y actualización profesional, de acuerdo a las nuevas leyes y estandares internacionales, con Instructores altamente calificados. Estos Seminarios, Cursos, y Talleres  se dictan previo convenio, en diferentes paises para Instituciones de Oficiales de Aplicación de la Ley, Entidades e Instituciones Gubernamentales y a través de Centros Educativos, Entidades Bancarias y Financieras, Centros de Seminarios Profesionales, Universidades.

  • Recientemente U.S. InterAmerican Affairs fue invitado a participar en un simposio de estudio y aplicación de las nuevas Leyes anti-lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo en España, al ilustre Colegio de Abogados en Barcelona y declarado miembro consultor de INBLAC, Instituto de Expertos en Prevencion de Blanqueo de Capitales de España, en representación de los Estados Unidos.

  • U.S. InterAmerican Community Affairs, de igual forma ofrece seminarios y talleres educacionales y dinámicas interactivas, de Servicio Público Prevención del crimen y Orientacion Social,  totalmente gratis con temas de actualidad, que podrán consultar en el hipervínculo "Prevención del Crimen" 

  • U.S. - InterAmerican Community Affairs se constituye en una organización NO comercial, con un enfoque a la proyección Internacional, desarrollando programas con diferentes entidades públicas y privadas, acerca de la prevención del crimen en todas sus formas y divulgación del conocimiento de nuevas regulaciones y leyes internacionales así como el manejo de riesgos en todas las áreas de desarrollo humano, corporativo e institucional.

  • Nuestro objetivo primordial es la divulgación de información acerca de nuevos avances legislativos y el entrenamiento en entidades en asuntos que abarcan desde el desempeño personal y profesional, el talento humano, hasta nuevos modelos de administración  científica, inteligencia y logística  sistemas de seguridad, seguridad de la información y demás áreas sensibles en el manejo del mundo internacional.

  • U.S. - InterAmerican Community Affairs, es producto de la necesidad de crear puentes entre las diferentes culturas y grupos étnicos de inmigrantes en los Estados Unidos, y su filosofía  la orientación hacia la superación y el desarrollo. A partir de principios de la década de los 90's, y con el dramático giro de los acontecimientos mundiales con el incremento del terrorismo y sus fuentes de financiamiento a través del crimen organizado, y mas recientemente con el auge del terorismo despues de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington,  U.S. Inter-Affairs, diseñó cursos, seminarios y talleres educacionales para profesionales y ejecutivos con temas puntuales y preventivos sobre el riesgo profesional y corporativo en una forma práctica, amigable, comprensible y de participación interactiva.

  • Estos programas y cursos son ampliamente conocidos en el ámbito latinoamericano en idioma español y prestigiosas asociaciones profesionales como el Internal Auditor Institute la Federación Latinoamericana de Auditores, la Asociación Interamericana de Contadores, la Asociacion latinoamericana de investigadores de fraudes y delitos económicos, han avalado nuestros programas y han invitado miembros de nuestro staff profesional como expositores en sus eventos y congresos.

  • El más alto porcentaje de programas desarrollados, es el servicio público y la orientación, y se focaliza primordialmente al desarrollo de estrategias de manejo de crisis ante las nuevas dimensiones de los problemas tecnológicos, económicos y sociales

  • En el marco de nuestros programas y objetivos principales, es trabajar activamente, es la denuncia pública y el trabajo de campo en temas tan sensibles como el tráfico internacional de personas, (la trata de blancas), la explotación sexual, la esclavitud. El trafico ilegal de inmigrantes extranjeros a países desarrollados y el abuso por su condición de ignorancia de la ley y sus derechos. El Abuso sexual, físico y psicológico de niños y adolescentes, el combate al turismo sexual. La violencia intrafamiliar y los derechos y la protección  de la mujer víctima de su esposo, novio o compañero sentimental.

  • En el Sistema Penal y Penitenciario nuestra prioridad es el trato digno y humano de las personas privadas de la libertad y cumpliendo sentencias, en centros carcelarios en condiciones infrahumanas, el derecho a la "rehabilitación y la resocialización". Todos estos programas y trabajos de campo en Estados Unidos y países en vías desarrollo se efectúan gratuitamente y sin costo para los organizadores de eventos comunitarios a través de nuestro instructor Dr. Danilo Lugo Ph.D. (Psicólogo Criminalista) y The International Immigrants IFF United Nations y U.S. Criminal Justice Prevention and Education Special Services.

  • Invitamos a la clase profesional, a los directivos de empresas, a diferentes corporaciones, funcionarios públicos y estudiantes, a tomar parte en nuestros programas, y profundizar y ampliar así en sus conocimientos en el área internacional y de la visión global de las organizaciones de hoy .

