ARTICULOS Y PUBLICACIONES
En esta página encontrará una recopilación de artículos con diferentes temas que le servirán para información e investigación. Es nuestro objetivo, el servicio público, la orientación social, la educación, prevención del crimen y la violación de la Ley. Estos artículos pueden ser reproducidos y utilizados sin fines comerciales o lucrativos, citando la fuente de U.S. InterAmerican Affairs, y nombre del autor, Entidad o Institución como fuente de información.
| Reportajes Periodísticos de Interés General | Una mujer relata cómo fue contratada para ‘lavar’ euros | ¿Qué es Lavado de Dinero? Investigaciones del IRS Servicio de Impuestos U.S. | |
|---|---|---|---|
| BankAtlantic pagará una multa de $10 millones | En Colombia aumenta 120% decomiso de dólares ilegales | Gran jurado: corrupción en agencia de vivienda | El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo |
| Declaraciones del Presidente Busch en Nueva York, sobre la responsabilidad Corporativa | Casinos, ¿para quién? Para lavar dinero? | A EEUU le preocupa “debilidad” del sistema Judicial Panameño | Las Consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero |
| El Sistema Financiero Suizo frente al Lavado de Dinero | Blanqueo de dinero e hipocresía económica | Embajador de EEUU en Panamá aclara que no buscaba intervenir en asuntos internos | El problema con las leyes anti-lavado de dinero |
| Autoridades comienzan a ocupar bienes adquiridos con dineros del tráfico de personas | Gobernabilidad Corporativa: el desafío del desarrollo | Entrenar a los Administradores del Gobierno Corporativo del futuro | El caso de los Accionistas Poderosos |
| Procesar los delitos Corporativos – Departamento de Justicia de los Estados Unidos | El riesgo del Ejecutivo y Profesional frente al Delito Financiero “oculto en los negocios y con apariencia licita” | Responsabilidad del Ejecutivo y Profesional En el Ejercicio de sus Funciones de Acuerdo con las Nuevas Leyes y Estándares Internacionales de Cumplimiento Obligado | O.E.A. Convención InterAmericana contra la Corrupción, el Abuso de Substancias y el Lavado de Dinero |
– LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, AUDITORIA FORENSE E INVESTIGACION LEGAL – FRAUDE CORPORATIVO
- Aspectos relativos al lavado de dinero, legitimación de Capitales y Activos
- Lavado de dinero: Modalidades delictivas
- Lavado de dinero: 40 Recomendaciones del grupo de acción Financiera GAFI
- Lavado de dinero: 8 Recomendaciones adicionales del grupo GAFI
- Lavado de dinero: El Modelo Colombiano, un factor que genera confianza en el ámbito internacional
- Auditoria Forense: Una perspectiva de investigación ciéntifica
- Auditoria Forense en el Sistema Penal Acusatorio: Introducción práctica del ejercicio profesional del Auditor Forense como “Testigo Experto” en una Corte Judicial
- Auditoria Forense, Técnicas de Investigación: Un manual operativo de aplicación práctica en la Auditoria Legal, por orden Judicial
- Auditoria Forense, Una Mision
- La “Prueba” en las investigaciones criminales de lavado de dinero y activos
- Manipulación y Fraude Contable Corporativo
- Fraude y Estafa en los Negocios: Un Interesante estudio de esta modalidad delictiva
- Prevención y detección del Fraude: Una ponencia del director del Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores
- Rol del Contador y Auditor en la Aplicación de la Justicia: Primera parte.El importante papel que puede desempeñar un profesional debidamente calificado y acreditado en Auditoria Forense como Experto en Corte Civil o Criminal
- Rol del Contador y Auditor en la Aplicación de la Justicia: Segunda parte.La Prueba; parte técnica y pericial del manejo de las evidencias documentales, testimoniales y electronicas para atestar en tribunales de justicia.
- Prevención y Control del Fraude Documentario: El fraude en Documentos privados y públicos
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL
- Inteligencia Emocional Primera parte :Gestión del Conocimiento y Administración del Capital Intelectual
- Inteligencia Emocional Segunda parte: Como influyen las emociones en el trabajo. El “pensamiento constructivo” de las personas exitosas.