Correo directo: interamerican-usa@mail.com  

 

Danilo Lugo

"....Estimados amigos Colegas, Profesionales y Ejecutivos de habla Hispana...

...Es muy grato para mi, presentar resultados positivos de nuestra labor profesional. Nuestro staff de instructores, reconocidos profesionales de diferentes paises y con distintas especialidades, han unido sus talentos, esfuerzos y experiencia en la formación de miles de ejecutivos en el área financiera y con los programas de prevención y educación sobre la violación de la Ley en más de 30 paises y a través de organizaciones y centros educacionales que organizan Simposios, Conferencias, Congresos, Seminarios y Talleres de Actualización...

...Sin este equipo de talento humano, Instructores, Conferencistas, Escritores de libros especializados, organizadores de eventos, U.S. InterAmerican Affairs, no tendria razón de existir. Igualmente el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en nuestros programas de servicio público y orientación social,  que ofrecemos gratuitamente en comunidades de alto riesgo poblacional. Gracias a todos, y esperamos seguir con nuestra labor en idioma español contando siempre con su apoyo..."   

Danilo Lugo C., International Division

 

Programas Internacionales

Los cursos-Talleres y Seminarios Internacionales, de U.S. Interamerican Affairs son de participación masiva, también se hace presencia activamente en congresos y foros de discusión con temáticas de actualización profesional.

U.S. InterAmerican Affairs, es invitado permanente para exponer temas de actualidad especialmente en el área de las nuevas normas internacionales de cumplimiento obligado referentes a las leyes y tratados internacionales sobre lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo

 

Los Seminarios Cursos y Talleres de Actualización Profesional son un prioridad para U.S. InterAmerican, en la base fundamental de la prevención del crimen organizado y el delito de "cuello blanco" o crimen ejecutivo, como los son, la corrupción administrativa, la corrupción publica y el fraude corporativo.

 

En todos los Eventos Internacionales en que participa U.S. InterAmerican, a nivel corporativo y/o, a nivel privado (in-house), U.S. InterAmerican, siguiendo su política de prevención del crimen, ofrece la posibilidad a los organizadores, de un programa a nivel social sin costo alguno para el publico y como una contribucion a la comunidad vulnerable de alto riesgo.

Ver Programas de Prevención del crimen:

 http://www.interamericanusa.com/Prev-Crimen.htm

 

En foros y Simposios Internacionales, se comparten experiencias con profesionales de todos los paises del mundo, en esta fotografia, con la delegación de Angola Africa, en un Congreso de Auditores Internos, quienes se mostraron muy interesados en implementar nuestros programas de actualización sobre la prevención del Lavado de Dinero y Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la capacitación para Oficiales De Cumplimiento en el sistema financiero de Angola en el Continente Africano.

 

InterAmerican Affairs, Informa de programas internacionales en cada uno de los eventos en donde alguno de los miembros del Staff es invitado a participar.

U.S.Inter-Affairs, auspicia y coopera en el desarrollo de eventos en diferentes paises siempre y cuando el tema sea de interés comunitario  preventivo y educativo, se analizan los temas a tratar, se asesora en lo concerniente a recomendar profesionales y expositores internacionales, se hace un despliegue y divulgación en nuestra página web.

 

 

 

 InterAmerican Affairs, Staff de Asesores, Instructores y Consultores Internacionales

 (Hacer click en el nombre)

Dr. Danilo Lugo C. , Ph.D.                                        International Division Director

Cor. Francisco Odreman                                           Adviser - Instructor - Consultant

Lic. Rosendo Miranda                                               Adviser - Instructor - Consultant

Lic. Richard de la Cruz                                              Adviser - Consultant

Lic. Enrique Cambier                                                Instructor

Lic. Ervin Gabriel Gómez Mendez                            Adviser - Instructor - Consultant

Lic. Guillermo Casal                                                  Adviser - Instructor - Consultant

Lic. Gabriel Barbeito                                                 Adviser - Instructor - Consultant

Lic. José Felipe Rodríguez de Marchena                Instructor

Eng. Anibal Franco Triana                                         Instructor - Instructor - Consultant

Luis Alberto Penagos                                                Instructor - Instructor - Consultant

Carolina Franco MBA                                             Instructor - Instructor - Consultant

Nuestro staff de expertos se constituye de un selecto grupo de profesionales a nivel internacional 

       

 
     Danilo Lugo

Criminal Justice

Logistic and Intelligence Analysis

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  • Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley  y el Crimen Internacional Organizado. experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia, y programas de Prevención del Crimen. Invitado especial a Simposios, Conferencias y Congresos en diversos países.

  • Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Análisis de Personalidad y Perfiles Criminales. Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. -Antiguo miembro activo- de la "Comisión de Investigación e implementación de programas de prevención", de la Problemática Social y Criminal de la Ciudad de Nueva York y sus diferentes comunidades de inmigrantes y grupos étnicos. Antiguo Miembro de la Comisión de Prevención del Crimen del Estado de la Florida. Antiguo Instructor del Departamento de Justicia  U.S. Federal B.O.P.

  • Ponente / expositor especial al Ilustre colegio de Abogados de España, como representante de los EE.UU. y asesor especial e instructor acreditado para cursos talleres y seminarios en la presentación de I N B L A C, Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como nuevo organismo de apoyo para el combate del delito financiero reconocido por SEPBLAC del gobierno de España, en el nuevo modelo global estratégico de lucha contra el crimen organizado en Europa

  • Dicta Conferencias, Cursos, Talleres para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. en Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, Fraude Corporativo y la Corrupción Publica, Oficiales de Cumplimiento e Investigadores. Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales. Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-American Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Consultor y Panelista de las Cadenas de Televisión  Univisión y Telemundo de los Estados Unidos.

  • Ha recibido entrenamiento y Certificado del Centro Global Anti-Corrupción
  • Trabajos Publicados: Libros y Cursos Interactivos Electrónicos Digitales
  • Co-autor del libro: Prevención de lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo - Oficial de Cumplimiento

  • Auditoria Financiera Investigativa Forense - Curso Interactivo

  • Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado

  • Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Publicas y Privadas"

  • Co-Autor del libro "Auditoria Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos"

  • Actualización libro "Auditoria Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros"

  • Gobierno Corporativo - Administración Empresarial

  • Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización          

  • Fundamentos de la Ética y la Ley en el Ejercicio Profesional

  • Eficiencia y Productividad. Administración y Gestión del Conocimiento

  • Gerencia del Talento Humano. Administración del Capital Intelectual

  • Gobierno Corporativo con énfasis en la administración y prevención del riesgo financiero

  • Reconocimientos

  • Gran Medalla de Honor al Merito por Servicios Distinguidos "American Federation of Police"

  • Reconocimiento "Public Service Award" de la Asociación Americana de Oficiales de la Ley

  • Servicios Distinguidos del Departamento de Justicia Federal B.O.P. Washington

  • Reconocimiento del Senado de los EE.UU.

  • Reconocimiento de los Reyes de España 1986

  • Proclamas, Comendaciones y Reconocimientos de 5 Ciudades Norteamericanas 

Member of:

  • INTERNATIONAL IMMIGRANTS Fnd, IIF. UNITED NATIONS,  NEW YORK

  • MEMBER OF AMERICAN FEDERATION OF POLICE

  • UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS

  • UNITED STATES, CRIMINAL JUSTICE PREVENTION AND EDUCATION SPECIAL SERVICES

  • ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS   

 

 

 

 

Cor. FRANCISCO JOSÉ ODREMÁN G.

 

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  • RESUMEN CURRICULAR
  • Instructor en Prevención de  Lavado de Activos
  • Experto en Inteligencia y Contrainteligencia
  • Ex Gerente General Fundador de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela (UNIF) Asesor Especial del Superintendente de Bancos en Venezuela
  • Ex Instructor de la Escuela de las Américas Ejercito Norteamericano
  • Adiestramiento en España, en Prevención del blanqueo de Capitales en el SEPBLAC
  • Cursos especiales en Estados Unidos sobre Delitos Financieros y Financiamiento al Terrorismo FINCEN U.S.A.
  • Coronel Retirado del Ejército Venezolano, Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Después de pasar a retiro ingresa en enero de 1997 a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras como Gerente de Prevención Contra Legitimación de Capitales, recibiendo adiestramiento en España en el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), en los Estados Unidos de América en Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) y participando en diferentes eventos de adiestramiento en otros países.
  • En la Superintendencia fue Gerente General fundador de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, cargo que desempeña hasta Diciembre de 2003, cuando es nombrado Asesor Ejecutivo del Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras en la misma materia. En marzo de 2004 deja este cargo para dedicarse a brindar servicios de asesoramiento, consultoría y adiestramiento en materia de administración integral de riesgos, prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, proporcionando en la actualidad dichos servicios a diferentes instituciones del sistema financiero, asegurador y bursátil a través de las empresas Francisco Odremán y Asociados S.C. y L&B Resources.
  • Dirigió el diseño de diferentes normas prudenciales contra LC/FT y asesoró a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en la elaboración de normas vigentes actualmente en Venezuela y se ha desempeñado como instructor sobre la materia en diferentes cursos y seminarios y talleres. Ha representando a Venezuela en un considerable número de eventos nacionales e internacionales.
  • Durante su carrera militar, realizó diferentes cursos en la Zona del Canal de Panamá, Perú Venezuela incluyendo el Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional. En el área de Inteligencia fue Jefe de Inteligencia del Departamento de Búsqueda de Información, Inspector de Inteligencia de la Inspectoría General del Ejército y Jefe del Departamento de Contrainteligencia del Ejército. Asimismo, organizó y dirigió Conferencias Bilaterales de Inteligencia con diferentes países, entre los cuales destacan Argentina, Brasil y Colombia.
  • En el campo de la docencia se desempeñó como Instructor Invitado de la Escuela de Las Américas del Ejercito de los EE.UU. durante dos años, instructor en diferentes Escuelas de Armas, Servicios y Sub-Director de la Escuela Técnica del Ejercito. Asimismo, Organizó y dirigió las comisiones de Organización y Dirección de las Primeras Jornadas Técnico Educativas del Ejército y la de Reestructuración del Diseño Curricular de la Carrera del Sub-Oficial Profesional de Carrera.
  • Es autor de la obra “Logística del Ejército Durante la Primera República.

 

 

 

 

Lic. ROSENDO MIRANDA

 

 

 

 

  • Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

  • Durante diez años fue Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas

  • Participó en la elaboración de la Ley Especial de Drogas de 1994 y en la Ley de Blanqueo de Capitales (Lavado de dinero y activos) de 2000.

  • Ha dirigido más de un centenar de investigaciones ( nacionales e internacionales) relacionadas con el Narcotráfico Internacional y el Blanqueo y legitimación de Capitales.

  • Ha participado como conferencistas Internacional desarrollando temas sobre La prevención e investigación de los delitos de Narcotráfico, corrupción, Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada.

  • Capacitador nacional e internacional en temas sobre la narcoactividad, aplicación de la Ley Penal, Técnicas Especiales de Investigación de la Delincuencia Organizada Transnacional, Regulaciones Bancarias sobre Blanqueo de Capitales, Convenciones Internacionales.

  • Ha capacitado a Policías, Fiscales, Jueces, Empleados del sector financiero, empresarios en Centro y Sur América.

  • Representó a Panamá ante la Junta de Expertos en Blanqueo de Capitales, Lavado de Dinero y abuso de substancias controladas  de CICAD-O.E.A. (Interamerican Commission for Substances abuse and Money Laundering. InterAmerican Estates Organization Washington  D.C).

  • Consultor de organismos internacionales en temas relacionados con el Blanqueo de capitales, Lavado dinero y Narcotráfico.

  • Conferencista en el Congreso Hemisférico de Lavado de dinero de Panamá, con diversos temas

 

 

 

 

 

 

 Lic.  RICHARD DE LA CRUZ

 

 

 

 

 

 

 

  • CGAP Certified Government Auditing Profesional (Certificado como Auditor Gubernamental)

  • Miembro del Staff Internacional de Asesores, Consultores, e Instructores de U.S. InterAmerican Community Affairs.

  • Auditor Interno Certificado),CIA  CFE (Examinador de Fraude Certificado), MBA (Maestría Administración de Negocios) Université du Québec á Montreal, Canadá, CPA, Contador Público Autorizado, Postgrado en Contabilidad Impositiva, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 2004.

  • Es Consultor Experto en Control Gubernamental y Auditoría Forense para (DPK Consulting) Proyecto "Justicia y Gobernabilidad" patrocinado por USAID. Trabaja asesorando diferentes Instituciones del Estado, revisando y evaluando Funciones de Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Sistemas de Control Interno, Planes de Capacitación y en el desarrollo de Entrenamientos Especializados para la lucha contra la Corrupción Gubernamental.

  • Como Consultor Internacional de The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA) participó en el 2004 con el equipo que realizó la Revisión de Calidad de la Auditoría Interna QAR (Quality Assurance Review) del Nacional Monte de Piedad en la ciudad de México, DF.

  • Es actualmente Presidente y fundador de RC Advisors, una firma proveedora de soluciones creativas e innovadoras de Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Detección y Prevención de Fraude, Control Interno, Evaluación de Riesgos, Consultoría de Negocios y Tecnología, con un alto grado de Independencia y Objetividad, Valor Agregado, Excelencia y Calidad. Asesoramos con más de 15 años de experiencia y con una visión global de nuestros clientes contribuyendo al logro de sus objetivos, al establecimiento de una sólida Dirección Corporativa y Administrativa y a su adaptación exitosa a los cambios y regulaciones.