- Liderazgo Siglo XXI: Un tema apasionante, con una temática diferente y analítica
- Liderazgo y Proyección de la Personalidad
GOBIERNO CORPORATIVO – RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PROFESIONALES
- Responsabilidad Social Empresarial
- Gobierno Corporativo: Manual Operativo para Corporaciones, Entidades e Instituciones Publicas y Privadas
- Control Interno: Manual operativo para Administración en Entidades, Empresas y Organizaciones bajo el nuevo marco C.O.S.O, del comité de patrones y reglas Operacionales
- Anti-Coorrupción: Una interesante ponencia, sobre este tema de actualidad
- Análisis del Caso “Parmalat”, desde el punto de vista Contable y Financiero
- La “terrible odisea” de un Contador Público, que figura en la “lista negra norteamericana” y su viaje familiar a los EE.UU. que se convirtió en una dramática y conmovedora historia, que puede ser la de cualquier Ejecutivo o Profesional
CRIMEN ORGANIZADO – TERRORISMO – ORGANIZACIONES DELICTIVAS
- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización: Un emotivo y dramático relato, de una experiencia personal y como afectó la perspectiva mundial de los negocios, después de lo atentados del 11 de Septiembre en Nueva York
- Estrategias de los EE.UU. en contra del Terrorismo: Un documento histórico del departamento de Estado de U.S.A. con las palabras del Presidente y el “espiritu de la Ley” Antiterrorista después de los atentados de NY. y Washington
- Políticas Internacionales en contra del crimen organizado: (Análisis de un caso latinoamericano)
- Crimen organizado y la Globalización Financiera: Informe de las Naciones Unidas
- Politicas Internacionales de los Estados Unidos: Una interesante recopilacion del pensamiento y la filosofia del Secretario de Estado Collin Powell, antes de los atentados del 11 Septiembre 2001
LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES
- Constitución de los Estados Unidos (Texto completo en español)
- Ley Patriótica de los Estados Unidos, -USA. PATRIOT ACT-: La más completa traducción actualizada de esta ley norteamericana, especialmente del titulo III con referencia al “lavado de Dinero y Activos y la Financiación del Terrorismo”
- Ley Sarbanes Oxley: Un analisis del impacto de esta ley norteamericana en el sistema financiero mundial
- Ley del acta de la Victoria: La segunda parte de la Ley Patriótica de U.S.A., Un resumen muy completo del alcance y la extraterritorialidad de este instrumento legal
- Ley Norteamericana contra el Bio-Terrorismo
- Ley Norteamericana contra el Terrorismo: Un traducción y resumen de esta ley
- Resolucion 1373 de las Naciones Unidas en contra del Terrorismo: Consejo de Seguridad de la ONU
- Corte Penal Internacional: Estatuto de Roma
- Corte Internacional de Justicia: Estatutos y Reformas
PREVENCION DEL CRIMEN: – TRAFICO DE PERSONAS – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE – PROSTITUCION – TURISMO SEXUAL
PREVENCION DEL CRIMEN: – TRAFICO DE PERSONAS – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE – PROSTITUCION – TURISMO SEXUAL
Convención contra el Crimen Transnacional Organizado: Enfasis en el Tráfico de Personas ONU
Tráfico de Mujeres: Estrategias Internacionales para el combate de este tipo de crimen
Tráfico de Mujeres: Informe del Departamento de Estado de EE.UU.
Tráfico de Mujeres: Esclavitud moderna
Tráfico de mujeres en Brasil, Programas preventivos
Tráfico de mujeres, China Taiwan
Tráfico de mujeres: La dimension Racial, Conferencia Mundial en Lagos Nigeria
Tráfico de mujeres: Conexión Colombia Italia
Tráfico de mujeres: 4 millones de mujeres son compradas vendidas y traficadas anualmente
Tráfico de mujeres y prostitución en España: Estudio revela que estas mujeres no ejercian la prostitución anteriormente
Tráfico de mujeres Rusas y explotación sexual en Europa
Tráfico de Mujeres: Medellin Colombia, desmantelan una banda con conexiones en Ecuador Panama, Aruba y Guatemala
Tráfico de mujeres: Informe de Colombia, dramático relato de la explotación sexual de jovenes colombianas en el exterior
Tráfico de mujeres: Modalidades de reclutamiento en Colombia
Tráfico de Mujeres en la ruta Chile Japon: La teneborsa conexion de unos proxenetas con la mafia Japonesa
Tráfico de mujeres: Juicio a lider de la mafia Japonesa “Yakuza”Tráfico de Inmigrantes Ilegales Marruecos – España
Tráfico de personas desde Africa a Europa
Tortura de mujer Venezolana y absolución de su agresor
Maria-Fernanda: La dramática historia de una joven mujer “mula del narcotrafico” en un viaje a Nueva York
MANEJO DEL ESTRES – SALUD Y SUPERACION PERSONAL – CONTROL MENTAL
- El Estres y el riesgo en el ejercicio profesional. Un tema de actualidad, con consejos útiles que le ayudarán a superar etapas de crísis
- El Autoconcepto y la Personalidad, definiciones y análisis, valoración y autoestima
- Autocontrol Emocional: Te controlas..? o te “controlan”…? Conozca la defiinicion cientifica de las emociones y el comportamiento del ser humano, aprenda tecnicas de autocontrol y superación
- Ansiedad y Ataques de Pánico: Trastorno generalizado, que puede atacar en cualquier momento, Un interesante estudio que recomendamos leer y compartir con otras personas. Síntomas, tratamientos y recomendaciones de como manejar una crísis