  • Fue por nueve años el Auditor General Corporativo de Brugal & Co., una Compañía fabricante y distribuidora de Ron desde 1888, líder en la República Dominicana y segunda en ventas de Ron en el mundo.

  • Antes de ingresar a Brugal & Co., trabajó auditoría durante ocho años para dos de las grandes firmas Price Waterhousecoopers y KPMG. Posee experiencia en empresas de Fabricación y Distribución, No Lucrativas, Gubernamentales, Banca, Hoteles, Zona Franca y Agrícolas.

  • Posee una sólida y extensa hoja de servicio voluntario en la Profesión de Auditoría Interna, para The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA) Es actualmente miembro del Comité Board of Regents (BOR) que trabaja definiendo, promocionando, organizando, dirigiendo y controlando las certificaciones del IIA, (CIA), (CCSA), (CGAP), CFSA). Fue miembro del Comité de Comunicaciones desde el 2002, fue Director Distrital para América Latina 2002-2003, Presidente del Capítulo de la República Dominicana 2000-2002, Fue miembro de la Junta Directiva de la FLAI (Federación Latinoamericana de Auditores Internos, 2001-2002).

  • Ha participado en múltiples Conferencias Internacionales en Washington, Buenos Aires y en Nueva York. Fue representante de la República Dominicana al II y el IV Foro Global de Auditoría Interna celebrado en la Ciudad de Montevideo, Uruguay en el 1998, y en Beijing, China, 2002.

  • Actualmente es Vicepresidente del Comité de Auditoría del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Es Miembro del The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA), de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE, del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana IAIRD y del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana ICPARD.

  • Ha participado como Conferencista en numerosos Congresos y Seminarios Nacionales e Internacionales con temas como Gobierno Corporativo, Evaluación de Riesgos, Fraude y Corrupción, Auto evaluación del Control, Cambios en la Práctica de Auditoría Interna, Auditoría con valor agregado Reingeniería de la Función de Auditoría Interna y Control Interno. También ha sido Catedrático Universitario de la Asignatura de Auditoría.

 

 

 

 

ERVIN GABRIEL GOMEZ MENDEZ

  • El licenciado Gómez es un consultor independiente

  • Abogado y Notario

  • Maestría en Derecho con Mención en Derecho Económico en la Universidad de Chile

  • dominio de los idiomas inglés y español.

  • Durante los últimos 7 años de su carrera profesional laboró para la Superintendencia de Bancos de Guatemala, formó parte de las comisiones que redactaron las leyes de prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos reglamentos, siendo además miembro fundador de la Unidad de Análisis Financiero (IVE) desde su creación en el año 2000, habiendo sido el jefe de la Unidad durante el último año y medio.  Durante este tiempo, integró el equipo que tuvo a su cargo la exclusión del país de la lista PTNC del GAFI, habiendo acudido a todas las reuniones sostenidas con el Grupo Revisor del GAFI;  cabe destacar, que dicho organismo indicó al final del proceso, que el  sistema de análisis de casos de la Unidad, especialmente en el tema de desarrollo de sistemas de computo, debería ser considerado como “modelo regional”.

  • Ha laborado además como asesor jurídico, entre otros lugares, del Banco Central, el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria;  ha prestando además asesoría entidades tales como: Mitsubishi Corporación, corporación Sarita, S.A., Constelación Power Inc, Banco de Desarrollo Rural, S.A., etc.   Ha impartido cátedra a nivel de postgrado en las Universidades Nacional de Bolivia, de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar de Guatemala.

  • Ha participado en diversos cursos, congresos y seminarios, en diversas oportunidades como disertante, relacionados con prevención de LD/FT, finanzas, banca, riesgos, derecho tributario, integración económica, política comercial, comercio e inversiones internacionales y financiamiento del terrorismo en:  Estados Unidos, España, Holanda, Bulgaria, Chile, Trinidad y Tobago, Panamá, Chipre, El Salvador, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

  • Dentro de dichas capacitaciones cabe destacar, el Taller sobre la Metodología de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT de GAFIC, Combate al Crimen Internacional del Departamento del Tesoro, USA, así como las pasantías realizadas de las Unidades de España, Colombia y Estados Unidos.  Además, intervino como experto legal, en la evaluación mutua realizada a la República de Honduras, dentro del marco de GAFIC.

  • El Licenciado Gómez ha actuado en representación de Guatemala en diferentes foros internacionales:

  • A)   El Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la CICAD/OEA, en donde tuvo la coordinación del sub-grupo de “Decomiso”;

  • B)    Las reuniones del “Grupo Egmont de Unidades de Análisis Financiero del Mundo”;

  • C)   Las reuniones Plenarias y Ministeriales de –GAFIC-”, habiendo participado en grupos de trabajo.   Cabe destacar que Guatemala actualmente ocupa la presidencia.

  • D)    Conferencia sobre “Financiamiento del Terrorismo”, en la Haya, Holanda.

 

   

 

 

 

 

 Lic ENRIQUE CAMBIER

 

 

 

                

Experiencia Académica

 

Enrique Cambier es Lic. en Contabilidad de Universidad Unapec con Postgrado en “Dirección Empresarial” de la  Universidad Iberoamericana, Unibe. Especialista en Mejoramiento de Procesos SPC.  Docente de la Escuela de Administración y Mercadeo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). En esta Universidad ha sido profesor por 12 años, siendo Asesor y Jurado en Tesis de Grado.

 

Ha participado como expositor en diversos Congresos y Seminarios, es  miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, The Institute of Internal Auditors, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Delitos Financieros, Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana.

 

Ha recibido reconocimiento por sus aportes y tiempo de dedicación tanto en el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña .

 

Su área e consultoría se centran en evaluación de la calidad de la Función de Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgo y Mejora de Procesos.

 

Experiecia Laboral

El Sr. Cambier tiene una experiencia en el sector financiero de más de 17 años y lo cual junto a su experiencia académica crea una combinación ideal de teoría y práctica muy útil para quienes asisten a sus programas que entrega herramientas aplicables de manera inmediata. Es vicepresidente de Ces’Internacional, consultora especializada en Congresos, Seminario y Eventos Internacionales, expositor del staff de United States InterAmerican  Community Affairs.

 

 

   

      

 

Lic. GUILLERMO CASAL

 

  • Formación académica

  • Contador Público, graduado en noviembre de 1980, Universidad de Buenos Aires
  • Master en Economía y Administración de empresas, graduado en noviembre de 1992, ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), Buenos Aires
  • CISA – Certified Information Systems Auditor, certificación expedida por ISACA -Information Systems Audit & Control Association, 1992
  • CIA – Certified Internal Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors,1996
  • CFE – Certified Fraud Examiner, certificación expedida por ACFE- Association of Certified Fraud Examiners, 1997
  • CCSA – Certified in Control Self Assessment, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2001
  • CFSA – Certified Financial Services Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2005
  • Actuación docente e institucional

  • Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina por el período abril 2003- abril 2005
  • Responsable del programa CIA – Certified Internal Auditor, en Argentina, desde 1995 a la fecha y actual Director de Capacitación – instructor del mismo programa en Uruguay, Chile y Ecuador

Disertación en Congresos y Conferencias  

  • Congresos internacionales del IIA de Chicago (2004) y Houston (2005)
  • Congresos de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos de México (2004), Cuba (2005) y Ecuador (2007)

Experiencia en Auditoría Forense y Consultoría en gestión de riesgos (E.R.M)

  •  IFPC - IGI Director – Forensic Audit, Compliance & Training - Américas

  • KPMG Director – Management Assurance Services – Argentina, Chile y Uruguay

 

  • Entre 1998 y la actualidad, ha participado y liderado la investigación de resonantes casos de investigación de fraudes y lavado de activos en los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala

Dictó conferencias sobre estos temas en los países anteriormente citados y adicionalmente en:

Cuba, Chile, Ecuador, México, Nicaragua Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay

   

 

 

 Lic. GABRIEL BARBEITO

Gabriel Barbeito

 

  • Se ha desempeñado como Chief Information Secutity Officer de Citibank y Subsidiarias.

  • Es Especialista en Information Security,  Techno-Intelligence y Compliance de legislaciones Internacionales en la materia.

  • Ha sido Miembro de Task Forces en investigaciones de E-Crime y Cyber-Terrorismo y  formado parte del grupo central de tareas que –entre otras asignaciones- tenia por misión, la formación de Information Security Officers (Train of Trainers program) en los países de la orbita de Citigroup.

  • Ha conducido programas de InfoSec en Argentina, la Region Latam y liderado proyectos especiales de Seguridad y Control para la region Asia-Pacific con sede en Bangkok, Tailandia.

  • Actualmente, es Director de DTO (Defense TechnoIntelligence Office) colaborando con Entidades Gubernamentales, Bancos y Corporaciones, en la prevención de Cyber-Fraud  y Terrorismo Tecnológico y  Corporativo.

  • Como Security Incident Response Team Leader,  ha desarrollado tareas de Análisis Forenses especializándose en la detección y desarticulación de bandas que operan cometiendo delitos utilizando Tecnologías de Información.

  • Es un reconocido conferencista invitado a  importantes congresos Internacionales y profesor titular del Postgrado “Seguridad de la información” de la Universidad del Salvador, Argentina, para las materias Information Security Program y Security Incident Response Team.  Asimismo, ha sido conferencista sobre TechnoInteligencia en la Escuela Superior de Guerra, Argentina.

  • Ha interactuado con  CEOs  y Busines Managers, para la prosecución de los objetivos estratégicos de sus negocios,  colaborando en la formación de equipos interdisciplinarios de Oficiales de Seguridad de la Información,  Unidades de Compliance, Technology Auditors,  Quality Assurance  y distintos grupos de Seguridad y Control con la finalidad de prevenir, detectar y corregir irregularidades que faciliten la comisión de delitos tales como Fraudes, Extorsiones, E-Crime o sanciones por incumplimiento de reguladores Externos e Internos.

  • Su experiencia, esta sostenida por casi  20 años trabajando como CISO  para Citigroup, cargo que ha desempeñado sostenidamente y que le brindado reconocimientos de todo tipo de varias autoridades de las tres regiones donde intervino.

  • Ha trabajado en tareas especiales en Wall Street, NY, USA y a lo largo de estos años, ha interactuado con los más prestigiosos grupos de tareas e investigación en la materia.

  • Member & contributor of:

  • - Account & Policies, NY, USA

  • - AFCEA (Armed Forces Communication Electronic Association), USA

  • - IISFA (International Information System Forensics Association), USA

  • - Comité de Normas y Estandares de Seguridad ISO-IEC IRAM Argentina

  • - CISM (Information Security Manager – ISACA), USA

  • - Colaborador del laboratorio de investigacion de vulnerabilidades de Sistemas VAX, Londres, UK.

  • - EDP Association, USA

  • Redactor de distintos trabajos y artículos sobre la materia.

   

 

 

 

Lic: FELIPE RODRIGUEZ

 

 

 

José Felipe Rodríguez de Marchena

Felipe Rodríguez, Psicólogo Industrial, con Postgrado en Administración de Recuros Humanos y Procesos de Capacitación en las Organizaciones.   Con más de 15 años de experiencia laboral en el Área de Recursos Humanos.

Facilitador certificado en “Aprendizaje Dinámico Acelerado (ADA)”; Certificado por Franklin Covey en “Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas” (Puerto Rico).    Certificado en el uso de Dinámicas de Grupos por la Firma Gerza, México.

Ha diseñado los seminarios: Liderazgo Ético, Trabajo en Equipo, El Placer de Servir al Cliente, Cortesía Telefónica, Motivación del Personal, Desarrollo Gerencial, Oratoria, Formación de Instructores, entre otros.  Orador invitado en cinco Congresos Internacionales sobre “Investigación de Delitos Financieros” en CUBA y en la República Dominicana, con la participación de más de 12 Países de América Latina y los Estados Unidos.  Sus conferencias motivacionales se enfocan en los temas: El Continuo de Madurez, Bienvenida la Crisis!!!, La Magia de trabajar en equipo, El Reto de la Excelencia, Construyendo Resultados, El Constructor de Sueños, El Octavo Hábito, Ese Alguien que Tú Eras y el Poder de la Riqueza.   Actualmente labora como Gerente del Centro de Aprendizaje del Banco Popular Dominicano y Catedrático Universitario de la Universidad Iberoamericana UNIBE, en la Maestría Gestión del Talento Humano.  Es Instructor de  Inter American Affairs,   miembro de la Asociación Latinoamericana de Delitos Financieros (ALIF) y la Asociación Dominicana de Administradores de la Gestión Humana (ADOARH).

             

 

   

 

 

 

              Anibal Franco MsCE, LEED AP

"...La industria de la construcción es constantemente reconocida como una de las industrias más corruptas a nivel mundial.."

"...La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos para el desarrollo y la economía de los países, por la creación de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, líneas de transmisión, presas, construcciones industriales, comerciales y de vivienda, instalación de líneas telefónicas, perforación de pozos, oleoductos, plantas petroquímicas y refinerías, entre otras..."

"...Los proyectos de construcción e infraestructura son de los rubros más representativos del Producto Interno bruto de los Países y es por esto es que el apoyo de la comunidad es una herramienta importante para reducir la corrupción pero esta necesita ser complementada por otros actores independientes como son los auditores y las alianzas con entidades públicas y privadas..."

  • Master en Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de la Florida.

  • Tiene experiencia internacional con empresas líderes mundiales  de Ingeniería y Construcción europeas y estadounidenses.

  • Ha trabajado en los proyectos del Banco Mundial en la reconstrucción de Nicaragua por causa del huracán Mitch.

  • Tiene experiencia profesional y ha sido presentador en temas de ingeniería y construcción en Sur-Centro y Norteamérica.

  • Actualmente trabaja en Dallas, Texas, USA en uno de los proyectos que hacen parte del estimulo económico del Honorable Presidente Barack Obama.

  • Es Entrenador Externo y Especialista en Asistencia Técnica de El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en temas de seguridad.

  • Tiene Graduación Certificada como Analista de Sistemas de Transporte de la USF.

  • Estudios en Estrategias para la Gerencia del Medio Ambiente en la Universidad de Harvard.

  • Profesional Acreditado como Líder en Diseño Energético y Medioambiental por el Green Building Council de los Estados Unidos - LEED AP

  • Ha sido reconocido por El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por su labor y apoyo a las comunidades más vulnerables.

  • Estudios de Post-grado en Gerencia Social y Gestión Comunitaria.

  • Miembro de la American Society of Civil Engineers, de la American Society of Safety Engineers, y de la Society of Hispanic Professional Engineers,

  • Reconocimiento especial como "Campeon de Entrenamiento" y  "Trabajador del año" por la Asociación de Contratistas Hispanos, del Estado de Texas USA Concurso de méritos para el año 2010, celebrado en Dallas Texas en Junio 03, 2010.

  • Reconocimiento Expedido por el Gobierno de Mexico, por su capacitación a mejicanos inmigrantes en USA.

  • Ha recibido entrenamiento y certificado del Centro Global Anti-Corrupción en la Infraestructura

 

 

 

 

             Luis Alberto Penagos Martinez CPA

 

  • Contador Público Titulado Universidad de la Salle Bogotá Colombia – C.P.A con registro de la Junta Central de Contadores No 17-434-T

  • Licenciado en Ciencias Sociales - Universidad del Quindio - Colombia

  • Especialista  en Auditoria. Universidad Nariño - Colombia

  • Postgrados: Finanzas; Revisoría Fiscal, Ciencias Tributarias

  • Diplomado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS   Investigative Financial Forensic Auditing   

  • Consultor C.E.O. de PENAGOS & PENAGOS AUDITORES Y CONSULTORES LTD firma creada bajo las leyes Colombianas con registro  de la Junta Central de Contadores Públicos No 1170 web.penagosconsultores.com

  • Consultor e Instructor Internacional  para  INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS con sede en U.S.A

  • Miembro de ALIFC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude  con sede en República Dominicana.

  • Miembro de LAVADO DE DINERO.COM – con sede en Miami U.S.A

  • Revisor Fiscal certificado por la Alcaldía de Bogotá para la Propiedad Horizontal

  • Revisor Fiscal en varias firmas Colombianas  tanto del sector real como del sector solidario en cooperativas , fondos de empleados, fundaciones y ONG.

  • Catedrático Universitario en Universidades de Colombia y el Extranjero en el área de  Maestrías.

  • Ha representado como Instructor a Interamerican Community Affairs en 18 países de Centro y Sur América.

  • Autor del libro: Auditoria Forense aplicada a delitos económicos y financieros.

  • Escribe artículos relacionados con delitos de cuello blanco para varias revistas colombianas y portales de internet.

  • Autor del libro: “Auditoria Financiera Forense contra la Corrupción Pública y Privada.

  • Autor del libro “Finanzas Personales y Economía en Familia”

  • Coautor del Libro “Prevención de Lavado de Dinero Blanqueo y Legitimación de Capitales” Oficial de cumplimiento.

  • Instructor Antilavado de Dinero para el área de Centro América y Sur América

  • Conferencista sobre temas tributarios, contables y de información exógena de la propiedad horizontal  al servicio de varias empresas colombiana

  • Autor del libro “Manual práctico para no ser estafado en Internet”

  • Certificado en NIIF por La Universidad de Asturias y el Instituto de Posgrados de Europa en Diciembre de 2013.

  • Aspirante a la Certificación ICAEWO de Inglaterra en NIAS (Normas Internacionales de Auditoria y Normas Internacionales de Calidad)

 

 

 

 

 

 

 

 

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